Un escroc siphonne 3 700 000 $ auprès des investisseurs après s'être fait passer pour un agent du Département de la sécurité intérieure des États-Unis et un avocat - The Daily Hodl
Un homme de l'Utah passera neuf ans derrière les barreaux et paiera des millions de dollars en restitution après avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 3,7 millions de dollars.
Dans un communiqué de presse, le Département de la Justice déclare que Santiago Garcia Gutierrez est coupable de fraude électronique, d'usurpation d'identité d'un agent fédéral, de vol d'identité aggravé et d'avoir fait une fausse déclaration après avoir orchestré deux stratagèmes d'investissement frauduleux distincts.
Les autorités affirment qu'entre 2018 et 2020, Gutierrez a siphonné plus de 2,8 millions de dollars d'une victime en prétendant qu'il travaillait comme informateur confidentiel pour le Département de la sécurité intérieure.
Gutierrez a frauduleusement affirmé qu'il pouvait utiliser sa position pour obtenir des réductions sur des voitures exotiques, des avions et des navires qui avaient été saisis par le gouvernement américain. Il a trompé la victime en l'incitant à l'utiliser comme intermédiaire pour acheter ce qui s'est avéré être des actifs de luxe inexistants.
Pour rendre le plan légitime, il a envoyé à la victime des messages texte provenant de différents numéros de téléphone et a fait en sorte que les messages semblent provenir d'un informateur gouvernemental confidentiel, d'un agent fédéral et même de son propre avocat.
Gutierrez a également escroqué huit autres victimes entre 2019 et 2024. Il les a persuadées d'investir dans des puits de pétrole fédéraux dans lesquels il avait un intérêt de propriété, avec des promesses de gros rendements. Les victimes n'ont reçu aucun profit car Gutierrez a utilisé l'argent à son profit personnel, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 900 000 $.
Gutierrez n'a pas payé de redevances au gouvernement fédéral sur la vente du pétrole extrait des puits, malgré le fait qu'il savait qu'il devait le faire.
En plus de la peine de prison, Gutierrez a été condamné à verser 3,7 millions de dollars en restitution aux victimes et à renoncer à 2,85 millions de dollars.
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Un homme de l'Utah passera neuf ans derrière les barreaux et paiera des millions de dollars en restitution après avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 3,7 millions de dollars.
Dans un communiqué de presse, le Département de la Justice déclare que Santiago Garcia Gutierrez est coupable de fraude électronique, d'usurpation d'identité d'un agent fédéral, de vol d'identité aggravé et d'avoir fait une fausse déclaration après avoir orchestré deux stratagèmes d'investissement frauduleux distincts.
Les autorités affirment qu'entre 2018 et 2020, Gutierrez a siphonné plus de 2,8 millions de dollars d'une victime en prétendant qu'il travaillait comme informateur confidentiel pour le Département de la sécurité intérieure.
Gutierrez a frauduleusement affirmé qu'il pouvait utiliser sa position pour obtenir des réductions sur des voitures exotiques, des avions et des navires qui avaient été saisis par le gouvernement américain. Il a trompé la victime en l'incitant à l'utiliser comme intermédiaire pour acheter ce qui s'est avéré être des actifs de luxe inexistants.
Pour rendre le plan légitime, il a envoyé à la victime des messages texte provenant de différents numéros de téléphone et a fait en sorte que les messages semblent provenir d'un informateur gouvernemental confidentiel, d'un agent fédéral et même de son propre avocat.
Gutierrez a également escroqué huit autres victimes entre 2019 et 2024. Il les a persuadées d'investir dans des puits de pétrole fédéraux dans lesquels il avait un intérêt de propriété, avec des promesses de gros rendements. Les victimes n'ont reçu aucun profit car Gutierrez a utilisé l'argent à son profit personnel, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 900 000 $.
Gutierrez n'a pas payé de redevances au gouvernement fédéral sur la vente du pétrole extrait des puits, malgré le fait qu'il savait qu'il devait le faire.
En plus de la peine de prison, Gutierrez a été condamné à verser 3,7 millions de dollars en restitution aux victimes et à renoncer à 2,85 millions de dollars.
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