Les États-Unis ont déclaré des récompenses allant jusqu'à six millions de dollars pour toute information pouvant conduire à la recherche et à l'arrestation des leaders de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex et à leur condamnation
ContenuLes États-Unis augmentent la pression sur la direction de GarantexLes opérations de Garantex liées à une activité criminelleLe co-fondateur nie toute implication actuelleCette semaine, la plateforme d'échange, qui avait été accusée de blanchir des produits criminels et d'aider à contourner les sanctions internationales, a été fermée dans le cadre d'une initiative d'application de la loi dirigée par les États-Unis plus tôt cette année.
Le gouvernement américain a noté que Garantex a effectué des transactions liées à la cybercriminalité, aux ransomwares, au terrorisme et au trafic de drogue. D'avril 2019 à mars 2025, la plateforme aurait traité plus de 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Les États-Unis augmentent la pression sur la direction de Garantex
Les départements d'État et du Trésor des États-Unis ont intensifié leurs efforts contre les individus liés à Garantex. Le programme de récompenses pour crimes organisés transnationaux du département a récemment augmenté la récompense à hauteur de 5 millions de dollars pour l'accusation à l'encontre du directeur des ventes de Garantex, Aleksandr Mira Serda, également connu sous le nom d'Aleksandr Ntifo-Siaw. Un autre million est prévu pour d'autres personnes majeures actives dans la gestion de la plateforme d'échange.
Le Département du Trésor, par l'intermédiaire de son Bureau de contrôle des avoirs étrangers, a inscrit Sergey Mendeleev en tant que co-fondateur de Garantex sur la liste des sanctions. Les États-Unis ont également gelé ses biens aux États-Unis, et les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec lui.
Opérations de Garantex liées à des activités criminelles
Selon Garantex, le FBI et le Secret Service des États-Unis allèguent que Garantex a reçu des centaines de millions de dollars liés à des activités criminelles. Les autorités déclarent que des réseaux criminels et d'autres réseaux ont utilisé la plateforme d'échange pour transférer des fonds à travers le monde afin de passer inaperçus et de faciliter des activités illégales.
En mars 2025, le FBI, le Secret Service et Europol ont saisi le site Garantex et 26 millions de USDT associés à la plateforme d'échange. Ses administrateurs ont été inculpés pénalement pour leurs rôles individuels dans le blanchiment d'argent.
Le co-fondateur nie toute implication actuelle
Sergey Mendeleev a réagi contre les sanctions et a plaidé pour ne pas être impliqué avec Garantex récemment. S'exprimant auprès du média russe Bits. Media, il a déclaré qu'il avait mis fin à ses relations avec la plateforme d'échange il y a cinq ans. Mendeleev a expliqué que les sanctions étaient ce que les États-Unis fermaient afin que cela n'affecte pas ses opérations actuelles.
Il s'est également dissocié d'autres organisations qui ont été sanctionnées en même temps que Garantex, telles que Grinex, A7, Exved et Indefi Smartbank. Mendeleev a déclaré qu'il y a toujours des entreprises qui sont uniquement formelles et qui ne sont pas en conflit avec la pratique réelle.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Les dirigeants de Garantex Exchange font face à une prime de 6 millions de dollars américains.
Les États-Unis ont déclaré des récompenses allant jusqu'à six millions de dollars pour toute information pouvant conduire à la recherche et à l'arrestation des leaders de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex et à leur condamnation
ContenuLes États-Unis augmentent la pression sur la direction de GarantexLes opérations de Garantex liées à une activité criminelleLe co-fondateur nie toute implication actuelleCette semaine, la plateforme d'échange, qui avait été accusée de blanchir des produits criminels et d'aider à contourner les sanctions internationales, a été fermée dans le cadre d'une initiative d'application de la loi dirigée par les États-Unis plus tôt cette année.
Le gouvernement américain a noté que Garantex a effectué des transactions liées à la cybercriminalité, aux ransomwares, au terrorisme et au trafic de drogue. D'avril 2019 à mars 2025, la plateforme aurait traité plus de 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Les États-Unis augmentent la pression sur la direction de Garantex
Les départements d'État et du Trésor des États-Unis ont intensifié leurs efforts contre les individus liés à Garantex. Le programme de récompenses pour crimes organisés transnationaux du département a récemment augmenté la récompense à hauteur de 5 millions de dollars pour l'accusation à l'encontre du directeur des ventes de Garantex, Aleksandr Mira Serda, également connu sous le nom d'Aleksandr Ntifo-Siaw. Un autre million est prévu pour d'autres personnes majeures actives dans la gestion de la plateforme d'échange.
Le Département du Trésor, par l'intermédiaire de son Bureau de contrôle des avoirs étrangers, a inscrit Sergey Mendeleev en tant que co-fondateur de Garantex sur la liste des sanctions. Les États-Unis ont également gelé ses biens aux États-Unis, et les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec lui.
Opérations de Garantex liées à des activités criminelles
Selon Garantex, le FBI et le Secret Service des États-Unis allèguent que Garantex a reçu des centaines de millions de dollars liés à des activités criminelles. Les autorités déclarent que des réseaux criminels et d'autres réseaux ont utilisé la plateforme d'échange pour transférer des fonds à travers le monde afin de passer inaperçus et de faciliter des activités illégales.
En mars 2025, le FBI, le Secret Service et Europol ont saisi le site Garantex et 26 millions de USDT associés à la plateforme d'échange. Ses administrateurs ont été inculpés pénalement pour leurs rôles individuels dans le blanchiment d'argent.
Le co-fondateur nie toute implication actuelle
Sergey Mendeleev a réagi contre les sanctions et a plaidé pour ne pas être impliqué avec Garantex récemment. S'exprimant auprès du média russe Bits. Media, il a déclaré qu'il avait mis fin à ses relations avec la plateforme d'échange il y a cinq ans. Mendeleev a expliqué que les sanctions étaient ce que les États-Unis fermaient afin que cela n'affecte pas ses opérations actuelles.
Il s'est également dissocié d'autres organisations qui ont été sanctionnées en même temps que Garantex, telles que Grinex, A7, Exved et Indefi Smartbank. Mendeleev a déclaré qu'il y a toujours des entreprises qui sont uniquement formelles et qui ne sont pas en conflit avec la pratique réelle.