Europol et la police espagnole ont démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnational, impliquant un montant supérieur à 20 millions d'euros.
Selon des informations de Mars Finance, rapportées par Cryptoslate, les autorités espagnoles ont collaboré avec l'Europol pour démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux transnational impliquant des cryptoactifs. Cette organisation criminelle blanchissait des fonds pour des groupes criminels en Chine et dans la région arabe à travers des transactions de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 20 millions d'euros. Il a été rapporté que cette opération a permis de perquisitionner 14 lieux et d'arrêter 17 suspects, dont 15 ont été placés en détention provisoire. Les autorités ont saisi plus de 205 000 euros en espèces, des actifs numériques d'une valeur de 183 000 euros, 18 voitures de luxe et des biens immobiliers d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros.
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Europol et la police espagnole ont démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de cryptoactifs transnational, impliquant un montant supérieur à 20 millions d'euros.
Selon des informations de Mars Finance, rapportées par Cryptoslate, les autorités espagnoles ont collaboré avec l'Europol pour démanteler un vaste réseau de blanchiment de capitaux transnational impliquant des cryptoactifs. Cette organisation criminelle blanchissait des fonds pour des groupes criminels en Chine et dans la région arabe à travers des transactions de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 20 millions d'euros. Il a été rapporté que cette opération a permis de perquisitionner 14 lieux et d'arrêter 17 suspects, dont 15 ont été placés en détention provisoire. Les autorités ont saisi plus de 205 000 euros en espèces, des actifs numériques d'une valeur de 183 000 euros, 18 voitures de luxe et des biens immobiliers d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros.