Source : Cointelegraph
Texte original : « L'Europol aide à démanteler une "banque cryptographique de la mafia" d'une valeur de 23 millions de dollars »
Les autorités judiciaires européennes ont arrêté en janvier 17 suspects de la "banque cryptographique de la mafia", accusés d'avoir blanchi plus de 21 millions d'euros (23,5 millions de dollars) pour des entités criminelles en Chine et au Moyen-Orient en utilisant des cryptomonnaies.
L'Europol a déclaré dans un communiqué officiel publié le 14 mai que ces services de blanchiment d'argent étaient prétendument mis en œuvre au nom d'autres réseaux criminels impliqués dans le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue.
Les autorités espagnoles ont déclaré que cette organisation criminelle exploitait un système de transfert de fonds informel secret appelé "Hawala" et recevait généralement des paiements en cryptomonnaie.
Cette opération a abouti à l'arrestation de 17 personnes - dont 15 en Espagne, 1 en Autriche et 1 en Belgique. Les forces de l'ordre ont également saisi des biens d'une valeur de 4,5 millions d'euros (5 millions de dollars), y compris de l'argent liquide, des cryptomonnaies, 18 voitures, 4 fusils de chasse et divers appareils électroniques.
Parmi les 4,5 millions d'euros saisis, 183 000 euros (205 000 dollars) étaient sous forme de cryptomonnaie. De plus, 421 000 euros (471 000 dollars) en espèces ont été saisis à partir de 77 comptes bancaires associés à cette organisation criminelle. Une agence de presse espagnole a décrit cette organisation comme une "banque cryptographique de la mafia".
Les autorités espagnoles ont également déclaré que les forces de l'ordre avaient saisi des articles de luxe d'une valeur de 876 000 euros (980 000 dollars), y compris des sacs, des montres et même des cigares haut de gamme.
Selon le rapport d'Europol, cette opération transnationale à grande échelle a été lancée simultanément en janvier 2025 en Espagne, en Autriche et en Belgique. Les autorités espagnoles ont ajouté que plus de 250 agents des forces de l'ordre avaient participé à cette opération.
Parmi les 17 suspects arrêtés, 15 ont été placés en détention en raison de leur implication présumée dans des activités criminelles liées à l'organisation.
Selon l'enquête, les personnes arrêtées sont principalement de nationalité chinoise et syrienne, et leur réseau criminel cible principalement les clients chinois et les groupes criminels arabophones.
Cette organisation criminelle a soigneusement construit une entreprise de transfert d'argent comme couverture pour dissimuler la véritable nature de ses activités de blanchiment d'argent, allant même jusqu'à promouvoir ouvertement ses services sur les plateformes de médias sociaux.
Cette opération spéciale d'enquête a été dirigée par le tribunal d'Almería en Espagne, qui a pleinement soutenu l'Organisation européenne de police dans la coordination des actions conjointes des forces de l'ordre espagnoles et belges, permettant ainsi de réussir à démanteler ce réseau criminel transnational.
Les dernières données publiées par l'agence spécialisée en preuves de blockchain Chainalysis montrent qu'en 2024, la taille des transactions illégales en cryptomonnaies dans le monde a atteint 51,3 milliards de dollars, avec une augmentation de 11,3 %.
Articles connexes : Les dirigeants de NDAX : Le Canada a "mal" classé les stablecoins comme des titres.
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L'Europol a aidé à démanteler une "banque de chiffrement de la mafia" d'une valeur de 23 millions de dollars.
Source : Cointelegraph Texte original : « L'Europol aide à démanteler une "banque cryptographique de la mafia" d'une valeur de 23 millions de dollars »
Les autorités judiciaires européennes ont arrêté en janvier 17 suspects de la "banque cryptographique de la mafia", accusés d'avoir blanchi plus de 21 millions d'euros (23,5 millions de dollars) pour des entités criminelles en Chine et au Moyen-Orient en utilisant des cryptomonnaies.
L'Europol a déclaré dans un communiqué officiel publié le 14 mai que ces services de blanchiment d'argent étaient prétendument mis en œuvre au nom d'autres réseaux criminels impliqués dans le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue.
Les autorités espagnoles ont déclaré que cette organisation criminelle exploitait un système de transfert de fonds informel secret appelé "Hawala" et recevait généralement des paiements en cryptomonnaie.
Cette opération a abouti à l'arrestation de 17 personnes - dont 15 en Espagne, 1 en Autriche et 1 en Belgique. Les forces de l'ordre ont également saisi des biens d'une valeur de 4,5 millions d'euros (5 millions de dollars), y compris de l'argent liquide, des cryptomonnaies, 18 voitures, 4 fusils de chasse et divers appareils électroniques.
Parmi les 4,5 millions d'euros saisis, 183 000 euros (205 000 dollars) étaient sous forme de cryptomonnaie. De plus, 421 000 euros (471 000 dollars) en espèces ont été saisis à partir de 77 comptes bancaires associés à cette organisation criminelle. Une agence de presse espagnole a décrit cette organisation comme une "banque cryptographique de la mafia".
Les autorités espagnoles ont également déclaré que les forces de l'ordre avaient saisi des articles de luxe d'une valeur de 876 000 euros (980 000 dollars), y compris des sacs, des montres et même des cigares haut de gamme.
Selon le rapport d'Europol, cette opération transnationale à grande échelle a été lancée simultanément en janvier 2025 en Espagne, en Autriche et en Belgique. Les autorités espagnoles ont ajouté que plus de 250 agents des forces de l'ordre avaient participé à cette opération.
Parmi les 17 suspects arrêtés, 15 ont été placés en détention en raison de leur implication présumée dans des activités criminelles liées à l'organisation.
Selon l'enquête, les personnes arrêtées sont principalement de nationalité chinoise et syrienne, et leur réseau criminel cible principalement les clients chinois et les groupes criminels arabophones.
Cette organisation criminelle a soigneusement construit une entreprise de transfert d'argent comme couverture pour dissimuler la véritable nature de ses activités de blanchiment d'argent, allant même jusqu'à promouvoir ouvertement ses services sur les plateformes de médias sociaux.
Cette opération spéciale d'enquête a été dirigée par le tribunal d'Almería en Espagne, qui a pleinement soutenu l'Organisation européenne de police dans la coordination des actions conjointes des forces de l'ordre espagnoles et belges, permettant ainsi de réussir à démanteler ce réseau criminel transnational.
Les dernières données publiées par l'agence spécialisée en preuves de blockchain Chainalysis montrent qu'en 2024, la taille des transactions illégales en cryptomonnaies dans le monde a atteint 51,3 milliards de dollars, avec une augmentation de 11,3 %.
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