Le ministère des Finances des États-Unis a sanctionné la société technologique Funnull Technology basée aux Philippines et l'administrateur Liu Lizhi, les accusant de soutenir des milliers de sites web d'escroquerie en cryptomonnaie.
Funnull est considéré comme impliqué dans la plupart des sites Web frauduleux signalés par le FBI, causant des pertes de plus de 200 millions USD. L'entreprise achète des adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud et les revend à des cybercriminels, les aidant à créer des copies de plateformes d'investissement légitimes pour escroquer et s'approprier des cryptomonnaies. L'OFAC a également sanctionné deux portefeuilles de cryptomonnaie liés à Funnull, qui auraient reçu des paiements de criminels. Funnull est accusé de diriger le réseau Triad Nexus avec plus de 200 000 domaines frauduleux. Les sanctions interdisent toutes les transactions aux États-Unis liées à Funnull et Liu Lizhi, avec des pénalités civiles ou criminelles en cas de violation.
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Les États-Unis sanctionnent une entreprise technologique philippine accusée de soutenir une fraude liée aux cryptomonnaies.
Le ministère des Finances des États-Unis a sanctionné la société technologique Funnull Technology basée aux Philippines et l'administrateur Liu Lizhi, les accusant de soutenir des milliers de sites web d'escroquerie en cryptomonnaie.
Funnull est considéré comme impliqué dans la plupart des sites Web frauduleux signalés par le FBI, causant des pertes de plus de 200 millions USD. L'entreprise achète des adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud et les revend à des cybercriminels, les aidant à créer des copies de plateformes d'investissement légitimes pour escroquer et s'approprier des cryptomonnaies. L'OFAC a également sanctionné deux portefeuilles de cryptomonnaie liés à Funnull, qui auraient reçu des paiements de criminels. Funnull est accusé de diriger le réseau Triad Nexus avec plus de 200 000 domaines frauduleux. Les sanctions interdisent toutes les transactions aux États-Unis liées à Funnull et Liu Lizhi, avec des pénalités civiles ou criminelles en cas de violation.