Europol Cassure à la baisse un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 539 millions de dollars s'étendant à travers l'Espagne, les États-Unis et l'UE
Les autorités espagnoles ont arrêté cinq personnes le 25 juin en lien avec une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 539 millions USD. Europol a participé depuis 2023, fournissant des informations et soutenant l'enquête. Trois suspects ont été arrêtés aux îles Canaries et deux à Madrid, avec des perquisitions effectuées simultanément.
Ce groupe gère un réseau d'escroquerie mondial, collectant de l'argent auprès des victimes par le biais de liquidités, de virements bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaie. Ils ont créé une structure financière complexe à Hong Kong, utilisant des identités fictives pour déplacer l'argent volé.
L'enquête se poursuit, avec la possibilité d'autres arrestations. Auparavant, en avril, la police avait arrêté six personnes liées à une autre escroquerie de cryptomonnaie d'une valeur de 19 millions d'euros.
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Europol Cassure à la baisse un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 539 millions de dollars s'étendant à travers l'Espagne, les États-Unis et l'UE
Les autorités espagnoles ont arrêté cinq personnes le 25 juin en lien avec une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie d'une valeur de 539 millions USD. Europol a participé depuis 2023, fournissant des informations et soutenant l'enquête. Trois suspects ont été arrêtés aux îles Canaries et deux à Madrid, avec des perquisitions effectuées simultanément.
Ce groupe gère un réseau d'escroquerie mondial, collectant de l'argent auprès des victimes par le biais de liquidités, de virements bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaie. Ils ont créé une structure financière complexe à Hong Kong, utilisant des identités fictives pour déplacer l'argent volé.
L'enquête se poursuit, avec la possibilité d'autres arrestations. Auparavant, en avril, la police avait arrêté six personnes liées à une autre escroquerie de cryptomonnaie d'une valeur de 19 millions d'euros.