AML nouvelles régulations sont arrivées ! À partir du 1er août, les achats de bijoux en or en espèces supérieurs à 100 000 doivent être déclarés !
Le plus grand avantage de l'or physique réside dans le fait qu'il est à la fois une monnaie naturelle et possède une bonne liquidité et une anonymat. Maintenant, l'objectif est de cibler l'anonymat et de l'éradiquer.
La liquidité de l'or physique n'a pas besoin d'être mentionnée, car il est possible d'effectuer des transactions et des échanges de montants importants avec un volume très faible. L'anonymat de l'or physique est en fait facile à comprendre, car l'or physique n'a pas de numéro de série comme les billets de banque physiques, et contrairement aux transactions en ligne, il ne laisse pas de traces. De plus, l'or peut être divisé ou refondu à tout moment, donc une pièce d'or physique est en réalité très difficile à retracer après avoir été échangée, et il est pratiquement impossible de déterminer sa prochaine transaction.
Donc, nous voyons que le contenu stipulé par cette nouvelle réglementation a également ajouté une condition de « liquidités », à savoir « les achats d'or en espèces supérieurs à 100 000 yuans doivent être signalés ». L'essentiel est que les transactions basées sur la monnaie légale sont traçables. Donc, cette nouvelle réglementation n'est en réalité pas une mesure isolée, mais fait partie d'une approche systémique de contrôle.
En réalité, avec le renforcement constant des différentes mesures au nom de la lutte contre la fraude ces dernières années, la traçabilité des transactions en monnaie fiduciaire est devenue de plus en plus forte. Tout d'abord, l'opération pour obtenir de la monnaie physique est devenue assez difficile ; rien que le « rendez-vous pour un retrait en espèces de grande somme » et la « limitation du montant de retrait aux guichets automatiques » peuvent déjà considérablement restreindre le comportement de retrait, ce qui réduit considérablement la difficulté d'identifier les comportements de retrait restants. En ce qui concerne les limites de transfert non effectué au guichet, c'est en réalité le même principe, donc je ne vais pas l'élargir.
La grande majorité des transactions se font encore en monnaie légale, et le prix de l'or en monnaie légale est en constante fluctuation, ce qui rend d'autant plus difficile de trouver un autre équivalent général pour le commerce de l'or. Un vaste réseau de réglementation sur la monnaie légale a déjà été mis en place, et les conditions sont désormais réunies pour publier de nouvelles règles sur l'anonymat des transactions d'or physique.
En d'autres termes, contrôler la monnaie fiduciaire, c'est en réalité contrôler l'anonymat de l'or.
Il est de plus en plus courant que le niveau de réglementation des transactions sur les métaux précieux soit de plus en plus strict dans le monde entier. De plus, des centres de négoce de l'or comme Shenzhen en Chine ont commencé à renforcer la réglementation des transactions sur l'or depuis l'année dernière, exigeant un enregistrement au nom réel pour atteindre un certain montant. Les nouvelles règles ne représentent pas une chose entièrement nouvelle, mais plutôt une promotion de l'enregistrement au nom réel sur une plus grande échelle.
La nouvelle réglementation mentionne que le renforcement de la surveillance des transactions en or vise à lutter contre le blanchiment de capitaux. En réalité, le blanchiment de capitaux n'est pas nécessairement lié à la nature d'« équivalent général »; des objets d'art, des produits de luxe et des antiquités, qui sont des « non-standards » très évidents, sont souvent utilisés dans des crimes de blanchiment.
Bien sûr, nous ne nions pas que certains criminels utilisent effectivement l'anonymat de l'or physique pour le blanchiment de capitaux, mais nous devons également reconnaître que l'anonymat de l'or physique peut en réalité être utilisé pour l'évasion fiscale, et cette demande est une nécessité fondamentale de "bien général", qui ne peut pas se tourner vers des produits non standard - c'est en fait un autre aspect de l'intention non déclarée de renforcer la régulation des transactions en or.
Ainsi, la demande d'anonymat pour l'or physique ne sera que réprimée par les nouvelles règles, sans disparaître complètement. Donc, avant que les nouvelles règles ne soient entièrement mises en œuvre, il y aura une vague de demandes d'achat dans un souci de précaution, et les comportements d'achat connexes entraîneront également un effet de queue relativement court ; à long terme, quels types de produits de substitution peuvent offrir à la fois un certain (relatif) anonymat, des propriétés monétaires, tout en ayant une bonne liquidité ?
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Ameely
· 07-11 08:58
merci de nous informer merci de nous informer merci de nous informer
AML nouvelles régulations sont arrivées ! À partir du 1er août, les achats de bijoux en or en espèces supérieurs à 100 000 doivent être déclarés !
Le plus grand avantage de l'or physique réside dans le fait qu'il est à la fois une monnaie naturelle et possède une bonne liquidité et une anonymat. Maintenant, l'objectif est de cibler l'anonymat et de l'éradiquer.
La liquidité de l'or physique n'a pas besoin d'être mentionnée, car il est possible d'effectuer des transactions et des échanges de montants importants avec un volume très faible.
L'anonymat de l'or physique est en fait facile à comprendre, car l'or physique n'a pas de numéro de série comme les billets de banque physiques, et contrairement aux transactions en ligne, il ne laisse pas de traces. De plus, l'or peut être divisé ou refondu à tout moment, donc une pièce d'or physique est en réalité très difficile à retracer après avoir été échangée, et il est pratiquement impossible de déterminer sa prochaine transaction.
Donc, nous voyons que le contenu stipulé par cette nouvelle réglementation a également ajouté une condition de « liquidités », à savoir « les achats d'or en espèces supérieurs à 100 000 yuans doivent être signalés ». L'essentiel est que les transactions basées sur la monnaie légale sont traçables.
Donc, cette nouvelle réglementation n'est en réalité pas une mesure isolée, mais fait partie d'une approche systémique de contrôle.
En réalité, avec le renforcement constant des différentes mesures au nom de la lutte contre la fraude ces dernières années, la traçabilité des transactions en monnaie fiduciaire est devenue de plus en plus forte. Tout d'abord, l'opération pour obtenir de la monnaie physique est devenue assez difficile ; rien que le « rendez-vous pour un retrait en espèces de grande somme » et la « limitation du montant de retrait aux guichets automatiques » peuvent déjà considérablement restreindre le comportement de retrait, ce qui réduit considérablement la difficulté d'identifier les comportements de retrait restants. En ce qui concerne les limites de transfert non effectué au guichet, c'est en réalité le même principe, donc je ne vais pas l'élargir.
La grande majorité des transactions se font encore en monnaie légale, et le prix de l'or en monnaie légale est en constante fluctuation, ce qui rend d'autant plus difficile de trouver un autre équivalent général pour le commerce de l'or. Un vaste réseau de réglementation sur la monnaie légale a déjà été mis en place, et les conditions sont désormais réunies pour publier de nouvelles règles sur l'anonymat des transactions d'or physique.
En d'autres termes, contrôler la monnaie fiduciaire, c'est en réalité contrôler l'anonymat de l'or.
Il est de plus en plus courant que le niveau de réglementation des transactions sur les métaux précieux soit de plus en plus strict dans le monde entier. De plus, des centres de négoce de l'or comme Shenzhen en Chine ont commencé à renforcer la réglementation des transactions sur l'or depuis l'année dernière, exigeant un enregistrement au nom réel pour atteindre un certain montant. Les nouvelles règles ne représentent pas une chose entièrement nouvelle, mais plutôt une promotion de l'enregistrement au nom réel sur une plus grande échelle.
La nouvelle réglementation mentionne que le renforcement de la surveillance des transactions en or vise à lutter contre le blanchiment de capitaux. En réalité, le blanchiment de capitaux n'est pas nécessairement lié à la nature d'« équivalent général »; des objets d'art, des produits de luxe et des antiquités, qui sont des « non-standards » très évidents, sont souvent utilisés dans des crimes de blanchiment.
Bien sûr, nous ne nions pas que certains criminels utilisent effectivement l'anonymat de l'or physique pour le blanchiment de capitaux, mais nous devons également reconnaître que l'anonymat de l'or physique peut en réalité être utilisé pour l'évasion fiscale, et cette demande est une nécessité fondamentale de "bien général", qui ne peut pas se tourner vers des produits non standard - c'est en fait un autre aspect de l'intention non déclarée de renforcer la régulation des transactions en or.
Ainsi, la demande d'anonymat pour l'or physique ne sera que réprimée par les nouvelles règles, sans disparaître complètement. Donc, avant que les nouvelles règles ne soient entièrement mises en œuvre, il y aura une vague de demandes d'achat dans un souci de précaution, et les comportements d'achat connexes entraîneront également un effet de queue relativement court ; à long terme, quels types de produits de substitution peuvent offrir à la fois un certain (relatif) anonymat, des propriétés monétaires, tout en ayant une bonne liquidité ?