L'industrie de la négociation d'actifs virtuels à Hong Kong fait face à de nouveaux défis
Hong Kong, en tant que port franc et centre financier international de renommée mondiale, a déjà développé un écosystème économique de cryptomonnaie florissant. Avant l'adoption de politiques officielles, un environnement riche en transactions d'actifs virtuels s'était déjà formé localement, avec des prestataires de services de交易场外交易 d'actifs virtuels (VAOTC) opérant principalement sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne. Ces prestataires de services d'actifs virtuels locaux et étrangers offrent aux investisseurs de Hong Kong des services pratiques d'échange de jetons et de dépôts/retraits.
Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières de la technologie blockchain présentent également certains risques. Les différentes cryptomonnaies liées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, peuvent facilement s'introduire dans l'écosystème cryptographique de Hong Kong. Cela pollue non seulement l'environnement commercial des opérateurs locaux et des investisseurs ordinaires, mais cela leur expose également à des risques juridiques et de conformité potentiels.
Récemment, un incident de blanchiment d'argent impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité une large attention. Cet incident révèle la menace potentielle que représente l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est pour l'économie cryptographique de Hong Kong.
Chronologie des événements
En mars 2025, un étudiant d'une université continentale a reçu un emploi à temps partiel via une plateforme de vente d'occasion. Le travail exigeait qu'il se rende à Hong Kong, achète une quantité spécifique de USDT dans un bureau de change local et le transfère à une adresse désignée. Le processus complet comprend l'utilisation d'une carte bancaire personnelle pour recevoir des RMB, l'échange de RMB contre des espèces en HKD à Hong Kong, puis l'achat de USDT dans un bureau de change de cryptomonnaies désigné et le transfert.
L'étudiant a terminé l'achat de plusieurs dizaines de milliers de yuans en USDT, après quoi sa carte bancaire et son paiement WeChat ont été soudainement gelés. Il a ensuite appris que les fonds qu'il avait reçus provenaient en réalité de victimes d'activités frauduleuses en amont.
Une enquête montre qu'il s'agit d'une méthode de blanchiment d'argent typique appelée "Carte de retour U", étroitement liée aux réseaux criminels de la région de l'Asie du Sud-Est.
Suivi des fonds sur la chaîne
L'analyse de l'adresse impliquée montre que les 2396 USDT achetés par les étudiants ont été transférés vers une adresse liée à une plateforme de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes de garantie ont longtemps servi des activités illégales dans la région, y compris les jeux d'argent en ligne, l'industrie grise, le blanchiment d'argent et la fraude.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé, mais d'une partie d'un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle et hautement industrialisé. Ce réseau est actif depuis au moins 2024, et les sources de financement initiales sont liées à plusieurs adresses à haut risque en Asie du Sud-Est. En seulement trois mois, ce seul groupe de blanchiment a illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Tendances réglementaires
Face à cette situation, les autorités de régulation de Hong Kong prennent des mesures. En février 2024, le Bureau des services financiers et de la trésorerie a publié un document de consultation législative concernant les services de trading OTC des actifs virtuels. Ce document propose l'introduction d'un système de licences pour les commerçants OTC par le biais de la "Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", exigeant que toutes les entreprises fournissant des services de trading OTC d'actifs virtuels doivent demander une licence auprès des douanes et se conformer strictement aux réglementations pertinentes.
Stratégies de réponse de l'industrie
Avec l'adoption imminente de la politique de conformité OTC à Hong Kong, les opérateurs du secteur doivent réagir activement :
Respecter strictement le système de licence qui sera bientôt mis en œuvre.
Améliorer le système de conformité interne pour garantir le respect des exigences AML et KYC.
Renforcer la communication avec les organismes de réglementation pour se tenir informé des évolutions politiques.
Participer activement aux organisations d'autorégulation de l'industrie pour promouvoir le développement normatif de l'industrie.
Mettre en œuvre une diligence raisonnable stricte des clients et une surveillance des transactions, refuser les fonds suspects.
L'industrie OTC de Hong Kong fait face à une période de transformation importante. Les opérateurs doivent saisir cette opportunité, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable et durable sur le marché des cryptomonnaies en plein essor de Hong Kong.
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TommyTeacher1
· 07-19 02:57
C'est vraiment pour intimider les pigeons.
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LiquidationWatcher
· 07-18 16:54
Maintenant, l'OTC est complètement à l'arrêt.
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ImaginaryWhale
· 07-16 05:56
Sans surprise, le leader ne pourra pas s'échapper.
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PancakeFlippa
· 07-16 05:44
La régulation arrive vraiment par vagues.
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SnapshotDayLaborer
· 07-16 05:40
Ce qui devait arriver est arrivé, on ne peut pas l'éviter.
La nouvelle réglementation sur le trading OTC des actifs virtuels à Hong Kong impose une transformation urgente de l'industrie.
L'industrie de la négociation d'actifs virtuels à Hong Kong fait face à de nouveaux défis
Hong Kong, en tant que port franc et centre financier international de renommée mondiale, a déjà développé un écosystème économique de cryptomonnaie florissant. Avant l'adoption de politiques officielles, un environnement riche en transactions d'actifs virtuels s'était déjà formé localement, avec des prestataires de services de交易场外交易 d'actifs virtuels (VAOTC) opérant principalement sous forme de magasins physiques et de groupes en ligne. Ces prestataires de services d'actifs virtuels locaux et étrangers offrent aux investisseurs de Hong Kong des services pratiques d'échange de jetons et de dépôts/retraits.
Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières de la technologie blockchain présentent également certains risques. Les différentes cryptomonnaies liées à des activités criminelles, en particulier les stablecoins, peuvent facilement s'introduire dans l'écosystème cryptographique de Hong Kong. Cela pollue non seulement l'environnement commercial des opérateurs locaux et des investisseurs ordinaires, mais cela leur expose également à des risques juridiques et de conformité potentiels.
Récemment, un incident de blanchiment d'argent impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité une large attention. Cet incident révèle la menace potentielle que représente l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est pour l'économie cryptographique de Hong Kong.
Chronologie des événements
En mars 2025, un étudiant d'une université continentale a reçu un emploi à temps partiel via une plateforme de vente d'occasion. Le travail exigeait qu'il se rende à Hong Kong, achète une quantité spécifique de USDT dans un bureau de change local et le transfère à une adresse désignée. Le processus complet comprend l'utilisation d'une carte bancaire personnelle pour recevoir des RMB, l'échange de RMB contre des espèces en HKD à Hong Kong, puis l'achat de USDT dans un bureau de change de cryptomonnaies désigné et le transfert.
L'étudiant a terminé l'achat de plusieurs dizaines de milliers de yuans en USDT, après quoi sa carte bancaire et son paiement WeChat ont été soudainement gelés. Il a ensuite appris que les fonds qu'il avait reçus provenaient en réalité de victimes d'activités frauduleuses en amont.
Une enquête montre qu'il s'agit d'une méthode de blanchiment d'argent typique appelée "Carte de retour U", étroitement liée aux réseaux criminels de la région de l'Asie du Sud-Est.
Suivi des fonds sur la chaîne
L'analyse de l'adresse impliquée montre que les 2396 USDT achetés par les étudiants ont été transférés vers une adresse liée à une plateforme de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes de garantie ont longtemps servi des activités illégales dans la région, y compris les jeux d'argent en ligne, l'industrie grise, le blanchiment d'argent et la fraude.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé, mais d'une partie d'un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle et hautement industrialisé. Ce réseau est actif depuis au moins 2024, et les sources de financement initiales sont liées à plusieurs adresses à haut risque en Asie du Sud-Est. En seulement trois mois, ce seul groupe de blanchiment a illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars à Hong Kong, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande.
Tendances réglementaires
Face à cette situation, les autorités de régulation de Hong Kong prennent des mesures. En février 2024, le Bureau des services financiers et de la trésorerie a publié un document de consultation législative concernant les services de trading OTC des actifs virtuels. Ce document propose l'introduction d'un système de licences pour les commerçants OTC par le biais de la "Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", exigeant que toutes les entreprises fournissant des services de trading OTC d'actifs virtuels doivent demander une licence auprès des douanes et se conformer strictement aux réglementations pertinentes.
Stratégies de réponse de l'industrie
Avec l'adoption imminente de la politique de conformité OTC à Hong Kong, les opérateurs du secteur doivent réagir activement :
L'industrie OTC de Hong Kong fait face à une période de transformation importante. Les opérateurs doivent saisir cette opportunité, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable et durable sur le marché des cryptomonnaies en plein essor de Hong Kong.