Nouvelles tendances de la criminalité en matière d'actifs chiffrés : méthodes de blanchiment de capitaux améliorées, changement de la focalisation de la réglementation
Ces dernières années, l'expansion rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles réglementaires par les criminels ont conduit à une évolution constante des méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés. Ces nouvelles méthodes de blanchiment incluent la combinaison de la monnaie fiduciaire et des actifs chiffrés, ainsi que le décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques, ce qui impacte non seulement l'ordre financier de chaque pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée, suscitant une large attention. Cette affaire concerne 15 provinces et villes, dont Pékin et Shanghai, et les méthodes criminelles sont cachées et diversifiées.
Détails de l'affaire
Vente massive d'informations personnelles des citoyens
Le principal suspect, Yan, a utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où il a vendu un grand nombre d'informations personnelles sur des citoyens chinois, telles que des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone portable et des adresses. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus d'un milliard. L'enquête a révélé que ces informations étaient principalement dirigées vers des institutions ou des individus étrangers, pouvant être utilisées pour des escroqueries, incitant à des jeux d'argent en ligne, et pourraient même être utilisées pour analyser la situation de développement économique et social de notre pays, présentant ainsi des risques potentiels pour la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux de cryptomonnaie
Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que Yan XX utilisait des cryptomonnaies pour effectuer des transactions afin d'échapper aux contrôles anti-blanchiment du système financier traditionnel. Cette piste a révélé un autre suspect, Lin XX, qui a été identifié comme un blanchisseur d'actifs cryptographiques professionnel. Les comptes d'actifs cryptographiques contrôlés par Lin XX présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, impliquant plusieurs transactions d'actifs chiffrés.
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte.
Le montant de la transaction est entièrement entré et sorti, le montant d'entrée et de sortie est essentiellement égal.
L'enquête montre que Lin X某某 est un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par une personne à l'étranger. Lui et 5 complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelle tendance des crimes liés au chiffrement des actifs
Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Les types de crimes sont en train de se déplacer vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
Le focus de la régulation se tourne vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Les régulateurs concentrent désormais leurs efforts sur la régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que la fraude téléphonique.
L'attitude envers le commerce des actifs chiffrés personnels devient plus souple.
Le processus d'enquête de cette affaire montre que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels tels que le "trading de cryptomonnaies". Bien que l'enquête ait révélé une quantité importante d'informations sur la participation des citoyens nationaux au trading d'actifs chiffrés, aucune mesure supplémentaire n'a été prise contre ces individus pour le moment. Cela indique que l'accent des organismes de régulation n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire est devenue plus souple.
Conclusion
Lutter contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes en amont associés est une tendance mondiale. Cependant, avec les avancées des outils d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques est presque inexistant. Pour les forces de l'ordre, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts techniques. Ainsi, même si les actifs numériques facilitent le mouvement transfrontalier des fonds, les participants doivent rester vigilants face aux risques juridiques associés.
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CryptoWageSlave
· Il y a 11h
Avez-vous frappé fort ?
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CantAffordPancake
· 07-21 03:31
Pff, les régulateurs ne font que s'en prendre aux investisseurs détaillant~
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RuntimeError
· 07-20 01:48
J'ai l'impression que le piège a encore évolué.
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YieldChaser
· 07-19 02:33
Quelques poignées, ils prétendent encore à un contrôle des changes, c'est une farce.
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LuckyBearDrawer
· 07-19 02:32
Eh bien, ce sont encore ces gens qui causent trop de problèmes~
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BearMarketSurvivor
· 07-19 02:28
Attraper le gros et laisser le petit, c'est vraiment agréable~ Aller gagner des jetons en prenant des risques.
Les méthodes de blanchiment d'actifs chiffrés évoluent, l'accent de la réglementation se déplace vers l'AML et le forex.
Nouvelles tendances de la criminalité en matière d'actifs chiffrés : méthodes de blanchiment de capitaux améliorées, changement de la focalisation de la réglementation
Ces dernières années, l'expansion rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles réglementaires par les criminels ont conduit à une évolution constante des méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés. Ces nouvelles méthodes de blanchiment incluent la combinaison de la monnaie fiduciaire et des actifs chiffrés, ainsi que le décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques, ce qui impacte non seulement l'ordre financier de chaque pays, mais entraîne également des problèmes tels que la fuite des capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée, suscitant une large attention. Cette affaire concerne 15 provinces et villes, dont Pékin et Shanghai, et les méthodes criminelles sont cachées et diversifiées.
Détails de l'affaire
Vente massive d'informations personnelles des citoyens
Le principal suspect, Yan, a utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où il a vendu un grand nombre d'informations personnelles sur des citoyens chinois, telles que des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone portable et des adresses. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus d'un milliard. L'enquête a révélé que ces informations étaient principalement dirigées vers des institutions ou des individus étrangers, pouvant être utilisées pour des escroqueries, incitant à des jeux d'argent en ligne, et pourraient même être utilisées pour analyser la situation de développement économique et social de notre pays, présentant ainsi des risques potentiels pour la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux de cryptomonnaie
Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert que Yan XX utilisait des cryptomonnaies pour effectuer des transactions afin d'échapper aux contrôles anti-blanchiment du système financier traditionnel. Cette piste a révélé un autre suspect, Lin XX, qui a été identifié comme un blanchisseur d'actifs cryptographiques professionnel. Les comptes d'actifs cryptographiques contrôlés par Lin XX présentent les caractéristiques suivantes :
L'enquête montre que Lin X某某 est un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par une personne à l'étranger. Lui et 5 complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelle tendance des crimes liés au chiffrement des actifs
Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent de nouvelles caractéristiques : le nombre d'affaires diminue, mais le montant impliqué augmente considérablement. Les types de crimes sont en train de se déplacer vers des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
Le focus de la régulation se tourne vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec la prospérité du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Les régulateurs concentrent désormais leurs efforts sur la régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit de commerce illégal (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) ainsi que la fraude téléphonique.
L'attitude envers le commerce des actifs chiffrés personnels devient plus souple.
Le processus d'enquête de cette affaire montre que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels tels que le "trading de cryptomonnaies". Bien que l'enquête ait révélé une quantité importante d'informations sur la participation des citoyens nationaux au trading d'actifs chiffrés, aucune mesure supplémentaire n'a été prise contre ces individus pour le moment. Cela indique que l'accent des organismes de régulation n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire est devenue plus souple.
Conclusion
Lutter contre le blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et les crimes en amont associés est une tendance mondiale. Cependant, avec les avancées des outils d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques est presque inexistant. Pour les forces de l'ordre, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts techniques. Ainsi, même si les actifs numériques facilitent le mouvement transfrontalier des fonds, les participants doivent rester vigilants face aux risques juridiques associés.