Le fondateur de FTX condamné pour sept chefs d'accusation de fraude, risquant jusqu'à 115 ans de prison

À l'approche du premier anniversaire de l'effondrement de FTX, son fondateur a été reconnu coupable par un jury de plusieurs chefs d'accusation de fraude. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations, il pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison. La peine finale sera annoncée le 28 mars 2024. Bien que l'accusé ait le droit de faire appel, la situation semble assez défavorable pour lui, comme le montre le procès d'un mois.

l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire américaine

Cette semaine, le fondateur de FTX a terminé son témoignage de quatre jours. Après 15 heures, heure de l'Est des États-Unis, les douze jurés ont commencé leurs délibérations. Ces jurés ont entre 33 et 69 ans et ont des parcours professionnels variés. Ils doivent parvenir à un consensus sur chacune des sept accusations pour rendre un verdict.

Il est surprenant que le jury n'ait mis moins de 5 heures pour rendre un verdict unanime, déclarant l'accusé coupable des 7 chefs d'accusation de fraude. Ces accusations comprennent la fraude par virement bancaire et la fraude conspirationnelle envers les clients de FTX, les créanciers d'Alameda et les investisseurs de FTX, ainsi que la conspiration au blanchiment d'argent. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, la peine maximale pour chaque accusation varie de 5 à 20 ans.

Vers 19h40 ce soir-là, le juge a annoncé qu'un verdict avait été rendu. Dans une salle d'audience bondée, le verdict de culpabilité a été officiellement lu. Si toutes les accusations sont retenues, l'accusé pourrait faire face à une peine maximale de 115 ans de prison. Le procureur a déclaré qu'il s'agissait de "l'un des plus grands cas de fraude financière de l'histoire américaine."

Il convient de noter que le défendeur fera également face à cinq autres accusations criminelles en mars 2024, notamment pour fraude envers les clients dans le cadre de transactions sur dérivés, fraude en valeurs mobilières envers les investisseurs de FTX et trois accusations de complot. Par conséquent, le résultat final du procès et la peine ne pourront être complètement déterminés que dans au moins six mois.

La stratégie de défense du défendeur suscite des controverses

Au cours des quatre derniers jours d'audience, le contenu de la défense de l'accusé a fréquemment suscité des controverses. Le procureur a souligné que l'accusé avait intentionnellement conspiré pour tromper les clients, les créanciers et les investisseurs de FTX, transférant les fonds des clients vers un fonds spéculatif affilié, pour des investissements à haut risque, des dons politiques et l'achat de biens immobiliers coûteux.

La défense soutient que le comportement de l'accusé, bien qu'erroné, était motivé par une "bonne intention". L'avocat de la défense a souligné dans ses plaidoiries finales que l'accusé avait fondé et dirigé deux entreprises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sur un marché émergent, et que certaines décisions avaient des résultats malheureux, mais n'étaient pas motivées par une intention frauduleuse. Il a appelé le jury à prendre en compte la situation réelle, estimant que c'était un "malentendu de communication", une "erreur" et un "retard" qui avaient conduit à l'effondrement de FTX, et non une fraude intentionnelle.

Cependant, le prévenu a fréquemment utilisé des expressions vagues telles que "je ne me souviens pas" lors de son témoignage, et a tenté de rejeter la responsabilité sur d'autres. Cette attitude a plusieurs fois suscité le mécontentement et les avertissements du juge. Le prévenu prétend ne pas se souvenir des rapports pertinents entre la faillite de FTX et son arrestation, attribuant le détournement des fonds des clients à une partie de la "gestion des risques", et imputant l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies à l'incapacité du responsable de sa société de trading à couvrir adéquatement les risques du marché.

Face à l'attitude de l'accusé, le procureur n'a eu d'autre choix que de présenter à plusieurs reprises des preuves telles que des reportages médiatiques, des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux pour soutenir les accusations. Bien que la stratégie de défense de l'accusé puisse viser à obtenir la sympathie même d'un seul juré, le résultat final n'est pas satisfaisant. Auparavant, plusieurs de ses anciens partenaires commerciaux avaient déjà plaidé coupable et témoigné contre ses crimes.

Un partenaire d'une célèbre institution d'investissement a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, exprimant son accord avec la condamnation du défendeur et se disant satisfait de ce résultat. Il considère que ce jugement confirme un fait déjà connu du public, à savoir que le défendeur a trompé et induit en erreur de nombreuses personnes, y compris des clients, des employés, des partenaires commerciaux et des investisseurs.

Le verdict du jury marque un progrès important dans le traitement de cette affaire. D'après un mois d'audiences, le résultat final de la peine ne devrait probablement pas décevoir le public qui suit cette affaire.