Web3 Manuel anti-fraude : Protégez la sécurité de vos actifs en chiffrement
À l'ère numérique, le chiffrement et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités présente également divers fraudes et menaces à la sécurité. Pour aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce manuel "Web3 Anti-Fraude", qui, en analysant et en décomposant les méthodes de fraude que les utilisateurs de chiffrement peuvent rencontrer à différents stades de leur croissance, fournit aux investisseurs des compétences pratiques en matière d'anti-fraude.
Ce manuel est basé sur de nombreux cas réels et une expérience de première ligne, et il examine en profondeur la psychologie des victimes, les méthodes habituelles des criminels ainsi que les types d'escroqueries courants dans le domaine du chiffrement. Nous aborderons six grands thèmes en profondeur : de l'identification des sources d'information aux pièges de la gestion des actifs, des pièges financiers dans le processus de transaction à la fraude par phishing, jusqu'aux Crypto Drainer à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries de trading de gré à gré qui peuvent survenir lors du retrait.
Mauvaise source d'information : vous avez peut-être été trompé depuis le début.
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés au chiffrement sur des sites de réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux et des communautés en ligne. Ces endroits sont souvent un mélange de bonnes et de mauvaises informations, même les investisseurs expérimentés doivent chercher des informations réellement utiles au milieu de beaucoup de bruit et de rumeurs, tandis que les investisseurs moins expérimentés sont plus facilement distraits par des informations frauduleuses. Les criminels exploitent souvent les barrières d'information objectives pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la déformation ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, et l'obtention frauduleuse de droits d'accès au compte.
Des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, le sentiment de confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce manuel vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être trompé dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le grand trou au début du voyage de chiffrement
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de chiffrement ne conservent pas les informations d'identité des utilisateurs, ni les droits d'accès des comptes, et il n'existe pas de paramètres courants dans les plateformes logicielles Internet traditionnelles tels que la fermeture de compte, le changement de lien, la récupération des informations d'identité, etc. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, cela entraînera une perte permanente du contrôle de leur identité sur la chaîne, ou en cas de fuite, les actifs sur la chaîne pourraient être volés.
Certain voleurs de crypto-monnaie profitent de l'ignorance de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour tromper ces derniers par divers moyens afin d'obtenir des phrases de récupération, des clés privées ou des autorisations d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce manuel dévoilera des escroqueries courantes telles que les faux portefeuilles APP de vol de crypto-monnaie, les paiements de cas multi-signatures, les escroqueries d'autorisation, les arnaques sur de fausses plateformes sociales, et les fraudes sur les manuels des portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des chiffrement
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement dans le marché du chiffrement offrant un rendement annuel durable supérieur à 50 % ? Pensez-vous qu'en utilisant des stablecoins inutilisés pour « staker » dans un « pool minier », vous pouvez gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'en achetant un token pour participer à l'activité de « staking officiel de l'échange », vous pouvez facilement gagner de l'argent ? Si vos réponses sont toutes « oui », alors vous êtes peut-être en danger.
Nous allons vous expliquer des cas concrets et la vérité derrière les arnaques aux investissements d'échanges à très haut rendement, la fraude des pièces Pixiu, les arnaques des fausses pools de minage, les arnaques des fausses blockchains où l'on reçoit des pièces en détenant des jetons, les arnaques de sortie de liquidité, etc.
Phishing fou : croissance virale
L'hameçonnage (Phishing) est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels téléphoniques ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. À l'époque de l'internet traditionnel, ces activités de phishing visaient généralement à obtenir les actifs en espèces ou en actifs virtuels des victimes, mais ces dernières années, avec le développement de l'économie du chiffrement, de plus en plus d'escrocs commencent à s'intéresser aux cryptomonnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes de fraude en ligne courantes visant des actifs chiffrés non spécifiés. Ce manuel en discutera.
Fin de la division du travail : Crypto Drainer
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement ou "vider" des portefeuilles de chiffrement, ce logiciel est loué par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de chiffrement grand public et modifie un code spécifique pour obtenir les mots de passe cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de mots de passe, un panneau de gestion spécial sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes d'un simple clic ou d'effectuer des signatures multiples sur l'adresse des victimes. Les techniques de phishing, telles que la pollution d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les escroqueries d'arbitrage, qui visent à tromper les victimes pour obtenir leurs droits sur les jetons, reposent également sur des Crypto Drainer professionnels offrant un soutien technique et même opérationnel.
Fraude sur le marché hors cote : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode de conversion la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour échanger des devises fiat contre des cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne, en personne, etc. Cependant, quel que soit le contexte, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère certaines méthodes courantes de fraude : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude de trading hors ligne, fraude de multi-signatures hors ligne.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui comprennent à la fois des seuils de compréhension en matière de principes techniques, des coûts d'apprentissage liés à l'utilisation des infrastructures et des barrières à l'accès à des informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et des étapes à suivre pour les victimes après avoir été escroquées.
Avant de commencer ce voyage d'apprentissage, nous tenons à souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger contre la fraude. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ, à explorer et à mettre à jour continuellement votre base de connaissances, tout en continuant à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en interprétant les méthodes de fraude qui en découlent.
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Guide complet sur les compétences anti-fraude Web3 : six points clés pour protéger les actifs de chiffrement
Web3 Manuel anti-fraude : Protégez la sécurité de vos actifs en chiffrement
À l'ère numérique, le chiffrement et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités présente également divers fraudes et menaces à la sécurité. Pour aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce manuel "Web3 Anti-Fraude", qui, en analysant et en décomposant les méthodes de fraude que les utilisateurs de chiffrement peuvent rencontrer à différents stades de leur croissance, fournit aux investisseurs des compétences pratiques en matière d'anti-fraude.
Ce manuel est basé sur de nombreux cas réels et une expérience de première ligne, et il examine en profondeur la psychologie des victimes, les méthodes habituelles des criminels ainsi que les types d'escroqueries courants dans le domaine du chiffrement. Nous aborderons six grands thèmes en profondeur : de l'identification des sources d'information aux pièges de la gestion des actifs, des pièges financiers dans le processus de transaction à la fraude par phishing, jusqu'aux Crypto Drainer à la fin de la chaîne de fraude et aux escroqueries de trading de gré à gré qui peuvent survenir lors du retrait.
Mauvaise source d'information : vous avez peut-être été trompé depuis le début.
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois les concepts liés au chiffrement sur des sites de réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux et des communautés en ligne. Ces endroits sont souvent un mélange de bonnes et de mauvaises informations, même les investisseurs expérimentés doivent chercher des informations réellement utiles au milieu de beaucoup de bruit et de rumeurs, tandis que les investisseurs moins expérimentés sont plus facilement distraits par des informations frauduleuses. Les criminels exploitent souvent les barrières d'information objectives pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la déformation ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, et l'obtention frauduleuse de droits d'accès au compte.
Des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs, les réseaux sociaux et les escroqueries émotionnelles, ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, le sentiment de confiance et les besoins émotionnels des gens pour inciter les investisseurs à tomber dans le piège. Ce manuel vous apprendra à identifier ces comportements frauduleux et à éviter d'être trompé dès le départ.
Méthodes de gestion d'actifs erronées : le grand trou au début du voyage de chiffrement
Contrairement aux systèmes de connexion et de vérification centralisés des plateformes Web2 traditionnelles, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de chiffrement ne conservent pas les informations d'identité des utilisateurs, ni les droits d'accès des comptes, et il n'existe pas de paramètres courants dans les plateformes logicielles Internet traditionnelles tels que la fermeture de compte, le changement de lien, la récupération des informations d'identité, etc. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent gérer eux-mêmes leurs clés d'adresse, et en cas de perte, cela entraînera une perte permanente du contrôle de leur identité sur la chaîne, ou en cas de fuite, les actifs sur la chaîne pourraient être volés.
Certain voleurs de crypto-monnaie profitent de l'ignorance de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour tromper ces derniers par divers moyens afin d'obtenir des phrases de récupération, des clés privées ou des autorisations d'accès au portefeuille, et ainsi voler des actifs. Ce manuel dévoilera des escroqueries courantes telles que les faux portefeuilles APP de vol de crypto-monnaie, les paiements de cas multi-signatures, les escroqueries d'autorisation, les arnaques sur de fausses plateformes sociales, et les fraudes sur les manuels des portefeuilles matériels.
Lorsque vous commencez à trader des chiffrement
Pensez-vous qu'il existe des projets d'investissement dans le marché du chiffrement offrant un rendement annuel durable supérieur à 50 % ? Pensez-vous qu'en utilisant des stablecoins inutilisés pour « staker » dans un « pool minier », vous pouvez gagner de l'argent de manière stable ? Pensez-vous qu'en achetant un token pour participer à l'activité de « staking officiel de l'échange », vous pouvez facilement gagner de l'argent ? Si vos réponses sont toutes « oui », alors vous êtes peut-être en danger.
Nous allons vous expliquer des cas concrets et la vérité derrière les arnaques aux investissements d'échanges à très haut rendement, la fraude des pièces Pixiu, les arnaques des fausses pools de minage, les arnaques des fausses blockchains où l'on reçoit des pièces en détenant des jetons, les arnaques de sortie de liquidité, etc.
Phishing fou : croissance virale
L'hameçonnage (Phishing) est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des courriels, des SMS, des appels téléphoniques ou des sites Web trompeurs dans le but d'inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. À l'époque de l'internet traditionnel, ces activités de phishing visaient généralement à obtenir les actifs en espèces ou en actifs virtuels des victimes, mais ces dernières années, avec le développement de l'économie du chiffrement, de plus en plus d'escrocs commencent à s'intéresser aux cryptomonnaies.
Le poison d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes de fraude en ligne courantes visant des actifs chiffrés non spécifiés. Ce manuel en discutera.
Fin de la division du travail : Crypto Drainer
Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement ou "vider" des portefeuilles de chiffrement, ce logiciel est loué par ses développeurs, ce qui signifie que toute personne peut payer pour utiliser cet outil malveillant.
Crypto Drainer effectue une analyse inverse des logiciels de portefeuille de chiffrement grand public et modifie un code spécifique pour obtenir les mots de passe cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de mots de passe, un panneau de gestion spécial sera également développé, permettant aux agents de transférer les fonds des victimes d'un simple clic ou d'effectuer des signatures multiples sur l'adresse des victimes. Les techniques de phishing, telles que la pollution d'adresse, la contrefaçon de comptes sociaux officiels et les escroqueries d'arbitrage, qui visent à tromper les victimes pour obtenir leurs droits sur les jetons, reposent également sur des Crypto Drainer professionnels offrant un soutien technique et même opérationnel.
Fraude sur le marché hors cote : le maillon le plus faible
Dans certains pays ou régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode de conversion la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour échanger des devises fiat contre des cryptomonnaies. Ces activités OTC peuvent se dérouler sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne, en personne, etc. Cependant, quel que soit le contexte, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Ce manuel énumère certaines méthodes courantes de fraude : fraude des échanges de cryptomonnaies, fraude de trading hors ligne, fraude de multi-signatures hors ligne.
Conclusion
Comparé à d'autres domaines, l'industrie Web3 présente des barrières plus élevées, qui comprennent à la fois des seuils de compréhension en matière de principes techniques, des coûts d'apprentissage liés à l'utilisation des infrastructures et des barrières à l'accès à des informations précises. Les nouveaux venus qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles tombent souvent dans des pièges. À la fin de ce manuel, nous avons dressé une liste de conseils de sécurité et des étapes à suivre pour les victimes après avoir été escroquées.
Avant de commencer ce voyage d'apprentissage, nous tenons à souligner que la lutte contre la fraude est un processus continu. Les méthodes de fraude évoluent constamment, il est donc essentiel de rester vigilant et d'apprendre en permanence pour se protéger contre la fraude. Nous vous encourageons à considérer ce manuel comme un point de départ, à explorer et à mettre à jour continuellement votre base de connaissances, tout en continuant à partager et à analyser les derniers événements de sécurité, en interprétant les méthodes de fraude qui en découlent.