La plateforme d'échange Garantex a été fermée, un grand nombre de USDT à risque afflue vers le marché OTC
Récemment, la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex a été contrainte de fermer suite à une action conjointe des autorités judiciaires internationales. Le co-fondateur de la plateforme a également été arrêté. Parallèlement, des fonds liés à Garantex ont été massivement gelés sur la chaîne. Cet événement met en lumière les risques juridiques auxquels l'industrie de la cryptomonnaie est confrontée et sonne l'alarme pour les professionnels du Web3.
Garantex a été fondée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre elle, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales. Ces transactions impliquaient des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des activités terroristes.
Le 7 mars, le ministère américain de la Justice a rendu public l'acte d'accusation contre les cofondateurs de Garantex, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et d'exploitation illégale d'une entreprise de transfert de fonds. Il est allégué que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie depuis sa création, y compris de nombreux produits criminels. Les autorités américaines ont indiqué que la plateforme d'échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers et de ransomware.
En parallèle des arrestations, une vaste gel des actifs en chaîne a été effectuée. Cette opération a été réalisée en coopération entre les agences de sécurité et les émetteurs de stablecoins, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon les données de surveillance en chaîne, cette opération a gelé au moins 28 millions de dollars USDT.
Il convient de noter que ce gel ne vise pas directement l'adresse de portefeuille chaud de Garantex, mais plutôt un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant leur arrestation, l'équipe de Garantex avait retiré d'importants fonds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies et des plateformes de paiement, puis les avait à nouveau transférés vers d'autres plateformes après un nettoyage hautement automatisé. Cette opération d'application de la loi a interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de Garantex.
Grâce à l'analyse des activités en chaîne des adresses gelées, il est possible de constater que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, une adresse TRON gelée avait pour source de fonds en amont un portefeuille de retrait chaud d'une plateforme de paiement ou d'échange, et avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse gelée avait également de nombreuses connexions avec des utilisateurs de plateforme d'échange, des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Dans ce cas, en plus des activités de gel sur la chaîne, si des organismes centralisés effectuent un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, cela pourrait affecter des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes.
Cet événement avertit les professionnels du Web3 qu'ils doivent accorder une attention particulière aux menaces potentielles que représente le risque USDT. Avec le renforcement des mesures d'application, les voies de circulation des fonds illégaux pourraient devenir plus discrètes et complexes, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de conformité et de sécurité pour l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies.
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mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Ils l'ont bien mérité. Regardez qui osera encore après ça.
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PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
un autre mordu par la poussière... vecteur de sortie statistiquement inévitable à vrai dire
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MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Rug Pull cette comédie est devenue ennuyeuse, même pas envie de l'inventer.
Garantex a été arrêté, 28 millions USDT ont été gelés, le risque sur le marché OTC augmente.
La plateforme d'échange Garantex a été fermée, un grand nombre de USDT à risque afflue vers le marché OTC
Récemment, la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex a été contrainte de fermer suite à une action conjointe des autorités judiciaires internationales. Le co-fondateur de la plateforme a également été arrêté. Parallèlement, des fonds liés à Garantex ont été massivement gelés sur la chaîne. Cet événement met en lumière les risques juridiques auxquels l'industrie de la cryptomonnaie est confrontée et sonne l'alarme pour les professionnels du Web3.
Garantex a été fondée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre elle, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales. Ces transactions impliquaient des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des activités terroristes.
Le 7 mars, le ministère américain de la Justice a rendu public l'acte d'accusation contre les cofondateurs de Garantex, les accusant de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et d'exploitation illégale d'une entreprise de transfert de fonds. Il est allégué que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie depuis sa création, y compris de nombreux produits criminels. Les autorités américaines ont indiqué que la plateforme d'échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers et de ransomware.
En parallèle des arrestations, une vaste gel des actifs en chaîne a été effectuée. Cette opération a été réalisée en coopération entre les agences de sécurité et les émetteurs de stablecoins, en réponse à la demande du gouvernement américain. Selon les données de surveillance en chaîne, cette opération a gelé au moins 28 millions de dollars USDT.
Il convient de noter que ce gel ne vise pas directement l'adresse de portefeuille chaud de Garantex, mais plutôt un grand nombre d'adresses de transit et de stockage de fonds utilisées pour contourner le suivi des fonds. Avant leur arrestation, l'équipe de Garantex avait retiré d'importants fonds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies et des plateformes de paiement, puis les avait à nouveau transférés vers d'autres plateformes après un nettoyage hautement automatisé. Cette opération d'application de la loi a interrompu ce processus, entraînant directement l'arrêt des services de Garantex.
Grâce à l'analyse des activités en chaîne des adresses gelées, il est possible de constater que Garantex a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, une adresse TRON gelée avait pour source de fonds en amont un portefeuille de retrait chaud d'une plateforme de paiement ou d'échange, et avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse gelée avait également de nombreuses connexions avec des utilisateurs de plateforme d'échange, des plateformes de paiement et même des plateformes de jeux en ligne.
Dans ce cas, en plus des activités de gel sur la chaîne, si des organismes centralisés effectuent un contrôle des risques sur les utilisateurs recevant ce type de fonds pour des raisons de conformité, cela pourrait affecter des commerçants hors ligne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation connexes.
Cet événement avertit les professionnels du Web3 qu'ils doivent accorder une attention particulière aux menaces potentielles que représente le risque USDT. Avec le renforcement des mesures d'application, les voies de circulation des fonds illégaux pourraient devenir plus discrètes et complexes, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de conformité et de sécurité pour l'ensemble de l'écosystème des cryptomonnaies.