Risques et opportunités du marché des Cryptoactifs : Enseignements tirés de l'incident BitForex
Récemment, les prix des principaux cryptoactifs tels que Bitcoin et Ethereum ont fortement augmenté, suscitant des attentes sur le "printemps des actifs numériques" et "super marché haussier". Cependant, dans un environnement où opportunités et risques coexistent, des individus malintentionnés commencent également à se tourner vers les investisseurs en cryptoactifs. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptoactifs prétendant être basée à Hong Kong, BitForex, a soudainement retiré 57 millions de dollars en actifs numériques avant de disparaitre, devenant ainsi le premier incident de "fuite" dans le secteur des actifs numériques de Hong Kong en 2024.
Les méthodes de fraude de BitForex
BitForex est en réalité une rebranding de l'échange "币夫网". Cet échange a longtemps utilisé des méthodes telles que l'auto-négociation avec plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes et le cycle de fonds pour faussement augmenter sa liquidité. Bien que son volume de transactions réel ne représente qu'un huitième des données publiques, BitForex continue d'attirer les investisseurs particuliers en lançant divers jetons et en pratiquant le market making.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de BitForex ont montré une chute anormale et spectaculaire. Finalement, l'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars en cryptoactifs de son portefeuille en ligne le 23 février, comprenant 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site et supprimé les comptes de service client dans la communauté.
Comment éviter les pièges
Évitez les petites bourses : Les investisseurs doivent faire preuve de prudence face aux bourses de petite taille et non réglementées, afin d'éviter d'être séduits par des rendements élevés à court terme au détriment des risques potentiels.
Utiliser des outils de données tiers : Profiter d'outils tels que Dune Analytics, Chainalysis, etc. pour analyser le volume réel des transactions des échanges et les activités anormales. Ces outils peuvent aider les investisseurs à identifier les comportements suspects de la plateforme.
Surveillez les changements de personnel de l'échange : Des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement de stratégie de gestion de la plateforme ou un plan de liquidation potentiel. Par exemple, dans le cas de BitForex, son CEO a soudainement démissionné un mois avant de partir.
Voies de défense des droits des résidents de la Chine continentale à Hong Kong
Concernant l'affaire BitForex, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a publié un avis confirmant que BitForex ne détient pas de licence d'exploitation légale. Les résidents de la Chine continentale qui subissent des pertes peuvent envisager de faire valoir leurs droits par le biais du système judiciaire de Hong Kong :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou du Groupe de renseignement financier conjoint (JFIU).
En cas de fonds importants, vous pouvez confier à un avocat la demande d'une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Une action en justice civile contre BitForex peut inclure des causes telles que la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Demander au tribunal une ordonnance de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir des informations sur les comptes et les enregistrements de transactions.
Conclusion
Le marché des Cryptoactifs regorge d'opportunités, mais les risques ne doivent pas être sous-estimés. Les investisseurs doivent rester vigilants, en particulier lors des transactions sur des plateformes de trading de chiffrement offshore. Les affaires de fraude survenues à l'étranger peuvent entraîner des pertes financières difficiles à récupérer, il est donc impératif de bien réfléchir lors de la prise de décisions d'investissement. Souvenez-vous, lorsque vous êtes attiré par les taux d'intérêt élevés d'une plateforme, celle-ci peut déjà avoir les yeux sur votre capital.
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MEVictim
· Il y a 3h
BTC pump just means it's time to start Rug Pull.
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GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Tout le monde est préoccupé par la sécurité des plateformes d'échange, mais peu réalisent que la véritable tendance est en pleine course. Souvenez-vous de mon conseil d'il y a trois ans !
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LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Ceux qui passent par la porte de derrière vont encore mourir.
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AirdropNinja
· 07-20 20:14
Encore défendre les droits à Hong Kong ? Faire des affaires à perte est devenu une habitude.
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RiddleMaster
· 07-20 20:03
Une autre histoire sur comment transformer 10 yuan.
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BlockchainTherapist
· 07-20 19:55
C'est seulement quand il y a des problèmes que l'on cherche Hong Kong.
L'incident de Rug Pull de BitForex révèle les risques des plateformes d'échange de chiffrement. Les investisseurs doivent rester vigilants.
Risques et opportunités du marché des Cryptoactifs : Enseignements tirés de l'incident BitForex
Récemment, les prix des principaux cryptoactifs tels que Bitcoin et Ethereum ont fortement augmenté, suscitant des attentes sur le "printemps des actifs numériques" et "super marché haussier". Cependant, dans un environnement où opportunités et risques coexistent, des individus malintentionnés commencent également à se tourner vers les investisseurs en cryptoactifs. Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptoactifs prétendant être basée à Hong Kong, BitForex, a soudainement retiré 57 millions de dollars en actifs numériques avant de disparaitre, devenant ainsi le premier incident de "fuite" dans le secteur des actifs numériques de Hong Kong en 2024.
Les méthodes de fraude de BitForex
BitForex est en réalité une rebranding de l'échange "币夫网". Cet échange a longtemps utilisé des méthodes telles que l'auto-négociation avec plusieurs comptes, le trading croisé sur plusieurs plateformes et le cycle de fonds pour faussement augmenter sa liquidité. Bien que son volume de transactions réel ne représente qu'un huitième des données publiques, BitForex continue d'attirer les investisseurs particuliers en lançant divers jetons et en pratiquant le market making.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de BitForex ont montré une chute anormale et spectaculaire. Finalement, l'échange a retiré environ 56,5 millions de dollars en cryptoactifs de son portefeuille en ligne le 23 février, comprenant 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site et supprimé les comptes de service client dans la communauté.
Comment éviter les pièges
Évitez les petites bourses : Les investisseurs doivent faire preuve de prudence face aux bourses de petite taille et non réglementées, afin d'éviter d'être séduits par des rendements élevés à court terme au détriment des risques potentiels.
Utiliser des outils de données tiers : Profiter d'outils tels que Dune Analytics, Chainalysis, etc. pour analyser le volume réel des transactions des échanges et les activités anormales. Ces outils peuvent aider les investisseurs à identifier les comportements suspects de la plateforme.
Surveillez les changements de personnel de l'échange : Des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement de stratégie de gestion de la plateforme ou un plan de liquidation potentiel. Par exemple, dans le cas de BitForex, son CEO a soudainement démissionné un mois avant de partir.
Voies de défense des droits des résidents de la Chine continentale à Hong Kong
Concernant l'affaire BitForex, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a publié un avis confirmant que BitForex ne détient pas de licence d'exploitation légale. Les résidents de la Chine continentale qui subissent des pertes peuvent envisager de faire valoir leurs droits par le biais du système judiciaire de Hong Kong :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou du Groupe de renseignement financier conjoint (JFIU).
En cas de fonds importants, vous pouvez confier à un avocat la demande d'une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Une action en justice civile contre BitForex peut inclure des causes telles que la fraude, l'enrichissement sans cause, la fiducie légale ou la fiducie présumée, etc.
Demander au tribunal une ordonnance de divulgation par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir des informations sur les comptes et les enregistrements de transactions.
Conclusion
Le marché des Cryptoactifs regorge d'opportunités, mais les risques ne doivent pas être sous-estimés. Les investisseurs doivent rester vigilants, en particulier lors des transactions sur des plateformes de trading de chiffrement offshore. Les affaires de fraude survenues à l'étranger peuvent entraîner des pertes financières difficiles à récupérer, il est donc impératif de bien réfléchir lors de la prise de décisions d'investissement. Souvenez-vous, lorsque vous êtes attiré par les taux d'intérêt élevés d'une plateforme, celle-ci peut déjà avoir les yeux sur votre capital.