Risques juridiques pour les professionnels du Web3 : Réflexions suscitées par un cas d'arrestation interprovinciale
Récemment, un employé technique d'une société de portefeuille numérique a été arrêté sans avertissement par la police à distance dans une autre province. Cet employé est accusé d'être impliqué dans "l'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information", parce que certains commerçants partenaires de sa plateforme de portefeuille sont soupçonnés d'avoir ouvert un casino en ligne. Cet événement a suscité une large discussion sur les risques juridiques auxquels sont confrontés les professionnels du Web3.
Risques juridiques liés aux postes techniques
De nombreux techniciens pensent qu'ils se contentent de livrer du code à la demande, et que l'utilisation en revient au client. Cependant, ce point de vue découle d'un malentendu sur le principe de "neutralité technologique". Dans la pratique judiciaire actuelle de notre pays, la clé pour établir un crime ne réside pas dans le fait d'avoir personnellement commis l'acte illégal, mais dans la question de savoir si le "service technique" fourni a eu un effet de "soutien substantiel" à la criminalité en amont.
Si le travail technique a objectivement eu pour effet de "baisser le seuil" pour les activités criminelles, par exemple en fournissant des transferts anonymes, des fonctions de mélange de pièces ou des moyens d'éviter le KYC, il ne sera plus considéré comme "neutre", mais comme "coopérant".
Exposition au risque des employés de la petite plateforme
Comparé aux grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, les petits projets Web3 manquant de mécanismes de conformité sont plus susceptibles de devenir des cibles pour les autorités. Les raisons incluent :
Les petites plateformes ont souvent du personnel sur le territoire, ce qui facilite les actions d'application de la loi.
Les petites plateformes manquent généralement de lignes de défense de conformité telles que la vérification de l'identité KYC et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Les petites plateformes manquent souvent de systèmes de liaison et de mécanismes de réponse en matière d'application de la loi.
Risques juridiques potentiels du travail à distance bien rémunéré
Le modèle "télétravail + salaire élevé" courant dans l'industrie Web3, bien qu'attrayant, comporte également des risques juridiques. Certains signaux de risque élevé comprennent :
L'emplacement d'enregistrement du projet est flou, les salaires sont réglés en monnaie virtuelle.
Pas de contrat de travail écrit, communication uniquement par des outils de messagerie instantanée.
Manque d'audit de conformité, de processus KYC ou de système de lutte contre le blanchiment d'argent
Conseils d'auto-protection pour les professionnels de la technologie Web3
Évaluation du projet :
Confirmer que le projet est enregistré dans une juridiction réglementée.
Vérifiez s'il existe un audit de code tiers ou un audit de sécurité
Confirmez si vous disposez de systèmes KYC, AML, etc.
Vérifier si le projet a rendu ses informations de base publiques
Points à considérer au travail :
Éloignez-vous du développement de modules fonctionnels à haut risque
Conserver les enregistrements de communication des instructions ou pressions suspectes
Points clés lors de la signature du contrat :
Clarifier qu'il n'y a pas de contact direct avec les comptes de fonds des utilisateurs
Ne pas traiter les informations personnelles sensibles des utilisateurs
Ne participe pas aux activités marketing
Rechercher des conseils juridiques professionnels, effectuer un "audit de conformité du projet"
Conclusion
Les professionnels du Web3 doivent comprendre que les autorités judiciaires, lorsqu'elles évaluent les frontières entre la technologie et la loi, se concentrent souvent sur l'utilisation réelle des outils technologiques et leur impact social. Maintenir une conscience des risques juridiques, choisir prudemment des projets et, si nécessaire, demander des conseils juridiques professionnels, sont toutes des qualités fondamentales que les praticiens de la technologie Web3 devraient posséder.
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UncleLiquidation
· 07-20 23:12
Les cœurs palpitent, le salaire n'est plus attrayant.
Analyse des risques juridiques pour les professionnels du Web3 et guide de protection personnelle
Risques juridiques pour les professionnels du Web3 : Réflexions suscitées par un cas d'arrestation interprovinciale
Récemment, un employé technique d'une société de portefeuille numérique a été arrêté sans avertissement par la police à distance dans une autre province. Cet employé est accusé d'être impliqué dans "l'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information", parce que certains commerçants partenaires de sa plateforme de portefeuille sont soupçonnés d'avoir ouvert un casino en ligne. Cet événement a suscité une large discussion sur les risques juridiques auxquels sont confrontés les professionnels du Web3.
Risques juridiques liés aux postes techniques
De nombreux techniciens pensent qu'ils se contentent de livrer du code à la demande, et que l'utilisation en revient au client. Cependant, ce point de vue découle d'un malentendu sur le principe de "neutralité technologique". Dans la pratique judiciaire actuelle de notre pays, la clé pour établir un crime ne réside pas dans le fait d'avoir personnellement commis l'acte illégal, mais dans la question de savoir si le "service technique" fourni a eu un effet de "soutien substantiel" à la criminalité en amont.
Si le travail technique a objectivement eu pour effet de "baisser le seuil" pour les activités criminelles, par exemple en fournissant des transferts anonymes, des fonctions de mélange de pièces ou des moyens d'éviter le KYC, il ne sera plus considéré comme "neutre", mais comme "coopérant".
Exposition au risque des employés de la petite plateforme
Comparé aux grandes plateformes d'échange d'actifs virtuels, les petits projets Web3 manquant de mécanismes de conformité sont plus susceptibles de devenir des cibles pour les autorités. Les raisons incluent :
Risques juridiques potentiels du travail à distance bien rémunéré
Le modèle "télétravail + salaire élevé" courant dans l'industrie Web3, bien qu'attrayant, comporte également des risques juridiques. Certains signaux de risque élevé comprennent :
Conseils d'auto-protection pour les professionnels de la technologie Web3
Évaluation du projet :
Points à considérer au travail :
Points clés lors de la signature du contrat :
Rechercher des conseils juridiques professionnels, effectuer un "audit de conformité du projet"
Conclusion
Les professionnels du Web3 doivent comprendre que les autorités judiciaires, lorsqu'elles évaluent les frontières entre la technologie et la loi, se concentrent souvent sur l'utilisation réelle des outils technologiques et leur impact social. Maintenir une conscience des risques juridiques, choisir prudemment des projets et, si nécessaire, demander des conseils juridiques professionnels, sont toutes des qualités fondamentales que les praticiens de la technologie Web3 devraient posséder.