Une nouvelle escroquerie déguisée en investissement : méfiez-vous des pièges de la gestion des monnaies virtuelles
Récemment, "鑫慷嘉" est devenu un sujet fréquemment mentionné sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon les informations publiques, cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être la succursale chinoise d'une bourse de trading de l'or. Elle a d'abord été connue sous le nom d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est étendue aux domaines de "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des sous-ordinateurs selon une structure organisationnelle semblable à celle de l'armée, avec des relations de remise entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a complètement fermé son canal de retrait. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs en Chine seraient touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds pourraient avoir été transférés par le biais de la monnaie virtuelle via le blanchiment d'argent.
En réalité, dès avril de cette année, les autorités officielles concernées avaient publié une déclaration affirmant qu'aucune entité ou partenaire associé n'avait été établi en Chine. Néanmoins, de nombreuses personnes demeurent sceptiques quant à l'évaluation de l'effondrement de la plateforme.
D'après les informations actuellement en circulation, le modèle opérationnel de Xin Kang Jia pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier la fraude à la collecte de fonds). Cependant, les autorités judiciaires sont confrontées à d'énormes défis dans le traitement de ce type d'affaires, en particulier en ce qui concerne la définition et le traitement des fonds en cause.
Si l'affaire est qualifiée de crime de pyramide, selon la pratique judiciaire actuelle, la possibilité pour les investisseurs de récupérer leurs fonds est très faible. Les principales raisons incluent :
Les fonds impliqués sont souvent considérés comme des "produits illégaux" et sont confisqués par la loi et versés au trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que la protection des intérêts individuels des investisseurs.
D'importants fonds ont peut-être été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaie virtuelle, rendant leur récupération extrêmement difficile.
Il convient de noter que la spécificité de l'affaire Xin Kang Jia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient d'une plus grande protection juridique. En fait, dans le cadre du système juridique actuel en Chine, les transactions de monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi :
La monnaie virtuelle n'a pas le statut de monnaie légale, et les transactions connexes sont expressément interdites.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des monnaies virtuelles, cela s'applique principalement au domaine du droit pénal et ne signifie pas qu'elles soutiennent leur transaction ou investissement.
Même si les actifs concernés sont des monnaies virtuelles, ils peuvent être considérés comme des produits illégaux et être confisqués.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'il faut se méfier des projets de placement en monnaie virtuelle qui se présentent sous des bannières telles que "blockchain" ou "USDT". Ceux-ci sont souvent des arnaques de type Ponzi déguisées en nouvelles technologies. En Chine, l'investissement en monnaie virtuelle n'est protégé par aucune loi, et les participants peuvent également être tenus responsables légalement pour des raisons telles que "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de rendements élevés, les investisseurs devraient :
Refuser les promesses de "gagner à coup sûr"
Éloignez-vous des modes "recrutement" et "partage des commissions"
Soyez prudent face aux conseils des "experts en investissement" ou des "enseignants en gestion financière" en ligne.
Signaler rapidement toute plateforme suspecte aux autorités compétentes
La loi ne peut pas protéger les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne consiste pas seulement à rechercher des rendements, mais aussi à savoir quand couper ses pertes. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel et ne pas payer pour des eyewash.
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GasWaster69
· Il y a 14h
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots.
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rugpull_survivor
· 07-20 23:46
pigeons ne seront jamais esclaves !
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BTCBeliefStation
· 07-20 23:45
Un autre Rug Pull a eu lieu ?
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NFTArchaeologis
· 07-20 23:44
Le vieux piège se répète, il est triste de constater que les faiblesses humaines sont étonnamment similaires à des empreintes.
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AlwaysAnon
· 07-20 23:37
Encore un expert pour se faire prendre pour des cons
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FrogInTheWell
· 07-20 23:36
Encore une nouvelle méthode pour se faire prendre pour des cons
Monnaie virtuelle gestion financière piège Alerte sur le système de fraude Xin Kang Jia
Une nouvelle escroquerie déguisée en investissement : méfiez-vous des pièges de la gestion des monnaies virtuelles
Récemment, "鑫慷嘉" est devenu un sujet fréquemment mentionné sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon les informations publiques, cette plateforme est active depuis 2023 et prétend être la succursale chinoise d'une bourse de trading de l'or. Elle a d'abord été connue sous le nom d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est étendue aux domaines de "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT et développer des sous-ordinateurs selon une structure organisationnelle semblable à celle de l'armée, avec des relations de remise entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a complètement fermé son canal de retrait. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs en Chine seraient touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces fonds pourraient avoir été transférés par le biais de la monnaie virtuelle via le blanchiment d'argent.
En réalité, dès avril de cette année, les autorités officielles concernées avaient publié une déclaration affirmant qu'aucune entité ou partenaire associé n'avait été établi en Chine. Néanmoins, de nombreuses personnes demeurent sceptiques quant à l'évaluation de l'effondrement de la plateforme.
D'après les informations actuellement en circulation, le modèle opérationnel de Xin Kang Jia pourrait impliquer l'organisation et la direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier la fraude à la collecte de fonds). Cependant, les autorités judiciaires sont confrontées à d'énormes défis dans le traitement de ce type d'affaires, en particulier en ce qui concerne la définition et le traitement des fonds en cause.
Si l'affaire est qualifiée de crime de pyramide, selon la pratique judiciaire actuelle, la possibilité pour les investisseurs de récupérer leurs fonds est très faible. Les principales raisons incluent :
Les fonds impliqués sont souvent considérés comme des "produits illégaux" et sont confisqués par la loi et versés au trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que la protection des intérêts individuels des investisseurs.
D'importants fonds ont peut-être été transférés à l'étranger ou blanchis par le biais de monnaie virtuelle, rendant leur récupération extrêmement difficile.
Il convient de noter que la spécificité de l'affaire Xin Kang Jia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient d'une plus grande protection juridique. En fait, dans le cadre du système juridique actuel en Chine, les transactions de monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi :
La monnaie virtuelle n'a pas le statut de monnaie légale, et les transactions connexes sont expressément interdites.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des monnaies virtuelles, cela s'applique principalement au domaine du droit pénal et ne signifie pas qu'elles soutiennent leur transaction ou investissement.
Même si les actifs concernés sont des monnaies virtuelles, ils peuvent être considérés comme des produits illégaux et être confisqués.
Cette affaire nous rappelle une fois de plus qu'il faut se méfier des projets de placement en monnaie virtuelle qui se présentent sous des bannières telles que "blockchain" ou "USDT". Ceux-ci sont souvent des arnaques de type Ponzi déguisées en nouvelles technologies. En Chine, l'investissement en monnaie virtuelle n'est protégé par aucune loi, et les participants peuvent également être tenus responsables légalement pour des raisons telles que "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de rendements élevés, les investisseurs devraient :
La loi ne peut pas protéger les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne consiste pas seulement à rechercher des rendements, mais aussi à savoir quand couper ses pertes. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel et ne pas payer pour des eyewash.