Le principal suspect de l'affaire Blue Sky refuse les accusations de blanchiment de capitaux en BTC au Royaume-Uni, et la destination des fonds de 40,2 milliards est au cœur des préoccupations.
Le principal accusé de l'affaire de Blue Sky a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique de nombreux investisseurs et suscite une large attention.
L'identité de Qian Moumou est assez mystérieuse. En mars 2014, il a enregistré la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, en vendant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel variant entre 100% et 300%, avec une durée d'investissement allant de 6 à 30 mois.
En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales à travers le pays par le biais du système de vente pyramidale, avec plus de 100 000 victimes. Qian a rapidement accumulé des centaines de milliards de fonds grâce à cette méthode illégale d'absorption des dépôts.
Concernant le passé de Qian Moumou, des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université renommée et possède un doctorat, mais cette affirmation n'a pas encore été confirmée. Certains investisseurs disent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. D'autres sources rapportent qu'il a été victime d'un accident de voiture dans son pays et qu'il a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.
En plus d'être doué pour manipuler les investisseurs, M. Qian semble également avoir un certain sens des affaires. Dès avant que Lantian Ge Rui ne commence à recueillir des fonds, il avait déjà identifié l'opportunité d'exploitation minière du Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "mines" d'une taille non négligeable, prétendant offrir des services d'hébergement de machines de minage, avec un taux de rendement annuel promis de 300 %.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé qu'il avait arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuites. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert le procès de cette affaire, le tribunal ayant établi qu'entre juin 2014 et août 2017, le montant impliqué s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans.
Après l'arrestation d'autres personnes impliquées, un certain Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon les informations, il avait sur lui un ordinateur portable contenant un portefeuille froid de Bitcoin, qui renfermait d'importants fonds de collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais ils font face à de multiples difficultés, telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, et environ 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il avait probablement au moins 1 milliard de yuans de biens virtuels en sa possession.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur Général britannique a lancé au début de cette année une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs reviendra à la police britannique, l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique, pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Pour les investisseurs nationaux, récupérer cette somme peut prendre un certain temps et faire face à de nombreux défis. Cette affaire rappelle également aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité.
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CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
prendre les gens pour des idiots pigeons se cacher à l'étranger
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MissingSats
· 07-21 04:45
Est-ce que ça sert à quelque chose de courir si loin ?
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ImpermanentSage
· 07-21 04:43
Prendre les gens pour des idiots et faire un Rug Pull, c'est ça ?
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RektCoaster
· 07-21 04:42
402 milliards ? Combien de voyages vers la Lune cela représente-t-il ?
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BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 milliards, c'est vraiment énorme.
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MevTears
· 07-21 04:31
Comment cet argent peut-il être retiré ?
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Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
théoriquement parlant, ces btc doivent être coincés dans le limbo L2 en ce moment...
Le principal suspect de l'affaire Blue Sky refuse les accusations de blanchiment de capitaux en BTC au Royaume-Uni, et la destination des fonds de 40,2 milliards est au cœur des préoccupations.
Le principal accusé de l'affaire de Blue Sky a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics, Qian Moumou, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique de nombreux investisseurs et suscite une large attention.
L'identité de Qian Moumou est assez mystérieuse. En mars 2014, il a enregistré la société Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec d'autres personnes, en vendant aux personnes âgées des produits d'investissement à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettent un taux de rendement annuel variant entre 100% et 300%, avec une durée d'investissement allant de 6 à 30 mois.
En quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui a établi des dizaines de succursales à travers le pays par le biais du système de vente pyramidale, avec plus de 100 000 victimes. Qian a rapidement accumulé des centaines de milliards de fonds grâce à cette méthode illégale d'absorption des dépôts.
Concernant le passé de Qian Moumou, des rumeurs affirment qu'il est diplômé d'une université renommée et possède un doctorat, mais cette affirmation n'a pas encore été confirmée. Certains investisseurs disent que Qian Moumou a étudié aux États-Unis et maîtrise la finance. D'autres sources rapportent qu'il a été victime d'un accident de voiture dans son pays et qu'il a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer.
En plus d'être doué pour manipuler les investisseurs, M. Qian semble également avoir un certain sens des affaires. Dès avant que Lantian Ge Rui ne commence à recueillir des fonds, il avait déjà identifié l'opportunité d'exploitation minière du Bitcoin. En 2013, il a ouvert un "mines" d'une taille non négligeable, prétendant offrir des services d'hébergement de machines de minage, avec un taux de rendement annuel promis de 300 %.
En avril 2017, les autorités publiques ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui pour soupçon de collecte illégale de dépôts du public. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a annoncé qu'il avait arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise, dont 28 ont été transférés pour examen et poursuites. En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a ouvert le procès de cette affaire, le tribunal ayant établi qu'entre juin 2014 et août 2017, le montant impliqué s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans.
Après l'arrestation d'autres personnes impliquées, un certain Qian a utilisé le pseudonyme "Zhang Yadi" et est entré au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Selon les informations, il avait sur lui un ordinateur portable contenant un portefeuille froid de Bitcoin, qui renfermait d'importants fonds de collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leur argent, mais ils font face à de multiples difficultés, telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.
Selon un audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements, et environ 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il avait probablement au moins 1 milliard de yuans de biens virtuels en sa possession.
Concernant la disposition de ces actifs virtuels, le Bureau du Procureur Général britannique a lancé au début de cette année une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, la moitié des actifs reviendra à la police britannique, l'autre moitié sera attribuée au ministère de l'Intérieur britannique, pour traiter les produits de la criminalité et prévenir d'autres crimes.
Pour les investisseurs nationaux, récupérer cette somme peut prendre un certain temps et faire face à de nombreux défis. Cette affaire rappelle également aux investisseurs de rester vigilants face aux promesses de rendements élevés et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité.