Le pro du chiffrement est soupçonné d'une fraude fiscale de 48 millions de dollars : dernières avancées, l'équipe d'avocats soumet une motion de rejet.
Chiffrement secteur conformité fiscale risque suscite de nouveau l'attention
Avec le développement rapide du marché des cryptomonnaies, la conformité fiscale est devenue un sujet de plus en plus important dans l'industrie. En avril de cette année, un promoteur connu de cryptomonnaies a été arrêté en Espagne pour avoir prétendument échappé à 48 millions de dollars d'impôts, suscitant un large intérêt dans le secteur. Cet événement a non seulement touché les nerfs des professionnels, mais a également mis en évidence l'importance accordée par l'industrie du chiffrement à la conformité fiscale.
Récemment, avec le prix du Bitcoin dépassant un seuil important, cette affaire a également connu de nouveaux développements. L'équipe d'avocats de la défense a soumis une motion au tribunal le 4 décembre, demandant le rejet des accusations d'évasion fiscale. À l'heure actuelle, les personnes impliquées attendent toujours une décision d'extradition en Espagne. Cet article examinera cette affaire captivante et fournira des conseils de conformité sur les risques fiscaux associés.
Revue de cas
Contexte des personnes impliquées
La personne impliquée est née en Californie, aux États-Unis, et est un partisan du libéralisme et de l'anarchisme. Pendant ses études universitaires, il a fondé une entreprise de vente de pièces d'ordinateur, et grâce à son talent commercial, il a gagné son premier million de dollars à l'âge de 24 ans.
En 2011, il a commencé à investir dans le bitcoin et a transformé sa société en la première entreprise au monde à accepter les paiements en bitcoin. Par la suite, il a acheté et reçu d'énormes quantités de bitcoins en son nom personnel et au nom de sa société, et est devenu le PDG d'un site web de cryptomonnaie renommé ainsi que le fondateur de la Bitcoin Foundation. En raison de sa promotion active des applications et de la valeur du bitcoin dans les premières années, il a accumulé une immense influence dans le domaine des actifs cryptographiques, c'est pourquoi il est surnommé "Jésus du bitcoin" par les professionnels du secteur.
Origine de l'affaire
En 2014, la personne impliquée a obtenu la citoyenneté d'un pays des Caraïbes et a renoncé à sa nationalité américaine. Selon la législation fiscale américaine, les individus qui renoncent à leur nationalité doivent déclarer intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de bitcoins détenue et sa juste valeur marchande.
Les autorités fiscales estiment que la personne impliquée a dissimulé et sous-évalué la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa nationalité, et qu'après avoir renoncé à sa nationalité, elle a obtenu et vendu environ 70 000 bitcoins par l'intermédiaire d'une entreprise qu'elle contrôlait aux États-Unis, réalisant ainsi des revenus d'environ 240 millions de dollars, échappant à un impôt dû d'au moins 48 millions de dollars.
Principale accusation
L'administration fiscale a formulé deux principales accusations :
Non-respect des règles sur la taxe de sortie : Lors de l'abandon de la nationalité américaine, la personne impliquée a sous-estimé le nombre réel de bitcoins détenus personnellement et par les sociétés qu'elle contrôle, dissimulant des transactions connexes et évitant cette obligation fiscale.
Violation des obligations fiscales des non-résidents américains : après avoir renoncé à sa nationalité américaine, la personne concernée a obtenu et vendu des bitcoins en 2017 à partir d'une société qu'elle contrôlait aux États-Unis, réalisant ainsi d'importants revenus. Bien qu'elle ait renoncé à sa nationalité américaine, en raison de la localisation de sa société aux États-Unis, elle n'a pas déclaré ces revenus après avoir transféré les bitcoins détenus par la société à son nom personnel, échappant ainsi à ses obligations fiscales.
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Lonely_Validator
· Il y a 4h
Ne salissez pas l'univers de la cryptomonnaie.
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TokenSherpa
· Il y a 16h
laissez-moi décomposer cela... historiquement parlant, l'évasion fiscale a été le talon d'Achille des évangélistes de la crypto pour être honnête.
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MetaverseHermit
· Il y a 16h
Comment ça se passe avec la fiscalité ?
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0xInsomnia
· Il y a 16h
Un bon coup de fiscalité
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AirdropHunterXM
· Il y a 16h
On voit tout de suite que quelque chose ne va pas.
Le pro du chiffrement est soupçonné d'une fraude fiscale de 48 millions de dollars : dernières avancées, l'équipe d'avocats soumet une motion de rejet.
Chiffrement secteur conformité fiscale risque suscite de nouveau l'attention
Avec le développement rapide du marché des cryptomonnaies, la conformité fiscale est devenue un sujet de plus en plus important dans l'industrie. En avril de cette année, un promoteur connu de cryptomonnaies a été arrêté en Espagne pour avoir prétendument échappé à 48 millions de dollars d'impôts, suscitant un large intérêt dans le secteur. Cet événement a non seulement touché les nerfs des professionnels, mais a également mis en évidence l'importance accordée par l'industrie du chiffrement à la conformité fiscale.
Récemment, avec le prix du Bitcoin dépassant un seuil important, cette affaire a également connu de nouveaux développements. L'équipe d'avocats de la défense a soumis une motion au tribunal le 4 décembre, demandant le rejet des accusations d'évasion fiscale. À l'heure actuelle, les personnes impliquées attendent toujours une décision d'extradition en Espagne. Cet article examinera cette affaire captivante et fournira des conseils de conformité sur les risques fiscaux associés.
Revue de cas
Contexte des personnes impliquées
La personne impliquée est née en Californie, aux États-Unis, et est un partisan du libéralisme et de l'anarchisme. Pendant ses études universitaires, il a fondé une entreprise de vente de pièces d'ordinateur, et grâce à son talent commercial, il a gagné son premier million de dollars à l'âge de 24 ans.
En 2011, il a commencé à investir dans le bitcoin et a transformé sa société en la première entreprise au monde à accepter les paiements en bitcoin. Par la suite, il a acheté et reçu d'énormes quantités de bitcoins en son nom personnel et au nom de sa société, et est devenu le PDG d'un site web de cryptomonnaie renommé ainsi que le fondateur de la Bitcoin Foundation. En raison de sa promotion active des applications et de la valeur du bitcoin dans les premières années, il a accumulé une immense influence dans le domaine des actifs cryptographiques, c'est pourquoi il est surnommé "Jésus du bitcoin" par les professionnels du secteur.
Origine de l'affaire
En 2014, la personne impliquée a obtenu la citoyenneté d'un pays des Caraïbes et a renoncé à sa nationalité américaine. Selon la législation fiscale américaine, les individus qui renoncent à leur nationalité doivent déclarer intégralement les gains en capital de leurs actifs mondiaux, y compris la quantité de bitcoins détenue et sa juste valeur marchande.
Les autorités fiscales estiment que la personne impliquée a dissimulé et sous-évalué la valeur de ses actifs personnels avant de renoncer à sa nationalité, et qu'après avoir renoncé à sa nationalité, elle a obtenu et vendu environ 70 000 bitcoins par l'intermédiaire d'une entreprise qu'elle contrôlait aux États-Unis, réalisant ainsi des revenus d'environ 240 millions de dollars, échappant à un impôt dû d'au moins 48 millions de dollars.
Principale accusation
L'administration fiscale a formulé deux principales accusations :
Non-respect des règles sur la taxe de sortie : Lors de l'abandon de la nationalité américaine, la personne impliquée a sous-estimé le nombre réel de bitcoins détenus personnellement et par les sociétés qu'elle contrôle, dissimulant des transactions connexes et évitant cette obligation fiscale.
Violation des obligations fiscales des non-résidents américains : après avoir renoncé à sa nationalité américaine, la personne concernée a obtenu et vendu des bitcoins en 2017 à partir d'une société qu'elle contrôlait aux États-Unis, réalisant ainsi d'importants revenus. Bien qu'elle ait renoncé à sa nationalité américaine, en raison de la localisation de sa société aux États-Unis, elle n'a pas déclaré ces revenus après avoir transféré les bitcoins détenus par la société à son nom personnel, échappant ainsi à ses obligations fiscales.