La plateforme de chiffrement russe subit une opération d'application de la loi internationale, entraînant le gel d'une grande quantité de fonds liés.
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationale, et son co-fondateur a été arrêté. Dans le même temps, une action de gel massive des fonds associés à cette plateforme a également eu lieu sur la chaîne. Cet événement met en évidence la menace de risque financier à laquelle sont confrontés les acteurs du Web3.
Contexte des sanctions
Cet échange de cryptomonnaies russe, fondé en 2019, a longtemps été accusé de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre lui, affirmant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de rançongiciels, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars 2025, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public l'acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant de complot de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une activité de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des sources, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de revenus criminels. Les autorités américaines ont déclaré que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des organisations de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs groupes de ransomware.
Activités d'exécution sur la chaîne
Parallèlement à l'opération d'arrestation, une vaste opération de gel en chaîne a été mise en œuvre, réalisée en collaboration entre un fournisseur de sécurité américain et un émetteur de stablecoin. Selon la surveillance en chaîne d'une société d'analyse de données blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, les activités d'application de la loi ont au moins gelé des stablecoins d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il convient de noter que cette activité de gel en chaîne n'est pas directement ciblée sur les adresses de portefeuille chaud de la plateforme, mais plutôt sur un grand nombre d'adresses de transit et de stockage utilisées pour échapper au suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe en arrière-plan ont extrait d'importants fonds de principales plateformes de chiffrement et de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, ces fonds ont de nouveau été transférés vers d'autres plateformes.
Cette collaboration en matière d'application de la loi a interrompu de force ce processus et a directement conduit cette plateforme à cesser ses services.
Menace de diffusion des fonds sur la chaîne
Après avoir mené des recherches sur les activités en chaîne de toutes les adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse de Tron gelée lors de cet événement, la source de fonds en amont de cette adresse est celle d'un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange, avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers une autre plateforme d'échange centralisée.
Une autre adresse Tron gelée avait, avant le gel, de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeu en ligne.
Cette situation indique que le gel des actifs en dehors de la chaîne, si une institution centralisée effectue des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant ces fonds pour des raisons de conformité, pourrait affecter des commerçants en dehors de la chaîne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation associés.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 la nécessité d'être particulièrement attentifs aux menaces potentielles liées aux fonds à risque, et de renforcer la conscience de la conformité et les mesures de gestion des risques.
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MoonlightGamer
· Il y a 10h
Encore quelqu'un a fait faillite, il n'y a plus d'argent.
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SatoshiHeir
· Il y a 10h
Sur la base des données de 2022 de la FIA sur la criminalité financière, cette affaire n'est pas surprenante. Il ne fait aucun doute que les risques systémiques dans un environnement de sandbox se sont déjà manifestés, qui se souvient de mon article de 2019 ?
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NotAFinancialAdvice
· Il y a 10h
Il faut éliminer pour assainir le marché
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LuckyHashValue
· Il y a 10h
Blanchiment de capitaux peut encore fuir ? Il faut attraper.
La plateforme de chiffrement russe fait l'objet d'une action des forces de l'ordre internationales, 28 millions de dollars de fonds gelés.
La plateforme de chiffrement russe subit une opération d'application de la loi internationale, entraînant le gel d'une grande quantité de fonds liés.
Récemment, une plateforme de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi multinationale, et son co-fondateur a été arrêté. Dans le même temps, une action de gel massive des fonds associés à cette plateforme a également eu lieu sur la chaîne. Cet événement met en évidence la menace de risque financier à laquelle sont confrontés les acteurs du Web3.
Contexte des sanctions
Cet échange de cryptomonnaies russe, fondé en 2019, a longtemps été accusé de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. En avril 2022, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a imposé des sanctions contre lui, affirmant qu'il avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de rançongiciels, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
Le 7 mars 2025, le ministère de la Justice des États-Unis a rendu public l'acte d'accusation contre le cofondateur de la plateforme et ses partenaires, les accusant de complot de blanchiment d'argent, de violation des sanctions américaines et d'exploitation d'une activité de transfert de fonds sans autorisation.
Selon des sources, cette plateforme a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de revenus criminels. Les autorités américaines ont déclaré que cette plateforme avait fourni des services de blanchiment d'argent à des organisations de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs groupes de ransomware.
Activités d'exécution sur la chaîne
Parallèlement à l'opération d'arrestation, une vaste opération de gel en chaîne a été mise en œuvre, réalisée en collaboration entre un fournisseur de sécurité américain et un émetteur de stablecoin. Selon la surveillance en chaîne d'une société d'analyse de données blockchain et les informations divulguées par la plateforme elle-même, les activités d'application de la loi ont au moins gelé des stablecoins d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il convient de noter que cette activité de gel en chaîne n'est pas directement ciblée sur les adresses de portefeuille chaud de la plateforme, mais plutôt sur un grand nombre d'adresses de transit et de stockage utilisées pour échapper au suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe en arrière-plan ont extrait d'importants fonds de principales plateformes de chiffrement et de paiement, et après un nettoyage des fonds hautement automatisé, ces fonds ont de nouveau été transférés vers d'autres plateformes.
Cette collaboration en matière d'application de la loi a interrompu de force ce processus et a directement conduit cette plateforme à cesser ses services.
Menace de diffusion des fonds sur la chaîne
Après avoir mené des recherches sur les activités en chaîne de toutes les adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent.
Prenons l'exemple d'une adresse de Tron gelée lors de cet événement, la source de fonds en amont de cette adresse est celle d'un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou d'échange, avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers une autre plateforme d'échange centralisée.
Une autre adresse Tron gelée avait, avant le gel, de nombreuses interactions non seulement avec des utilisateurs d'échanges, mais aussi avec des plateformes de paiement et même des plateformes de jeu en ligne.
Cette situation indique que le gel des actifs en dehors de la chaîne, si une institution centralisée effectue des contrôles de risque sur les utilisateurs recevant ces fonds pour des raisons de conformité, pourrait affecter des commerçants en dehors de la chaîne innocents ou des utilisateurs ordinaires recevant des fonds de liquidation associés.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 la nécessité d'être particulièrement attentifs aux menaces potentielles liées aux fonds à risque, et de renforcer la conscience de la conformité et les mesures de gestion des risques.