Affaire britannique de récupération des actifs transfrontaliers : nouvelles avancées dans l'affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant une énorme quantité de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme sino-britannique nommée Jianwen (, a été arrêtée par les autorités britanniques pour suspicion de participation au blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement marquée par le montant énorme en jeu, mais aussi par le grand contraste dans l'identité des suspects, ce qui a suscité de nombreuses spéculations. Avec la publication de documents judiciaires britanniques, les tenants et aboutissants de l'affaire sont désormais essentiellement clairs - ces fonds proviennent d'une affaire de collecte de fonds illégale de Tianjin Blue Sky Grey Company.
Selon des informations officielles du Royaume-Uni, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey a fui au Royaume-Uni après avoir échangé tous ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé Jianwen pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoin, d'une valeur allant jusqu'à 30 milliards.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, offrant des idées pour compenser les pertes aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grayscale.
Détails de l'affaire : d'une fraude de plusieurs milliards à un blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, Qian Moumou ) également connu sous le nom de "Hua Hua" ou "Soeur Hua" ( a fondé avec d'autres la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Bien que cette société ne détienne aucune licence financière, elle a vendu au grand public ) principalement aux personnes âgées ( des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti avec des rendements élevés". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % - 300 %. Dans un environnement de réglementation défaillante à l'époque, en quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui avait ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, le nombre de victimes dépassant 100 000.
Il convient de mentionner que Qian Mou Mou est non seulement douée pour l'escroquerie, mais elle est aussi une "vétéran" dans le domaine des cryptomonnaies. Dès 2013, elle avait déjà ouvert un "mineur" de Bitcoin de taille considérable et a déclaré offrir un service de gestion de machines à miner avec un rendement annuel de 300 %. C'est grâce à l'extraction de Bitcoin que Qian Mou Mou a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Ainsi, profitant du fait que la réglementation mondiale des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a ordonné de convertir les fonds obtenus par le biais de collectes illégales en Bitcoin via une plateforme d'échange. Cette démarche préparait à la fuite future et offrait une certaine marge de manœuvre face aux investisseurs. Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin a été limitée, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de Blue Sky Grey.
En 2017, Qian a obtenu un passeport de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en achetant un passeport birman et en falsifiant des documents d'identité. Elle a réussi à transférer des centaines de milliards de fonds volés à Londres, en ne transportant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoins, et est toujours en fuite.
Après s'être échappée au Royaume-Uni, Qian Moumou, ayant déjà été inscrite sur la liste noire de la Chine, est devenue difficile à apercevoir. De plus, la réglementation des actifs cryptographiques et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus strictes, elle a un besoin urgent de trouver un "homme de paille" pour blanchir son argent volé. À ce moment-là, Jian Wen, une livreuse qui élève seule son enfant au Royaume-Uni, fait la connaissance de Qian Moumou par le biais d'une petite annonce. Au cours des dernières années, Jian Wen a aidé Qian Moumou à blanchir de l'argent, à dépenser et a agi en tant que substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, qui fréquente souvent des centres commerciaux haut de gamme et achète des villas de luxe, ont rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et saisi presque tous les 61 000 jetons Bitcoin de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est déjà déterminée.
Comment les victimes de l'affaire Blue Sky peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, le bureau du procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération de biens ) et une procédure de confiscation criminelle ( devant la Haute Cour, conformément aux lois pertinentes. Selon la législation britannique, lorsqu'un suspect est reconnu coupable, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou des autorités compétentes, engager une procédure de confiscation criminelle. Cette procédure est similaire à notre procédure judiciaire, où le procureur ou les autorités compétentes fournissent des preuves des gains criminels, et le tribunal décide, après examen, s'il faut émettre un ordre de confiscation. Actuellement, l'affaire n'a pas progressé, et le tribunal britannique doit, avant d'émettre un ordre de confiscation, déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds illicites.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Gray peuvent-elles revendiquer leurs droits ?
) 1. Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire pénale en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération et la réparation des fonds issus d'infractions pénales entre les deux pays. Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale, le ministère de la Justice doit être l'organisme principal contactant les autorités judiciaires britanniques et formulant des demandes de récupération des fonds.
Ainsi, il est recommandé aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey de soumettre des demandes et d'autres documents probants aux autorités compétentes telles que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de présenter des demandes légales telles que la récupération des fonds et la réparation des pertes, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères présentent des cas de récupération de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé beaucoup d'expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Réfléchir soigneusement avant d'intenter une action en justice.
Bien que dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer des dommages en intentant une action civile contre les suspects, dans cette affaire, ce n'est pas la solution privilégiée.
La principale raison est que les fonds impliqués dans cette affaire ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime engageait une action civile directement auprès des autorités judiciaires britanniques, elle ferait face à la grande difficulté de prouver qu'elle est la titulaire des droits de propriété sur les fonds impliqués. Même en soumettant un contrat d'investissement et des relevés de virements bancaires, il serait difficile de prouver directement l'"association" reconnue par le droit britannique entre le Bitcoin impliqué et les biens de la victime.
De plus, le coût d'engager un avocat pour initier ce type de procédure au Royaume-Uni est très élevé et il existe une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même dans notre pays, sans parler des autres pays ou juridictions. Par conséquent, il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire et à fournir aux victimes des conseils et un soutien juridiques en temps opportun.
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rugpull_ptsd
· Il y a 23h
Revoici le cancer de l'industrie
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DegenMcsleepless
· Il y a 23h
Encore dit que l'univers de la cryptomonnaie n'a pas de melon à voir
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staking_gramps
· 07-21 17:45
Le portefeuille Adresse peut être suivi, le moine peut s'enfuir, mais pas le temple.
Nouvelle avancée dans l'affaire de blanchiment de 10 milliards de Bit : la police britannique gèle 61 000 BTC
Affaire britannique de récupération des actifs transfrontaliers : nouvelles avancées dans l'affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier impliquant une énorme quantité de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme sino-britannique nommée Jianwen (, a été arrêtée par les autorités britanniques pour suspicion de participation au blanchiment de capitaux. Cette affaire est non seulement marquée par le montant énorme en jeu, mais aussi par le grand contraste dans l'identité des suspects, ce qui a suscité de nombreuses spéculations. Avec la publication de documents judiciaires britanniques, les tenants et aboutissants de l'affaire sont désormais essentiellement clairs - ces fonds proviennent d'une affaire de collecte de fonds illégale de Tianjin Blue Sky Grey Company.
Selon des informations officielles du Royaume-Uni, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey a fui au Royaume-Uni après avoir échangé tous ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé Jianwen pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 Bitcoin, d'une valeur allant jusqu'à 30 milliards.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, offrant des idées pour compenser les pertes aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grayscale.
Détails de l'affaire : d'une fraude de plusieurs milliards à un blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, Qian Moumou ) également connu sous le nom de "Hua Hua" ou "Soeur Hua" ( a fondé avec d'autres la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Bien que cette société ne détienne aucune licence financière, elle a vendu au grand public ) principalement aux personnes âgées ( des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti avec des rendements élevés". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % - 300 %. Dans un environnement de réglementation défaillante à l'époque, en quelques années seulement, Blue Sky Ge Rui avait ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, le nombre de victimes dépassant 100 000.
Il convient de mentionner que Qian Mou Mou est non seulement douée pour l'escroquerie, mais elle est aussi une "vétéran" dans le domaine des cryptomonnaies. Dès 2013, elle avait déjà ouvert un "mineur" de Bitcoin de taille considérable et a déclaré offrir un service de gestion de machines à miner avec un rendement annuel de 300 %. C'est grâce à l'extraction de Bitcoin que Qian Mou Mou a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Ainsi, profitant du fait que la réglementation mondiale des actifs cryptographiques n'est pas encore bien établie, M. Qian a ordonné de convertir les fonds obtenus par le biais de collectes illégales en Bitcoin via une plateforme d'échange. Cette démarche préparait à la fuite future et offrait une certaine marge de manœuvre face aux investisseurs. Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin a été limitée, ne pouvant pas soutenir les rendements élevés promis, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de Blue Sky Grey.
En 2017, Qian a obtenu un passeport de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en achetant un passeport birman et en falsifiant des documents d'identité. Elle a réussi à transférer des centaines de milliards de fonds volés à Londres, en ne transportant qu'un ordinateur portable contenant des Bitcoins, et est toujours en fuite.
Après s'être échappée au Royaume-Uni, Qian Moumou, ayant déjà été inscrite sur la liste noire de la Chine, est devenue difficile à apercevoir. De plus, la réglementation des actifs cryptographiques et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus strictes, elle a un besoin urgent de trouver un "homme de paille" pour blanchir son argent volé. À ce moment-là, Jian Wen, une livreuse qui élève seule son enfant au Royaume-Uni, fait la connaissance de Qian Moumou par le biais d'une petite annonce. Au cours des dernières années, Jian Wen a aidé Qian Moumou à blanchir de l'argent, à dépenser et a agi en tant que substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, qui fréquente souvent des centres commerciaux haut de gamme et achète des villas de luxe, ont rapidement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et saisi presque tous les 61 000 jetons Bitcoin de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la situation est déjà déterminée.
Comment les victimes de l'affaire Blue Sky peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, le bureau du procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération de biens ) et une procédure de confiscation criminelle ( devant la Haute Cour, conformément aux lois pertinentes. Selon la législation britannique, lorsqu'un suspect est reconnu coupable, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou des autorités compétentes, engager une procédure de confiscation criminelle. Cette procédure est similaire à notre procédure judiciaire, où le procureur ou les autorités compétentes fournissent des preuves des gains criminels, et le tribunal décide, après examen, s'il faut émettre un ordre de confiscation. Actuellement, l'affaire n'a pas progressé, et le tribunal britannique doit, avant d'émettre un ordre de confiscation, déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds illicites.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Gray peuvent-elles revendiquer leurs droits ?
) 1. Présenter une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance judiciaire pénale en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération et la réparation des fonds issus d'infractions pénales entre les deux pays. Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale, le ministère de la Justice doit être l'organisme principal contactant les autorités judiciaires britanniques et formulant des demandes de récupération des fonds.
Ainsi, il est recommandé aux victimes de l'affaire Blue Sky Grey de soumettre des demandes et d'autres documents probants aux autorités compétentes telles que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de présenter des demandes légales telles que la récupération des fonds et la réparation des pertes, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères présentent des cas de récupération de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé beaucoup d'expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue, qui sont toutes deux des cas réussis.
2. Réfléchir soigneusement avant d'intenter une action en justice.
Bien que dans certains pays, les victimes d'affaires criminelles puissent récupérer des dommages en intentant une action civile contre les suspects, dans cette affaire, ce n'est pas la solution privilégiée.
La principale raison est que les fonds impliqués dans cette affaire ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime engageait une action civile directement auprès des autorités judiciaires britanniques, elle ferait face à la grande difficulté de prouver qu'elle est la titulaire des droits de propriété sur les fonds impliqués. Même en soumettant un contrat d'investissement et des relevés de virements bancaires, il serait difficile de prouver directement l'"association" reconnue par le droit britannique entre le Bitcoin impliqué et les biens de la victime.
De plus, le coût d'engager un avocat pour initier ce type de procédure au Royaume-Uni est très élevé et il existe une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même dans notre pays, sans parler des autres pays ou juridictions. Par conséquent, il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos autorités judiciaires. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire et à fournir aux victimes des conseils et un soutien juridiques en temps opportun.