Nouveau système d'eyewash sur le marché des cryptoactifs : le retour des faux Pool de minage
Récemment, un groupe de nouveaux investisseurs, animés par des rêves de richesse, a afflué sur le marché des cryptoactifs, mais est malheureusement devenu la nouvelle cible de vieilles escroqueries. Le piège du "dépôt d'Ethereum pour obtenir des récompenses sans risque", se faisant passer pour un pool de minage de plateforme connue, est réapparu, attirant les utilisateurs à investir avec un jeton de la plateforme comme appât. Les investisseurs novices sont particulièrement susceptibles de se faire avoir.
Depuis le début de 2024, plusieurs victimes ont sollicité l'aide des organismes concernés, avec des pertes cumulées s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, ce qui témoigne de l'ampleur des dommages. Cet article se propose d'analyser sous différents angles cette arnaque au Pool de minage, visant à renforcer la capacité des utilisateurs à évaluer les investissements et à sensibiliser à la sécurité des actifs.
Mode de fonctionnement de l'eyewash
Selon les informations fournies par les victimes, cette eyeflash se déroule principalement par les étapes suivantes :
Établir des groupes sociaux de haute contrefaçon
Des escrocs ont créé un "groupe de trading de liquidité" avec environ 50 000 membres, avec un pic de 589 personnes en ligne. Le groupe est rempli de faux utilisateurs, certains vantant des bénéfices énormes, d'autres se déguisant en débutants pour demander des conseils. Les nouvelles victimes sont facilement trompées par cette ambiance de "gagner à coup sûr, tout le monde s'enrichit".
Publier une fausse présentation de projet
Les escrocs prétendent que leur "contrat intelligent de conversion rapide" peut centraliser l'Ethereum fourni par les utilisateurs dans un Pool de minage, et le distribuer via DeFi aux utilisateurs qui ont besoin d'échanger. Chaque transaction génère un profit de 0,2 à 1 %, et l'Ethereum fourni par les utilisateurs peut recevoir un certain jeton en retour après environ 30 minutes.
La page de présentation du projet a usurpé le matériel promotionnel officiel d'une plateforme d'échange renommée et a détaillé le processus d'investissement, y compris le téléchargement du portefeuille, l'inscription à l'échange, l'achat d'Ethereum, le transfert à l'adresse du contrat, etc.
Fournir un service client 24 heures sur 24 et un remboursement de petits montants
Les escrocs ont mis en place un service client en ligne 24 heures sur 24, prêt à guider les débutants dans leurs opérations. Après un premier petit investissement, les victimes ont effectivement reçu des retours, ce qui a renforcé leur confiance et les a poussées à augmenter leurs investissements, entraînant finalement la perte de leurs fonds.
Analyse des fonds
Selon les statistiques, le montant des pertes par affaire se situe généralement entre 1 et 20 éthers, les principales victimes étant des investisseurs novices. L'analyse de plusieurs affaires a révélé que les méthodes de blanchiment des fonds diffèrent d'une affaire à l'autre, et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique que la fraude "déposer des éthers pour recevoir des jetons" pourrait être mise en œuvre par plusieurs gangs de fraude opérant de manière indépendante, qui mettent régulièrement à jour leurs adresses criminelles, mais dont le discours promotionnel et les méthodes de fraude sont assez similaires.
Prenons l'exemple d'un cas de victime : une adresse suspecte a reçu 16 transferts de 8 victimes depuis son activation le 1er août, totalisant 23,62 éthers, d'une valeur d'environ 440 000 yuan. Actuellement, ces fonds illicites sont toujours accumulés sur la chaîne, et les autorités compétentes ont aidé les victimes à surveiller les mouvements de l'adresse et à les guider pour déposer une plainte.
Conseils de prévention
Pour éviter de tomber dans ce type d'eyewash, les investisseurs novices doivent prêter attention aux points suivants avant d'investir dans des cryptoactifs :
Vérifiez la certification officielle : suivez le badge bleu de certification sur les comptes de médias sociaux.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement régulières disposent généralement d'une entrée spécifique dans l'application officielle et ne se contentent pas d'indiquer aux utilisateurs de transférer directement des fonds à une adresse par des instructions textuelles.
Vérification multicanale : Confirmer la véracité des activités d'investissement en les comparant à travers plusieurs canaux, ne pas faire confiance aux liens d'activités publiés uniquement dans des groupes sociaux.
Évaluation du risque de contrepartie : effectuer un audit des fonds sur l'adresse de réception avant le transfert, afin d'éviter de traiter avec des adresses à risque.
L'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen facile de s'enrichir. Les investisseurs débutants doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, renforcer leur sensibilisation aux risques et évaluer prudemment la véracité des projets, ce sont des devoirs indispensables.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
5
Partager
Commentaire
0/400
Rugman_Walking
· Il y a 13h
L’impôt sur le QI, ce sont ces poireaux !
Voir l'originalRépondre0
MetaReckt
· Il y a 13h
Une fois que l'on voit, c'est un piège.
Voir l'originalRépondre0
EthMaximalist
· Il y a 14h
Les pigeons sont vraiment forts en ce moment.
Voir l'originalRépondre0
SleepyArbCat
· Il y a 14h
Encore un retour pour récolter des pigeons. C'est parti, avertissement de frais de gas.
Voir l'originalRépondre0
BTCBeliefStation
· Il y a 14h
Les travailleurs du briquet qui reconnaissent l'argent plutôt que les personnes.
Le faux Pool de minage refait surface, les Débutants investisseurs perdent plus de 2 millions, attention aux pièges à hauts rendements.
Nouveau système d'eyewash sur le marché des cryptoactifs : le retour des faux Pool de minage
Récemment, un groupe de nouveaux investisseurs, animés par des rêves de richesse, a afflué sur le marché des cryptoactifs, mais est malheureusement devenu la nouvelle cible de vieilles escroqueries. Le piège du "dépôt d'Ethereum pour obtenir des récompenses sans risque", se faisant passer pour un pool de minage de plateforme connue, est réapparu, attirant les utilisateurs à investir avec un jeton de la plateforme comme appât. Les investisseurs novices sont particulièrement susceptibles de se faire avoir.
Depuis le début de 2024, plusieurs victimes ont sollicité l'aide des organismes concernés, avec des pertes cumulées s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, ce qui témoigne de l'ampleur des dommages. Cet article se propose d'analyser sous différents angles cette arnaque au Pool de minage, visant à renforcer la capacité des utilisateurs à évaluer les investissements et à sensibiliser à la sécurité des actifs.
Mode de fonctionnement de l'eyewash
Selon les informations fournies par les victimes, cette eyeflash se déroule principalement par les étapes suivantes :
Des escrocs ont créé un "groupe de trading de liquidité" avec environ 50 000 membres, avec un pic de 589 personnes en ligne. Le groupe est rempli de faux utilisateurs, certains vantant des bénéfices énormes, d'autres se déguisant en débutants pour demander des conseils. Les nouvelles victimes sont facilement trompées par cette ambiance de "gagner à coup sûr, tout le monde s'enrichit".
Les escrocs prétendent que leur "contrat intelligent de conversion rapide" peut centraliser l'Ethereum fourni par les utilisateurs dans un Pool de minage, et le distribuer via DeFi aux utilisateurs qui ont besoin d'échanger. Chaque transaction génère un profit de 0,2 à 1 %, et l'Ethereum fourni par les utilisateurs peut recevoir un certain jeton en retour après environ 30 minutes.
La page de présentation du projet a usurpé le matériel promotionnel officiel d'une plateforme d'échange renommée et a détaillé le processus d'investissement, y compris le téléchargement du portefeuille, l'inscription à l'échange, l'achat d'Ethereum, le transfert à l'adresse du contrat, etc.
Les escrocs ont mis en place un service client en ligne 24 heures sur 24, prêt à guider les débutants dans leurs opérations. Après un premier petit investissement, les victimes ont effectivement reçu des retours, ce qui a renforcé leur confiance et les a poussées à augmenter leurs investissements, entraînant finalement la perte de leurs fonds.
Analyse des fonds
Selon les statistiques, le montant des pertes par affaire se situe généralement entre 1 et 20 éthers, les principales victimes étant des investisseurs novices. L'analyse de plusieurs affaires a révélé que les méthodes de blanchiment des fonds diffèrent d'une affaire à l'autre, et qu'il y a peu de liens entre les adresses suspectes. Cela indique que la fraude "déposer des éthers pour recevoir des jetons" pourrait être mise en œuvre par plusieurs gangs de fraude opérant de manière indépendante, qui mettent régulièrement à jour leurs adresses criminelles, mais dont le discours promotionnel et les méthodes de fraude sont assez similaires.
Prenons l'exemple d'un cas de victime : une adresse suspecte a reçu 16 transferts de 8 victimes depuis son activation le 1er août, totalisant 23,62 éthers, d'une valeur d'environ 440 000 yuan. Actuellement, ces fonds illicites sont toujours accumulés sur la chaîne, et les autorités compétentes ont aidé les victimes à surveiller les mouvements de l'adresse et à les guider pour déposer une plainte.
Conseils de prévention
Pour éviter de tomber dans ce type d'eyewash, les investisseurs novices doivent prêter attention aux points suivants avant d'investir dans des cryptoactifs :
Vérifiez la certification officielle : suivez le badge bleu de certification sur les comptes de médias sociaux.
Utiliser des canaux officiels : Les activités d'investissement régulières disposent généralement d'une entrée spécifique dans l'application officielle et ne se contentent pas d'indiquer aux utilisateurs de transférer directement des fonds à une adresse par des instructions textuelles.
Vérification multicanale : Confirmer la véracité des activités d'investissement en les comparant à travers plusieurs canaux, ne pas faire confiance aux liens d'activités publiés uniquement dans des groupes sociaux.
Évaluation du risque de contrepartie : effectuer un audit des fonds sur l'adresse de réception avant le transfert, afin d'éviter de traiter avec des adresses à risque.
L'investissement dans les cryptoactifs n'est pas un moyen facile de s'enrichir. Les investisseurs débutants doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, renforcer leur sensibilisation aux risques et évaluer prudemment la véracité des projets, ce sont des devoirs indispensables.