Le Bureau des crimes économiques et organisés du Ghana (EOCO) est devenu la première agence d'État du pays à obtenir une licence d'enquête criminelle en cryptomonnaie, marquant une avancée majeure dans la capacité du gouvernement à lutter contre les crimes financiers numériques.
La licence a été accordée grâce à un partenariat avec l'Académie internationale anticorruption (IACA), une institution qui soutient les initiatives anticorruption dans le monde entier.
Un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité crypto
Les nouvelles capacités de l'EOCO surviennent au milieu d'une augmentation des cybercrimes et des cas de fraude en ligne au Ghana impliquant des cryptomonnaies. Selon les responsables, la licence d'expertise judiciaire a déjà permis à l'EOCO de récupérer des fonds liés à des activités criminelles impliquant des actifs virtuels – un succès rare dans un domaine souvent marqué par des défis juridiques et technologiques.
« Cela marque le début de nouvelles capacités et outils dans la lutte contre la fraude sur Internet », a déclaré Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directrice Exécutive de l'EOCO.
“Nous sommes maintenant capables de récupérer les produits de la criminalité transférés par le biais de la cryptomonnaie, ce qui était auparavant difficile à suivre.”
La capacité de récupérer et de rapatrier les fonds dans le pays est remarquable.
Rappelons que le récent dépôt en justice par le créancier d'FTX gérant les remboursements pour les débiteurs de détail de l'infâme échange de crypto FTX, a déclaré que les débiteurs du Nigeria doivent subir des retards, des procédures judiciaires complexes et une perte potentiellement permanente des droits de récupération, démontrant les défis liés à la rapatriement de la récupération d'actifs numériques transfrontaliers.
Croissance de l'utilisation des cryptomonnaies, augmentation des risques
Le Ghana a connu une adoption accrue des crypto-monnaies ces dernières années, notamment parmi les jeunes. Un rapport de 2022 de Chainalysis a placé le Ghana parmi les 10 premiers pays africains en termes d'adoption des crypto-monnaies, principalement en raison des envois de fonds, du trading entre pairs et de l'intérêt pour les investissements numériques.
Mais avec cette croissance est venue une vague de schémas frauduleux – souvent gérés par des syndicats transnationaux ciblant des victimes à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Beaucoup de ces arnaques utilisent le Bitcoin et les stablecoins comme outils pour blanchir des fonds illicites, rendant plus difficile pour les autorités de les tracer.
Le mouvement d'EOCO fait partie d'une tendance plus large à travers l'Afrique pour doter les agences d'application de la loi d'outils d'analyse blockchain et de formations pour suivre les transactions crypto illicites.
Commission des crimes économiques et financiers de l'EFCC du Nigeria(
La FSCA d'Afrique du Sud, et
Agence de récupération d'actifs du Kenya
ont intensifié tous leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies au cours des deux dernières années.
La collaboration internationale est essentielle
Ce partenariat avec EOCO devrait fournir aux responsables ghanéens :
La capacité de suivre les transactions
Identifier les portefeuilles liés à une activité criminelle, et
Collaborer avec des échanges de cryptomonnaies internationaux et des réseaux blockchain.
La collaboration vise également à soutenir la conformité du Ghana avec les normes de la Financial Action Task Force )FATF( en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )AML/CFT( – spécifiquement la ‘Règle du voyage’, qui exige que les entités collectent et partagent des informations identifiables sur les transactions en cryptomonnaie.
Que Faire Ensuite ?
EOCO prévoit d'étendre ses programmes de formation à d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation ghanéens, y compris le Service de police ghanéen et le Centre de renseignement financier de la Banque du Ghana. L'objectif est de créer une stratégie coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière impliquant des actifs virtuels.
Alors que l'espace crypto en Afrique continue de croître, l'approche proactive du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région. La capacité à tracer et à récupérer des actifs numériques volés - auparavant considérée comme presque impossible - pourrait changer le récit autour de la criminalité crypto et de la réglementation sur le continent.
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RÉGLEMENTATION | Le Bureau Ghanéen de l'Économie et de la Criminalité Organisée (EOCO) obtient une licence d'expertise Crypto
Le Bureau des crimes économiques et organisés du Ghana (EOCO) est devenu la première agence d'État du pays à obtenir une licence d'enquête criminelle en cryptomonnaie, marquant une avancée majeure dans la capacité du gouvernement à lutter contre les crimes financiers numériques.
La licence a été accordée grâce à un partenariat avec l'Académie internationale anticorruption (IACA), une institution qui soutient les initiatives anticorruption dans le monde entier.
Un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité crypto
« Cela marque le début de nouvelles capacités et outils dans la lutte contre la fraude sur Internet », a déclaré Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Directrice Exécutive de l'EOCO.
“Nous sommes maintenant capables de récupérer les produits de la criminalité transférés par le biais de la cryptomonnaie, ce qui était auparavant difficile à suivre.”
La capacité de récupérer et de rapatrier les fonds dans le pays est remarquable.
Rappelons que le récent dépôt en justice par le créancier d'FTX gérant les remboursements pour les débiteurs de détail de l'infâme échange de crypto FTX, a déclaré que les débiteurs du Nigeria doivent subir des retards, des procédures judiciaires complexes et une perte potentiellement permanente des droits de récupération, démontrant les défis liés à la rapatriement de la récupération d'actifs numériques transfrontaliers.
Croissance de l'utilisation des cryptomonnaies, augmentation des risques
Le Ghana a connu une adoption accrue des crypto-monnaies ces dernières années, notamment parmi les jeunes. Un rapport de 2022 de Chainalysis a placé le Ghana parmi les 10 premiers pays africains en termes d'adoption des crypto-monnaies, principalement en raison des envois de fonds, du trading entre pairs et de l'intérêt pour les investissements numériques.
Mais avec cette croissance est venue une vague de schémas frauduleux – souvent gérés par des syndicats transnationaux ciblant des victimes à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Beaucoup de ces arnaques utilisent le Bitcoin et les stablecoins comme outils pour blanchir des fonds illicites, rendant plus difficile pour les autorités de les tracer.
Le mouvement d'EOCO fait partie d'une tendance plus large à travers l'Afrique pour doter les agences d'application de la loi d'outils d'analyse blockchain et de formations pour suivre les transactions crypto illicites.
ont intensifié tous leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies au cours des deux dernières années.
La collaboration internationale est essentielle
Ce partenariat avec EOCO devrait fournir aux responsables ghanéens :
La collaboration vise également à soutenir la conformité du Ghana avec les normes de la Financial Action Task Force )FATF( en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme )AML/CFT( – spécifiquement la ‘Règle du voyage’, qui exige que les entités collectent et partagent des informations identifiables sur les transactions en cryptomonnaie.
Que Faire Ensuite ?
EOCO prévoit d'étendre ses programmes de formation à d'autres organismes d'application de la loi et de réglementation ghanéens, y compris le Service de police ghanéen et le Centre de renseignement financier de la Banque du Ghana. L'objectif est de créer une stratégie coordonnée à l'échelle nationale pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude financière impliquant des actifs virtuels.
Alors que l'espace crypto en Afrique continue de croître, l'approche proactive du Ghana pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région. La capacité à tracer et à récupérer des actifs numériques volés - auparavant considérée comme presque impossible - pourrait changer le récit autour de la criminalité crypto et de la réglementation sur le continent.
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