Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : protégez la sécurité de vos actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus d'attention. Cependant, certains acteurs malveillants utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent promettre des rendements élevés, utiliser des publicités flamboyantes, falsifier des données et des antécédents pour tromper la confiance. Une fois que les investisseurs croient ces publicités, cela peut entraîner des pertes d'investissement graves.
Pire encore, certains projets peuvent malicieusement faire chuter le marché lors d'une baisse, forçant les investisseurs à vendre à perte pour limiter leurs pertes, en tirant profit de cette situation. Ce comportement nuit non seulement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines sociétés de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent les projets de manière exhaustive à travers deux dimensions, en ligne et hors ligne, avec 26 critères de jugement, afin d'identifier les risques potentiels et d'aider les investisseurs à suivre les flux de fonds.
Le processus d'évaluation comprend l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et des informations de promotion du projet, afin de déterminer si le flux de fonds pendant le fonctionnement du projet est conforme à la description du document. Cela inclut spécifiquement : si la distribution des jetons correspond au document, si la logique du contrat correspond au document du projet, s'il existe des comportements de dumping malveillant, et s'il y a abus de rôles de privilège dans le contrat, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet génère des profits illégaux, les investisseurs peuvent rechercher des services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions et le flux de fonds, y compris le montant des transactions, le temps, la direction des transferts et les informations de destination.
Prenons un exemple d'un projet, ce projet présente des problèmes tels que l'incertitude de la distribution des jetons et la discordance entre la description du livre blanc et le processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément ses jetons et subissent finalement d'énormes pertes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu la demande des investisseurs, l'équipe de sécurité a analysé le fonctionnement du projet et a ajouté des étiquettes pour suivre les adresses susceptibles de provoquer une vente à découvert.
Les services de suivi des crypto-monnaies incluent généralement deux directions : le suivi des fonds malveillamment obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les cas de profit malveillant des équipes de projet, il est possible de comparer les documents de promotion du projet à différentes périodes, d'utiliser des techniques de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses malveillantes, et de rechercher des indices laissés par les équipes de projet afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le processus de suivi analysera diverses situations de flux de fonds, y compris la source des frais de transaction sur la chaîne du projet. Obtenir plus d'informations aide au suivi, telles que le moment où l'utilisateur a participé au projet, le montant des pertes, la compréhension des règles du projet et la participation aux communautés concernées. Des outils de suivi professionnels et une bibliothèque d'étiquettes sur la chaîne peuvent rapidement clarifier la source des frais de transaction, le solde des adresses, les habitudes de transaction, etc. En analysant les sources et les destinations des fonds, une chaîne de fonds complète peut être tracée, réalisant ainsi un portrait des adresses sur la chaîne.
En cas de vol de fonds, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment du vol, puis de suivre et de surveiller l'adresse. Si les fonds entrent dans un échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par des enquêtes et des preuves ; s'ils entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et des preuves plus approfondies sont nécessaires. Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne, des recherches sur les binaires, la sécurité web traditionnelle, etc. Ces capacités présentent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 puisse renforcer la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est conseillé de lire attentivement la documentation officielle du projet et de comprendre en profondeur le profil de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et de récupérer les fonds par des moyens légaux.
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GateUser-beba108d
· Il y a 19h
Dans les grands projets, personne ne vous trompera.
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GasFeeBeggar
· Il y a 19h
Leçon du sang de pigeons, ah
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CommunityLurker
· Il y a 19h
Se faire prendre pour des cons de nouveau.
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CryptoCross-TalkClub
· Il y a 19h
Tu as raison, je vais accrocher le portefeuille à la machine à laver pour le faire sécher.
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LiquidatedDreams
· Il y a 20h
prendre les gens pour des idiots, pigeons sans fin
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HackerWhoCares
· Il y a 20h
pigeons vraiment nombreux tm on ne voit toujours pas clairement
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds Assurer la sécurité des investissements
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : protégez la sécurité de vos actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus d'attention. Cependant, certains acteurs malveillants utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent promettre des rendements élevés, utiliser des publicités flamboyantes, falsifier des données et des antécédents pour tromper la confiance. Une fois que les investisseurs croient ces publicités, cela peut entraîner des pertes d'investissement graves.
Pire encore, certains projets peuvent malicieusement faire chuter le marché lors d'une baisse, forçant les investisseurs à vendre à perte pour limiter leurs pertes, en tirant profit de cette situation. Ce comportement nuit non seulement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, certaines sociétés de sécurité ont lancé des services d'évaluation des risques des projets Web3. Ces services évaluent les projets de manière exhaustive à travers deux dimensions, en ligne et hors ligne, avec 26 critères de jugement, afin d'identifier les risques potentiels et d'aider les investisseurs à suivre les flux de fonds.
Le processus d'évaluation comprend l'analyse des transactions de fonds sur la chaîne et des informations de promotion du projet, afin de déterminer si le flux de fonds pendant le fonctionnement du projet est conforme à la description du document. Cela inclut spécifiquement : si la distribution des jetons correspond au document, si la logique du contrat correspond au document du projet, s'il existe des comportements de dumping malveillant, et s'il y a abus de rôles de privilège dans le contrat, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet génère des profits illégaux, les investisseurs peuvent rechercher des services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions et le flux de fonds, y compris le montant des transactions, le temps, la direction des transferts et les informations de destination.
Prenons un exemple d'un projet, ce projet présente des problèmes tels que l'incertitude de la distribution des jetons et la discordance entre la description du livre blanc et le processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément ses jetons et subissent finalement d'énormes pertes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu la demande des investisseurs, l'équipe de sécurité a analysé le fonctionnement du projet et a ajouté des étiquettes pour suivre les adresses susceptibles de provoquer une vente à découvert.
Les services de suivi des crypto-monnaies incluent généralement deux directions : le suivi des fonds malveillamment obtenus par les projets et le suivi des fonds volés.
Pour les cas de profit malveillant des équipes de projet, il est possible de comparer les documents de promotion du projet à différentes périodes, d'utiliser des techniques de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses malveillantes, et de rechercher des indices laissés par les équipes de projet afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le processus de suivi analysera diverses situations de flux de fonds, y compris la source des frais de transaction sur la chaîne du projet. Obtenir plus d'informations aide au suivi, telles que le moment où l'utilisateur a participé au projet, le montant des pertes, la compréhension des règles du projet et la participation aux communautés concernées. Des outils de suivi professionnels et une bibliothèque d'étiquettes sur la chaîne peuvent rapidement clarifier la source des frais de transaction, le solde des adresses, les habitudes de transaction, etc. En analysant les sources et les destinations des fonds, une chaîne de fonds complète peut être tracée, réalisant ainsi un portrait des adresses sur la chaîne.
En cas de vol de fonds, il est d'abord nécessaire de confirmer l'adresse volée, le montant et le moment du vol, puis de suivre et de surveiller l'adresse. Si les fonds entrent dans un échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par des enquêtes et des preuves ; s'ils entrent dans une plateforme de mélange, une analyse et des preuves plus approfondies sont nécessaires. Certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, y compris des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne, des recherches sur les binaires, la sécurité web traditionnelle, etc. Ces capacités présentent des avantages évidents en matière de suivi des actifs et de traçage des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 puisse renforcer la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude totale des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir prudemment les projets Web3. Avant d'investir, il est conseillé de lire attentivement la documentation officielle du projet et de comprendre en profondeur le profil de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et de récupérer les fonds par des moyens légaux.