Les douanes de Hong Kong ont déjoué une affaire impliquant le blanchiment de capitaux utilisant des stablecoins, avec un montant impliqué s'élevant à environ 1,15 milliard de dollars.
Selon les nouvelles de Hash World, les douanes de Hong Kong ont aujourd'hui mis au jour une affaire suspecte impliquant l'utilisation de liquidités et d'actifs virtuels de contrebande pour le blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué d'environ 1,15 milliard de dollars. La police a arrêté un homme local et un homme non local. Les douanes ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans, et ont lancé une enquête sur leurs avoirs, découvrant que les deux individus transportaient des liquidités hors du pays par le biais de la contrebande et effectuaient fréquemment et rapidement d'énormes transactions de stablecoin et de monnaie fiduciaire, ce qui est très disproportionné par rapport à leurs antécédents et à leur situation financière, soupçonnés d'être impliqués dans des activités de blanchiment de capitaux. Lors de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, notamment des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.
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Les douanes de Hong Kong ont déjoué une affaire impliquant le blanchiment de capitaux utilisant des stablecoins, avec un montant impliqué s'élevant à environ 1,15 milliard de dollars.
Selon les nouvelles de Hash World, les douanes de Hong Kong ont aujourd'hui mis au jour une affaire suspecte impliquant l'utilisation de liquidités et d'actifs virtuels de contrebande pour le blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué d'environ 1,15 milliard de dollars. La police a arrêté un homme local et un homme non local. Les douanes ont identifié un homme local de 37 ans et un homme non local de 50 ans, et ont lancé une enquête sur leurs avoirs, découvrant que les deux individus transportaient des liquidités hors du pays par le biais de la contrebande et effectuaient fréquemment et rapidement d'énormes transactions de stablecoin et de monnaie fiduciaire, ce qui est très disproportionné par rapport à leurs antécédents et à leur situation financière, soupçonnés d'être impliqués dans des activités de blanchiment de capitaux. Lors de l'opération, les agents des douanes ont saisi un lot d'objets suspects, notamment des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'affaire est toujours en cours d'enquête, et les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution, sans exclure la possibilité d'autres arrestations.
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