Récemment, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement sur une affaire majeure d'appropriation illégale de fonds impliquant des monnaies virtuelles, suscitant un large intérêt. Le principal accusé, Feng, était un employé d'une plateforme de courtes vidéos bien connue. Il a abusé de sa position pour conspirer avec des fournisseurs externes, exploitant des failles dans les politiques de récompenses astucieusement conçues et divulguant des données internes de l'entreprise, obtenant illégalement jusqu'à 140 millions de yuan de récompenses de l'entreprise.
Cette affaire se caractérise par le fait que les criminels ont utilisé des méthodes complexes de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Feng et ses complices ont enregistré des sociétés fictives et ont utilisé des monnaies virtuelles pour le blanchiment d'argent. Parmi eux, Feng a chargé ses complices Tang et Yang de convertir les gains illégaux en plusieurs fois en bitcoins et autres cryptomonnaies via 8 plateformes de trading de monnaies virtuelles à l'étranger.
Pour dissimuler davantage le flux de fonds, le groupe criminel a également utilisé une technique de haute technologie appelée "mixage de jetons". Cette technologie peut obscurcir les chemins de transaction des monnaies virtuelles, rendant la provenance des fonds plus difficile à tracer. Cependant, face à des preuves irréfutables, le groupe de Feng a finalement dû remettre plus de 90 jetons Bitcoin cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes.
Le tribunal a finalement rendu un jugement contre 7 personnes impliquées dans l'affaire pour détournement de fonds. Le principal accusé, M. Feng, a été condamné à 14 ans et 6 mois d'emprisonnement, tandis que les autres complices ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 14 ans, avec des amendes correspondantes. Actuellement, ce jugement est devenu exécutoire.
Cette affaire met en évidence l'importance de la gestion interne des entreprises et du contrôle des risques à l'ère de l'économie numérique. En même temps, elle révèle le problème potentiel d'abus de la Monnaie virtuelle dans le transfert de fonds illégaux, suscitant des discussions sur le renforcement de la régulation des Monnaies virtuelles. Pour de nombreuses entreprises, cela constitue sans aucun doute un avertissement, leur rappelant la nécessité d'établir des mécanismes de contrôle interne plus stricts pour prévenir la survenue d'événements similaires.
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TokenSherpa
· 07-28 04:48
en réalité, leur stratégie de mixage était assez amateur pour être honnête... j'ai vu de bien meilleures implémentations dans la gestion de trésorerie des dao
Récemment, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu un jugement sur une affaire majeure d'appropriation illégale de fonds impliquant des monnaies virtuelles, suscitant un large intérêt. Le principal accusé, Feng, était un employé d'une plateforme de courtes vidéos bien connue. Il a abusé de sa position pour conspirer avec des fournisseurs externes, exploitant des failles dans les politiques de récompenses astucieusement conçues et divulguant des données internes de l'entreprise, obtenant illégalement jusqu'à 140 millions de yuan de récompenses de l'entreprise.
Cette affaire se caractérise par le fait que les criminels ont utilisé des méthodes complexes de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Feng et ses complices ont enregistré des sociétés fictives et ont utilisé des monnaies virtuelles pour le blanchiment d'argent. Parmi eux, Feng a chargé ses complices Tang et Yang de convertir les gains illégaux en plusieurs fois en bitcoins et autres cryptomonnaies via 8 plateformes de trading de monnaies virtuelles à l'étranger.
Pour dissimuler davantage le flux de fonds, le groupe criminel a également utilisé une technique de haute technologie appelée "mixage de jetons". Cette technologie peut obscurcir les chemins de transaction des monnaies virtuelles, rendant la provenance des fonds plus difficile à tracer. Cependant, face à des preuves irréfutables, le groupe de Feng a finalement dû remettre plus de 90 jetons Bitcoin cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes.
Le tribunal a finalement rendu un jugement contre 7 personnes impliquées dans l'affaire pour détournement de fonds. Le principal accusé, M. Feng, a été condamné à 14 ans et 6 mois d'emprisonnement, tandis que les autres complices ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 14 ans, avec des amendes correspondantes. Actuellement, ce jugement est devenu exécutoire.
Cette affaire met en évidence l'importance de la gestion interne des entreprises et du contrôle des risques à l'ère de l'économie numérique. En même temps, elle révèle le problème potentiel d'abus de la Monnaie virtuelle dans le transfert de fonds illégaux, suscitant des discussions sur le renforcement de la régulation des Monnaies virtuelles. Pour de nombreuses entreprises, cela constitue sans aucun doute un avertissement, leur rappelant la nécessité d'établir des mécanismes de contrôle interne plus stricts pour prévenir la survenue d'événements similaires.