Avertissement sur les risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs
L'industrie des Cryptoactifs présente toujours des risques juridiques élevés, nécessitant à la fois la prévention des menaces de sécurité sur la chaîne et une vigilance face aux sanctions juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des limites des risques criminels derrière de nombreux comportements est floue. Cet article passera en revue des cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine ces dernières années, analysera les points clés de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Dans un certain cas, le suspect a effectué des transactions de change illégales par le biais de "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué dépassant 234 millions de yuans. Le principal coupable a été condamné à une peine de 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans.
Dans une autre affaire, trois personnes nées après 1995 ont utilisé le commerce de cryptoactifs comme moyen pour effectuer des échanges de devises, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuan en devises. Les trois ont été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans, et ont également été condamnés à une amende.
Crime de blanchiment d'argent
Un homme au chômage a réalisé un bénéfice en achetant des jetons U et en les transférant et en les vendant via l'application, avec un total de plus de 25 000 yuan sur son compte bancaire, et un bénéfice personnel illégal de plus de 5 000 yuan. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement, avec un sursis d'un an, et à une amende de 2 000 yuan.
Crime de fraude
Un étudiant né après 2000 a émis le "Dogecoin de terre" sur une certaine blockchain, et en retirant la liquidité en un instant, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Il a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 30 000 yuans.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire, le suspect a utilisé "blockchain" et "cryptoactifs" comme prétexte pour établir 5 fonds, créant ainsi 5 niveaux de commissions. Les fonds impliqués dans la vente pyramidale ont atteint plus de 210 millions de yuans. 10 accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, trois principaux criminels ont émis une monnaie virtuelle qu'ils ont créée et ont constitué une organisation de vente pyramidale, développant plus de dix mille membres, avec un niveau maximum atteignant 17 niveaux, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison, avec un sursis de cinq ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Dissimuler, cacher les produits de la criminalité
Dans une affaire, 7 suspects ont effectué des "transferts" via une plateforme de trading de cryptoactifs, impliquant un montant de plus de 9 millions. Ils ont finalement été condamnés à une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement, avec une amende maximale de 10 000 euros.
Dans une autre affaire, un couple a été condamné à 3 ans et 10 mois et 3 ans d'emprisonnement pour avoir blanchi plus de 15 millions de yuans d'argent provenant de crimes en amont, le deuxième étant en probation, et a été condamné à une amende.
Un groupe a créé un faux site de points pour implanter un virus Trojan, contrôlant à distance les ordinateurs pour voler 3000 jetons USDT. Cinq accusés ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois à 2 ans, ainsi qu'à des amendes allant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois employés ont illégalement obtenu des jetons en analysant des vulnérabilités, pour un montant illégal de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu que les Cryptoactifs sont des actifs personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de Cryptoactifs d'autrui peut également constituer un crime d'obtention illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.
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GasSavingMaster
· 08-11 08:26
Aïe, ce USDT n'est pas si simple.
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MetaNeighbor
· 08-11 08:25
Il est conseillé de réfléchir un peu lors de la segmentation des mots.
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CryptoCross-TalkClub
· 08-11 08:24
Gemen a bien regardé, les pigeons et la faucille ne font pas de distinction d'âge.
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ThatsNotARugPull
· 08-11 08:18
Les débutants en droit se souviennent.
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quietly_staking
· 08-11 08:18
Qu'est-ce que ça gère, peut-on encore vivre ?
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LightningAllInHero
· 08-11 08:17
Le commerce est le commerce, il faut connaître les risques!
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AirdropHunterWang
· 08-11 08:01
C'est seulement après avoir pris une décision que l'on réalise à quel point cela fait mal.
Alerte sur les 6 grands risques juridiques de l'industrie des Cryptoactifs : Analyse de cas et guide de prévention.
Avertissement sur les risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs
L'industrie des Cryptoactifs présente toujours des risques juridiques élevés, nécessitant à la fois la prévention des menaces de sécurité sur la chaîne et une vigilance face aux sanctions juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des limites des risques criminels derrière de nombreux comportements est floue. Cet article passera en revue des cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine ces dernières années, analysera les points clés de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Dans un certain cas, le suspect a effectué des transactions de change illégales par le biais de "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué dépassant 234 millions de yuans. Le principal coupable a été condamné à une peine de 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans.
Dans une autre affaire, trois personnes nées après 1995 ont utilisé le commerce de cryptoactifs comme moyen pour effectuer des échanges de devises, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuan en devises. Les trois ont été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans, et ont également été condamnés à une amende.
Crime de blanchiment d'argent
Un homme au chômage a réalisé un bénéfice en achetant des jetons U et en les transférant et en les vendant via l'application, avec un total de plus de 25 000 yuan sur son compte bancaire, et un bénéfice personnel illégal de plus de 5 000 yuan. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement, avec un sursis d'un an, et à une amende de 2 000 yuan.
Crime de fraude
Un étudiant né après 2000 a émis le "Dogecoin de terre" sur une certaine blockchain, et en retirant la liquidité en un instant, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Il a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 6 mois, ainsi qu'à une amende de 30 000 yuans.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire, le suspect a utilisé "blockchain" et "cryptoactifs" comme prétexte pour établir 5 fonds, créant ainsi 5 niveaux de commissions. Les fonds impliqués dans la vente pyramidale ont atteint plus de 210 millions de yuans. 10 accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, trois principaux criminels ont émis une monnaie virtuelle qu'ils ont créée et ont constitué une organisation de vente pyramidale, développant plus de dix mille membres, avec un niveau maximum atteignant 17 niveaux, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison, avec un sursis de cinq ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Dissimuler, cacher les produits de la criminalité
Dans une affaire, 7 suspects ont effectué des "transferts" via une plateforme de trading de cryptoactifs, impliquant un montant de plus de 9 millions. Ils ont finalement été condamnés à une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement, avec une amende maximale de 10 000 euros.
Dans une autre affaire, un couple a été condamné à 3 ans et 10 mois et 3 ans d'emprisonnement pour avoir blanchi plus de 15 millions de yuans d'argent provenant de crimes en amont, le deuxième étant en probation, et a été condamné à une amende.
Infraction d'acquisition illégale d'informations informatiques
Un groupe a créé un faux site de points pour implanter un virus Trojan, contrôlant à distance les ordinateurs pour voler 3000 jetons USDT. Cinq accusés ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois à 2 ans, ainsi qu'à des amendes allant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois employés ont illégalement obtenu des jetons en analysant des vulnérabilités, pour un montant illégal de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu que les Cryptoactifs sont des actifs personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de Cryptoactifs d'autrui peut également constituer un crime d'obtention illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.