La chasse aux fondateurs de Garantex et à leur nouvelle plateforme d'échange Grinex par le département du Trésor américain indique que les sanctions initiales n'ont fait que forcer les criminels à remodeler leur réseau financier illégal d'une valeur de 100 millions de dollars, plutôt que de l'abandonner.
Le département du Trésor américain a intensifié sa répression des activités de cryptomonnaie illégales, en redésignant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex Europe OU liée à la Russie et en sanctionnant sa plateforme successeur Grinex. Auparavant, Garantex avait été accusé pendant des années d'avoir traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des groupes de rançongiciels, des marchés du dark web et d'autres activités criminelles en ligne.
Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) lance une action contre les dirigeants de Garantex pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions à trois dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex et à six de ses sociétés affiliées en Russie et au Kirghizistan. Ces mesures, annoncées jeudi par le département cybernétique de l'OFAC, accusent la plateforme d'avoir joué un rôle important dans le blanchiment d'actifs numériques pour des criminels en ligne.
Des responsables du ministère des Finances ont déclaré que bien que Garantex ait été sanctionnée en avril 2022 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers en Russie, la société continue de fournir des services aux opérateurs de ransomware.
Le sous-secrétaire américain chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, John Hurley, a déclaré : « L'utilisation des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent et les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais nuit également à la réputation des fournisseurs de services d'actifs virtuels légitimes. »
Les autorités ont déclaré que la plateforme d'échange était responsable du traitement des transactions liées aux groupes de ransomware Conti, LockBit et Black Basta, ainsi qu'à la blanchisseuse sanctionnée Ekaterina Zhdanova.
Cette nouvelle opération a été menée après une action conjointe le 6 mars entre le Secret Service américain et les autorités allemandes et finlandaises, lors de laquelle le domaine de Garantex a été saisi, 26 millions de dollars de cryptomonnaies ont été gelés et son infrastructure a été détruite.
Le ministère de la Justice des États-Unis a également publié l'acte d'accusation contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda ( et Aleksej Bešciokov ), les accusant de complot en vue de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une plateforme d'échange de fonds non autorisée et de violation des sanctions américaines.
Beshchokov a été arrêté en vacances avec sa famille dans le Kerala, en Inde. Le citoyen russe, co-propriétaire de Garantex, Mira Serda (Mira Serda) est toujours en fuite.
Le procureur accuse Garantex d'avoir transféré des portefeuilles pour échapper à l'enquête et d'avoir fourni des données trompeuses pour dissimuler la propriété des comptes, même lorsque les autorités judiciaires russes ont demandé des informations. Si les accusations sont retenues, les deux pourraient faire face à une peine maximale de 20 ans de prison (pour blanchiment d'argent), 20 ans de prison (pour violation des sanctions) et 5 ans de prison (pour exercice illégal).
De plus, le Département d'État américain a également annoncé deux récompenses dans le cadre du programme de récompenses pour le crime organisé transnational, avec une récompense maximale de 5 millions de dollars pour les personnes fournissant des informations menant à l'arrestation et/ou à la condamnation de Mira Selda, et une récompense maximale de 1 million de dollars pour d'autres dirigeants majeurs de Garantex.
Le département du Trésor américain a déclaré que Garantex a transféré des fonds à Grinex pour échapper aux sanctions.
Des responsables du Trésor américain ont déclaré qu'après l'opération de saisie en mars, Garantex avait transféré les fonds de ses clients vers la nouvelle plateforme d'échange Grinex, tentant ainsi de contourner les sanctions. Les documents de promotion de Grinex affirment ouvertement que sa création vise à faire face aux gels et aux restrictions. Depuis sa création, Grinex a traité des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont également découvert que Garantex et Grinex utilisaient le jeton numérique A7A5 soutenu par le rouble pour rembourser des fonds aux clients russes dont les actifs ont été gelés.
Ce jeton est lié à la société russe A7 et à ses filiales, que des responsables américains affirment être contrôlées par des individus sanctionnés, y compris l'oligarque moldave Ilan Shor et la banque russe Promsvyazbank.
L'OFAC a désormais imposé des sanctions à Grinex, A7, ses filiales et Old Vector, en raison de leur aide à Garantex pour échapper aux sanctions.
Les responsables du ministère des Finances ont déclaré que la direction de Garantex était la clé du fonctionnement illégal de cette plateforme d'échange. Selon les informations, le cofondateur Sergey Mendeleev (, la copropriétaire Mira Serda ) et le directeur régional Pavel Karavatsky ( acquéraient des infrastructures, enregistraient des marques et participaient à l'expansion des activités pour maintenir leur légalité.
De plus, deux autres entreprises, InDeFi Bank et Exved, ont également été sanctionnées. Ces deux entreprises sont contrôlées par Mendeleïev et sont accusées d'aider à faciliter des transactions transfrontalières en cryptomonnaie contournant les restrictions américaines.
Les nouvelles mesures de sanctions signifient que tous les individus et entités nommés voient leurs biens et droits de propriété gelés dans la juridiction américaine. Sans autorisation, les citoyens américains sont généralement interdits de réaliser toute transaction avec eux.
Les institutions financières qui continuent à faire des affaires avec des parties sanctionnées encourent le risque d'actions d'exécution.
Le département du Trésor américain souligne que les sanctions visent à changer le comportement et non simplement à punir. L'OFAC dispose d'une procédure pour retirer de la liste des personnes spécialement désignées )SDN( celles qui prouvent leur conformité aux lois américaines.
Garantex prend des mesures après que BidenCash )BidenCash( et le logiciel de rançon BlackSuit ont été interdits.
L'affaire Garantex est l'une des récentes actions des États-Unis contre les infrastructures de criminalité en ligne. Le 5 juin, les autorités ont saisi des cryptomonnaies liées à BidenCash. BidenCash est un marché sur le dark web, accusé de vendre plus de 15 millions de cartes de crédit volées et de données personnelles.
Cette opération internationale implique les États-Unis, les Pays-Bas et d'autres organismes, fermant environ 145 noms de domaine associés à ce site.
La police a également démantelé le gang de ransomware BlackSuit, saisissant plus de 1 million de dollars d'actifs numériques liés à ce logiciel malveillant. BlackSuit est accusé de cibler des secteurs d'infrastructure critique aux États-Unis et à l'étranger.
Les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises le lien de plus en plus étroit entre les ransomwares, l'utilisation illégale des cryptomonnaies et les acteurs liés à des États.
L'ONU estime que le groupe Lazarus de la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques dans le monde, dont la majeure partie des fonds est utilisée pour financer des programmes d'armement.
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Le département du Trésor américain double les sanctions contre la plateforme d'échange de cryptoactifs Garantex
La chasse aux fondateurs de Garantex et à leur nouvelle plateforme d'échange Grinex par le département du Trésor américain indique que les sanctions initiales n'ont fait que forcer les criminels à remodeler leur réseau financier illégal d'une valeur de 100 millions de dollars, plutôt que de l'abandonner.
Le département du Trésor américain a intensifié sa répression des activités de cryptomonnaie illégales, en redésignant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex Europe OU liée à la Russie et en sanctionnant sa plateforme successeur Grinex. Auparavant, Garantex avait été accusé pendant des années d'avoir traité plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des groupes de rançongiciels, des marchés du dark web et d'autres activités criminelles en ligne.
Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) lance une action contre les dirigeants de Garantex pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions à trois dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex et à six de ses sociétés affiliées en Russie et au Kirghizistan. Ces mesures, annoncées jeudi par le département cybernétique de l'OFAC, accusent la plateforme d'avoir joué un rôle important dans le blanchiment d'actifs numériques pour des criminels en ligne.
Des responsables du ministère des Finances ont déclaré que bien que Garantex ait été sanctionnée en avril 2022 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers en Russie, la société continue de fournir des services aux opérateurs de ransomware.
Le sous-secrétaire américain chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, John Hurley, a déclaré : « L'utilisation des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent et les attaques par ransomware menace non seulement notre sécurité nationale, mais nuit également à la réputation des fournisseurs de services d'actifs virtuels légitimes. »
Les autorités ont déclaré que la plateforme d'échange était responsable du traitement des transactions liées aux groupes de ransomware Conti, LockBit et Black Basta, ainsi qu'à la blanchisseuse sanctionnée Ekaterina Zhdanova.
Cette nouvelle opération a été menée après une action conjointe le 6 mars entre le Secret Service américain et les autorités allemandes et finlandaises, lors de laquelle le domaine de Garantex a été saisi, 26 millions de dollars de cryptomonnaies ont été gelés et son infrastructure a été détruite.
Le ministère de la Justice des États-Unis a également publié l'acte d'accusation contre les dirigeants Aleksandr Mira Serda ( et Aleksej Bešciokov ), les accusant de complot en vue de blanchiment d'argent, d'exploitation d'une plateforme d'échange de fonds non autorisée et de violation des sanctions américaines.
Beshchokov a été arrêté en vacances avec sa famille dans le Kerala, en Inde. Le citoyen russe, co-propriétaire de Garantex, Mira Serda (Mira Serda) est toujours en fuite.
Le procureur accuse Garantex d'avoir transféré des portefeuilles pour échapper à l'enquête et d'avoir fourni des données trompeuses pour dissimuler la propriété des comptes, même lorsque les autorités judiciaires russes ont demandé des informations. Si les accusations sont retenues, les deux pourraient faire face à une peine maximale de 20 ans de prison (pour blanchiment d'argent), 20 ans de prison (pour violation des sanctions) et 5 ans de prison (pour exercice illégal).
De plus, le Département d'État américain a également annoncé deux récompenses dans le cadre du programme de récompenses pour le crime organisé transnational, avec une récompense maximale de 5 millions de dollars pour les personnes fournissant des informations menant à l'arrestation et/ou à la condamnation de Mira Selda, et une récompense maximale de 1 million de dollars pour d'autres dirigeants majeurs de Garantex.
Le département du Trésor américain a déclaré que Garantex a transféré des fonds à Grinex pour échapper aux sanctions.
Des responsables du Trésor américain ont déclaré qu'après l'opération de saisie en mars, Garantex avait transféré les fonds de ses clients vers la nouvelle plateforme d'échange Grinex, tentant ainsi de contourner les sanctions. Les documents de promotion de Grinex affirment ouvertement que sa création vise à faire face aux gels et aux restrictions. Depuis sa création, Grinex a traité des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont également découvert que Garantex et Grinex utilisaient le jeton numérique A7A5 soutenu par le rouble pour rembourser des fonds aux clients russes dont les actifs ont été gelés.
Ce jeton est lié à la société russe A7 et à ses filiales, que des responsables américains affirment être contrôlées par des individus sanctionnés, y compris l'oligarque moldave Ilan Shor et la banque russe Promsvyazbank.
L'OFAC a désormais imposé des sanctions à Grinex, A7, ses filiales et Old Vector, en raison de leur aide à Garantex pour échapper aux sanctions.
Les responsables du ministère des Finances ont déclaré que la direction de Garantex était la clé du fonctionnement illégal de cette plateforme d'échange. Selon les informations, le cofondateur Sergey Mendeleev (, la copropriétaire Mira Serda ) et le directeur régional Pavel Karavatsky ( acquéraient des infrastructures, enregistraient des marques et participaient à l'expansion des activités pour maintenir leur légalité.
De plus, deux autres entreprises, InDeFi Bank et Exved, ont également été sanctionnées. Ces deux entreprises sont contrôlées par Mendeleïev et sont accusées d'aider à faciliter des transactions transfrontalières en cryptomonnaie contournant les restrictions américaines.
Les nouvelles mesures de sanctions signifient que tous les individus et entités nommés voient leurs biens et droits de propriété gelés dans la juridiction américaine. Sans autorisation, les citoyens américains sont généralement interdits de réaliser toute transaction avec eux.
Les institutions financières qui continuent à faire des affaires avec des parties sanctionnées encourent le risque d'actions d'exécution.
Le département du Trésor américain souligne que les sanctions visent à changer le comportement et non simplement à punir. L'OFAC dispose d'une procédure pour retirer de la liste des personnes spécialement désignées )SDN( celles qui prouvent leur conformité aux lois américaines.
Garantex prend des mesures après que BidenCash )BidenCash( et le logiciel de rançon BlackSuit ont été interdits.
L'affaire Garantex est l'une des récentes actions des États-Unis contre les infrastructures de criminalité en ligne. Le 5 juin, les autorités ont saisi des cryptomonnaies liées à BidenCash. BidenCash est un marché sur le dark web, accusé de vendre plus de 15 millions de cartes de crédit volées et de données personnelles.
Cette opération internationale implique les États-Unis, les Pays-Bas et d'autres organismes, fermant environ 145 noms de domaine associés à ce site.
La police a également démantelé le gang de ransomware BlackSuit, saisissant plus de 1 million de dollars d'actifs numériques liés à ce logiciel malveillant. BlackSuit est accusé de cibler des secteurs d'infrastructure critique aux États-Unis et à l'étranger.
Les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises le lien de plus en plus étroit entre les ransomwares, l'utilisation illégale des cryptomonnaies et les acteurs liés à des États.
L'ONU estime que le groupe Lazarus de la Corée du Nord a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs numériques dans le monde, dont la majeure partie des fonds est utilisée pour financer des programmes d'armement.