Seorang pria di Amerika Serikat dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena diduga melakukan pencucian uang Bitcoin dan diwajibkan membayar 1,5 juta dolar.
Bot berita Gate melaporkan, menurut Cointelegraph, seorang pria Amerika dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena menjalankan layanan pertukaran tunai ke Bitcoin yang disebut sebagai "tanpa pertanyaan (no questions asked)" oleh jaksa.
Kantor Kejaksaan Federal Boston mengumumkan pada 22 Mei bahwa Hakim Richard Stearns dari Pengadilan Federal Boston menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Trung Nguyen yang berasal dari Danvers, Massachusetts, diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat, dan denda sebesar 1,5 juta dolar.
Jaksa menyatakan bahwa Nguyen menjalankan perusahaan pengiriman uang tanpa lisensi bernama "National Vending" dari September 2017 hingga Oktober 2020, yang memanfaatkan berbagai keterampilan yang dipelajarinya di kursus online untuk menghindari pengejaran pihak berwenang.
Sebagai bagian dari kursus, Nguyen belajar bagaimana menyembunyikan bisnis aslinya dari bank, bursa koin kripto, dan lembaga pemerintah negara bagian, menyamar sebagai perusahaan mesin penjual otomatis yang menerima setoran tunai, memiliki daftar pemasok fiktif, dan sebisa mungkin menghindari penggunaan kata "Bitcoin".
Jaksa menyatakan bahwa klien Nguyen termasuk beberapa korban yang ditipu oleh penipu luar negeri yang mengonversi uang tunai menjadi Bitcoin, serta seorang pengedar narkoba yang mentransfer 250.000 dolar AS melalui 10 transaksi pada tahun 2018.
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Nguyen menukarkan lebih dari 1 juta dolar menjadi Bitcoin, dan "secara sengaja tidak" mendaftarkan diri di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), yang melanggar undang-undang anti pencucian uang federal.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Seorang pria di Amerika Serikat dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena diduga melakukan pencucian uang Bitcoin dan diwajibkan membayar 1,5 juta dolar.
Bot berita Gate melaporkan, menurut Cointelegraph, seorang pria Amerika dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena menjalankan layanan pertukaran tunai ke Bitcoin yang disebut sebagai "tanpa pertanyaan (no questions asked)" oleh jaksa.
Kantor Kejaksaan Federal Boston mengumumkan pada 22 Mei bahwa Hakim Richard Stearns dari Pengadilan Federal Boston menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Trung Nguyen yang berasal dari Danvers, Massachusetts, diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat, dan denda sebesar 1,5 juta dolar.
Jaksa menyatakan bahwa Nguyen menjalankan perusahaan pengiriman uang tanpa lisensi bernama "National Vending" dari September 2017 hingga Oktober 2020, yang memanfaatkan berbagai keterampilan yang dipelajarinya di kursus online untuk menghindari pengejaran pihak berwenang.
Sebagai bagian dari kursus, Nguyen belajar bagaimana menyembunyikan bisnis aslinya dari bank, bursa koin kripto, dan lembaga pemerintah negara bagian, menyamar sebagai perusahaan mesin penjual otomatis yang menerima setoran tunai, memiliki daftar pemasok fiktif, dan sebisa mungkin menghindari penggunaan kata "Bitcoin".
Jaksa menyatakan bahwa klien Nguyen termasuk beberapa korban yang ditipu oleh penipu luar negeri yang mengonversi uang tunai menjadi Bitcoin, serta seorang pengedar narkoba yang mentransfer 250.000 dolar AS melalui 10 transaksi pada tahun 2018.
Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Nguyen menukarkan lebih dari 1 juta dolar menjadi Bitcoin, dan "secara sengaja tidak" mendaftarkan diri di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), yang melanggar undang-undang anti pencucian uang federal.