AS telah mengumumkan hadiah hingga enam juta dolar untuk informasi ini yang dapat mengarah pada penemuan dan penangkapan pemimpin pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex dan keyakinan mereka
Isi AS Meningkatkan Tekanan pada Kepemimpinan Garantex Operasi Garantex Terhubung dengan Aktivitas Kriminal Co-Founder Membantah Keterlibatan Saat Ini Minggu ini, pertukaran yang dituduh mencuci hasil kriminal dan membantu dalam menghindari sanksi internasional, ditutup dalam inisiatif penegakan hukum yang dipimpin AS secara terkoordinasi lebih awal tahun ini.
Pemerintah AS mencatat bahwa Garantex melakukan transaksi yang terkait dengan kejahatan siber, ransomware, teror, dan perdagangan narkoba. Dari April 2019 hingga Maret 2025, platform tersebut dilaporkan menangani lebih dari $96 miliar dalam transaksi cryptocurrency.
AS Meningkatkan Tekanan pada Kepemimpinan Garantex
Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS telah meningkatkan upaya terhadap individu-individu yang terhubung dengan Garantex. Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional Departemen baru-baru ini meningkatkan hadiah hingga $5 juta untuk tuduhan terhadap manajer penjualan Garantex Aleksandr Mira Serda, alias Aleksandr Ntifo-Siaw. Hadiah tambahan sebesar 1 juta diberikan kepada orang-orang penting lainnya yang aktif menjalankan pertukaran.
Departemen Keuangan, melalui Kantor Pengendalian Aset Asingnya, telah mencantumkan Sergey Mendeleev sebagai salah satu pendiri Garantex dalam daftar sanksi. AS juga telah membekukan propertinya di AS, dan warga negara AS dilarang melakukan bisnis dengannya.
Operasi Garantex Terkait Kegiatan Kriminal
Menurut Garantex, FBI dan Secret Service AS, menuduh bahwa Garantex menerima ratusan juta dolar yang terkait dengan aktivitas kriminal. Otoritas mengatakan bahwa jaringan kriminal dan jaringan lainnya menggunakan platform tersebut untuk mentransfer dana ke seluruh dunia agar tidak terdeteksi dan memfasilitasi aktivitas ilegal.
Pada Maret 2025, FBI, Secret Service, dan Europol menyita situs web Garantex dan $26 juta dalam USDT yang terkait dengan pertukaran tersebut. Para administratornya diadili secara pidana atas peran individu mereka dalam pencucian uang.
Co-Founder Menolak Terlibat Saat Ini
Sergey Mendeleev bereaksi terhadap sanksi dan meminta untuk tidak terlibat dengan Garantex baru-baru ini. Berbicara kepada media Rusia Bits. Media, dia mengatakan, bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan pertukaran itu lima tahun yang lalu. Mendeleev menjelaskan bahwa sanksi adalah apa yang akan ditutup oleh AS agar tidak mempengaruhi operasi presentasinya.
Dia juga memisahkan diri dari organisasi lain yang dikenakan sanksi bersama Garantex, seperti Grinex, A7, Exved, dan Indefi Smartbank. Mendeleev mengklaim bahwa selalu ada perusahaan-perusahaan yang hanya bersifat formal dan tidak bertentangan dengan praktik nyata.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Eksekutif Garantex Exchange Menghadapi Hadiah $6 Juta AS
AS telah mengumumkan hadiah hingga enam juta dolar untuk informasi ini yang dapat mengarah pada penemuan dan penangkapan pemimpin pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex dan keyakinan mereka
Isi AS Meningkatkan Tekanan pada Kepemimpinan Garantex Operasi Garantex Terhubung dengan Aktivitas Kriminal Co-Founder Membantah Keterlibatan Saat Ini Minggu ini, pertukaran yang dituduh mencuci hasil kriminal dan membantu dalam menghindari sanksi internasional, ditutup dalam inisiatif penegakan hukum yang dipimpin AS secara terkoordinasi lebih awal tahun ini.
Pemerintah AS mencatat bahwa Garantex melakukan transaksi yang terkait dengan kejahatan siber, ransomware, teror, dan perdagangan narkoba. Dari April 2019 hingga Maret 2025, platform tersebut dilaporkan menangani lebih dari $96 miliar dalam transaksi cryptocurrency.
AS Meningkatkan Tekanan pada Kepemimpinan Garantex
Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS telah meningkatkan upaya terhadap individu-individu yang terhubung dengan Garantex. Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional Departemen baru-baru ini meningkatkan hadiah hingga $5 juta untuk tuduhan terhadap manajer penjualan Garantex Aleksandr Mira Serda, alias Aleksandr Ntifo-Siaw. Hadiah tambahan sebesar 1 juta diberikan kepada orang-orang penting lainnya yang aktif menjalankan pertukaran.
Departemen Keuangan, melalui Kantor Pengendalian Aset Asingnya, telah mencantumkan Sergey Mendeleev sebagai salah satu pendiri Garantex dalam daftar sanksi. AS juga telah membekukan propertinya di AS, dan warga negara AS dilarang melakukan bisnis dengannya.
Operasi Garantex Terkait Kegiatan Kriminal
Menurut Garantex, FBI dan Secret Service AS, menuduh bahwa Garantex menerima ratusan juta dolar yang terkait dengan aktivitas kriminal. Otoritas mengatakan bahwa jaringan kriminal dan jaringan lainnya menggunakan platform tersebut untuk mentransfer dana ke seluruh dunia agar tidak terdeteksi dan memfasilitasi aktivitas ilegal.
Pada Maret 2025, FBI, Secret Service, dan Europol menyita situs web Garantex dan $26 juta dalam USDT yang terkait dengan pertukaran tersebut. Para administratornya diadili secara pidana atas peran individu mereka dalam pencucian uang.
Co-Founder Menolak Terlibat Saat Ini
Sergey Mendeleev bereaksi terhadap sanksi dan meminta untuk tidak terlibat dengan Garantex baru-baru ini. Berbicara kepada media Rusia Bits. Media, dia mengatakan, bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan pertukaran itu lima tahun yang lalu. Mendeleev menjelaskan bahwa sanksi adalah apa yang akan ditutup oleh AS agar tidak mempengaruhi operasi presentasinya.
Dia juga memisahkan diri dari organisasi lain yang dikenakan sanksi bersama Garantex, seperti Grinex, A7, Exved, dan Indefi Smartbank. Mendeleev mengklaim bahwa selalu ada perusahaan-perusahaan yang hanya bersifat formal dan tidak bertentangan dengan praktik nyata.