Sumber: Cointelegraph
Teks Asli: "Interpol Eropa Membantu Menghancurkan "Bank Kripto Mafia" Senilai 23 Juta Dolar"
Badan penegak hukum Eropa menangkap 17 tersangka "bankir crypto mafia" pada bulan Januari, yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk mencuci lebih dari 21 juta euro (25 juta dolar AS) untuk entitas kriminal di China dan Timur Tengah.
Interpol Eropa menyatakan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 14 Mei bahwa layanan pencucian uang ini diduga dijalankan atas nama jaringan kriminal lain yang terlibat dalam perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.
Otoritas penegak hukum Spanyol menyatakan bahwa organisasi kriminal tersebut mengoperasikan sistem transfer dana informal rahasia bernama "Hawala" dan biasanya menerima imbalan dalam bentuk cryptocurrency.
Aksi ini berhasil menangkap 17 orang—di antaranya 15 di Spanyol, 1 di Austria, dan 1 di Belgia. Penegak hukum juga menyita barang-barang senilai 4,5 juta euro (5 juta dolar AS), termasuk uang tunai, cryptocurrency, 18 mobil, 4 senapan angin, serta berbagai perangkat elektronik.
Dari total 4,5 juta euro yang disita, 183.000 euro (205.000 dolar) berupa cryptocurrency. Selain itu, 421.000 euro (471.000 dolar) tunai disita dari 77 rekening bank yang terkait dengan organisasi kriminal tersebut. Sebuah lembaga berita Spanyol menggambarkan organisasi itu sebagai "bank crypto mafia".
Pemerintah Spanyol juga menyatakan bahwa petugas penegak hukum telah menyita barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, dan bahkan cerutu premium senilai 876.000 euro (980.000 dolar).
Menurut laporan dari Europol, operasi lintas negara berskala besar ini dilaksanakan secara serentak di Spanyol, Austria, dan Belgia pada Januari 2025. Pihak berwenang Spanyol menambahkan bahwa lebih dari 250 petugas penegak hukum terlibat dalam operasi ini.
Dari 17 tersangka yang ditangkap, 15 orang telah dikenakan tindakan penahanan karena diduga terlibat dalam kegiatan kriminal yang terkait dengan organisasi tersebut.
Menurut survei, para tersangka yang ditangkap sebagian besar berkebangsaan China dan Suriah, jaringan kriminal mereka terutama menyediakan layanan untuk klien dari China dan kelompok kriminal berbahasa Arab.
Organisasi kriminal ini dengan cermat membangun bisnis pengiriman uang sebagai kedok untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari aktivitas pencucian uangnya, bahkan dengan berani mempromosikan layanannya di platform media sosial.
Tindakan investigasi khusus ini dipimpin oleh Pengadilan Almería di Spanyol, yang sepenuhnya mendukung koordinasi Europol untuk tindakan bersama antara lembaga penegak hukum Spanyol dan Belgia, yang akhirnya berhasil membongkar jaringan kejahatan lintas negara ini.
Data terbaru yang dirilis oleh lembaga profesional forensik blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2024, skala perdagangan cryptocurrency ilegal di seluruh dunia telah mencapai 51,3 miliar dolar AS, meningkat 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Rekomendasi Terkait: Eksekutif NDAX: Kanada "salah" menandai stablecoin sebagai sekuritas
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Organisasi Polisi Kriminal Eropa membantu menghancurkan "bank enkripsi mafia" senilai 23 juta dolar.
Sumber: Cointelegraph Teks Asli: "Interpol Eropa Membantu Menghancurkan "Bank Kripto Mafia" Senilai 23 Juta Dolar"
Badan penegak hukum Eropa menangkap 17 tersangka "bankir crypto mafia" pada bulan Januari, yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk mencuci lebih dari 21 juta euro (25 juta dolar AS) untuk entitas kriminal di China dan Timur Tengah.
Interpol Eropa menyatakan dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 14 Mei bahwa layanan pencucian uang ini diduga dijalankan atas nama jaringan kriminal lain yang terlibat dalam perdagangan manusia dan perdagangan narkoba.
Otoritas penegak hukum Spanyol menyatakan bahwa organisasi kriminal tersebut mengoperasikan sistem transfer dana informal rahasia bernama "Hawala" dan biasanya menerima imbalan dalam bentuk cryptocurrency.
Aksi ini berhasil menangkap 17 orang—di antaranya 15 di Spanyol, 1 di Austria, dan 1 di Belgia. Penegak hukum juga menyita barang-barang senilai 4,5 juta euro (5 juta dolar AS), termasuk uang tunai, cryptocurrency, 18 mobil, 4 senapan angin, serta berbagai perangkat elektronik.
Dari total 4,5 juta euro yang disita, 183.000 euro (205.000 dolar) berupa cryptocurrency. Selain itu, 421.000 euro (471.000 dolar) tunai disita dari 77 rekening bank yang terkait dengan organisasi kriminal tersebut. Sebuah lembaga berita Spanyol menggambarkan organisasi itu sebagai "bank crypto mafia".
Pemerintah Spanyol juga menyatakan bahwa petugas penegak hukum telah menyita barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, dan bahkan cerutu premium senilai 876.000 euro (980.000 dolar).
Menurut laporan dari Europol, operasi lintas negara berskala besar ini dilaksanakan secara serentak di Spanyol, Austria, dan Belgia pada Januari 2025. Pihak berwenang Spanyol menambahkan bahwa lebih dari 250 petugas penegak hukum terlibat dalam operasi ini.
Dari 17 tersangka yang ditangkap, 15 orang telah dikenakan tindakan penahanan karena diduga terlibat dalam kegiatan kriminal yang terkait dengan organisasi tersebut.
Menurut survei, para tersangka yang ditangkap sebagian besar berkebangsaan China dan Suriah, jaringan kriminal mereka terutama menyediakan layanan untuk klien dari China dan kelompok kriminal berbahasa Arab.
Organisasi kriminal ini dengan cermat membangun bisnis pengiriman uang sebagai kedok untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari aktivitas pencucian uangnya, bahkan dengan berani mempromosikan layanannya di platform media sosial.
Tindakan investigasi khusus ini dipimpin oleh Pengadilan Almería di Spanyol, yang sepenuhnya mendukung koordinasi Europol untuk tindakan bersama antara lembaga penegak hukum Spanyol dan Belgia, yang akhirnya berhasil membongkar jaringan kejahatan lintas negara ini.
Data terbaru yang dirilis oleh lembaga profesional forensik blockchain Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2024, skala perdagangan cryptocurrency ilegal di seluruh dunia telah mencapai 51,3 miliar dolar AS, meningkat 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Rekomendasi Terkait: Eksekutif NDAX: Kanada "salah" menandai stablecoin sebagai sekuritas