Otoritas menyita $4,5 juta dalam aset dari seorang pria yang terhubung dengan aktivitas kriminal terkait crypto yang dicurigai.
AFP melacak transaksi Bitcoin ke seorang penjahat siber yang dihukum dari Queensland yang terlibat dalam pelanggaran data sebelumnya.
AUSTRAC sedang memperketat kontrol terhadap bursa kripto untuk mencegah penyalahgunaan oleh operator yang tidak aktif atau tidak teratur.
Otoritas Australia telah menyita aset senilai $4,5 juta dari seorang pria Queensland yang diduga terlibat dalam kejahatan siber. Aset tersebut termasuk sebuah mansion mewah di tepi laut, sebuah kendaraan Mercedes-Benz, dan hampir 25 Bitcoin.
Penyitaan tersebut mengikuti perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang diamankan oleh Kepolisian Federal Australia. Otoritas bertindak berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan setelah penyelidikan mengungkapkan tidak ada sumber pendapatan yang sah di balik properti tersebut.
Jejak Bitcoin Mengarah ke Penjahat Siber yang Terpidana
Pejabat dari Tim Tugas Penyitaan Aset Kriminal melakukan operasi tersebut. Investigasi terkait Bitcoin dimulai pada tahun 2018 setelah polisi Luksemburg menandai aktivitas mencurigakan. Transaksi yang ditandai ini dilaporkan mengarah kembali ke penduduk Queensland.
Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Shane Stephen Duffy. Dia sebelumnya dihukum di Amerika Serikat atas pelanggaran kejahatan siber. Dia telah mengaku bersalah pada tahun 2016 karena menjual data yang dicuri dari pengguna permainan daring.
Pihak berwenang menghubungkan Duffy dengan data dari game League of Legends. Meskipun tidak bertanggung jawab atas peretasan Riot Games 2011, ia dilaporkan mendapat untung dari menjual kembali data yang dicuri.
Para penyidik juga menghubungkan Duffy dengan pencurian siber pada tahun 2013 yang melibatkan 950 Bitcoin dari sebuah bursa cryptocurrency Prancis. Tidak ada tuntutan resmi yang diikuti dalam kasus itu, tetapi AFP percaya bahwa beberapa aset yang disita mungkin berasal dari pencurian tersebut.
Otoritas Menargetkan Hasil Kejahatan
AFP menekankan bahwa pencabutan aset dari para penjahat adalah bagian kunci dari strategi pencegahan kejahatan. Pejabat mengatakan bahwa keuntungan kriminal sering kali memicu lebih banyak aktivitas ilegal. Dana yang diperoleh dari aset yang disita akan mendukung penegakan hukum dan program perlindungan masyarakat.
Aset yang disita akan dijual, dan hasilnya akan dialokasikan ke dalam dana pemberantasan kejahatan nasional. Tindakan ini menyoroti semakin meningkatnya fokus Australia pada kejahatan keuangan digital dan hasil yang terkait dengan kejahatan siber.
Sejak pertengahan 2019, CACT telah membekukan lebih dari $1,2 miliar dalam aset yang terkait dengan dugaan tindakan kriminal. Barang-barang yang disita berkisar dari properti dan kendaraan hingga karya seni dan kepemilikan cryptocurrency.
Pengawasan Pertukaran Kripto Diperketat
Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, juga meningkatkan pengawasan terhadap bursa mata uang digital. Mereka baru-baru ini memperingatkan bahwa platform yang tidak aktif berisiko dicabut pendaftarannya jika mereka tidak secara resmi mengundurkan diri.
Menurut AUSTRAC, ratusan bursa terdaftar mungkin telah berhenti beroperasi tetapi tetap terdaftar. Ini menciptakan risiko penyalahgunaan potensial oleh jaringan kriminal.
AUSTRAC sekarang menghubungi operator yang tidak aktif untuk memperbarui catatan dan menegakkan kepatuhan. Mereka mengingatkan bisnis bahwa mereka harus melaporkan setiap perubahan dalam layanan atau operasi. Langkah-langkah terkoordinasi ini mencerminkan tindakan tegas yang lebih luas oleh otoritas Australia terhadap kejahatan terkait kripto dan penyembunyian aset.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Otoritas Australia Menyita Aset Senilai $4,5 Juta yang Terkait dengan Dugaan Kejahatan Kripto
Otoritas menyita $4,5 juta dalam aset dari seorang pria yang terhubung dengan aktivitas kriminal terkait crypto yang dicurigai.
AFP melacak transaksi Bitcoin ke seorang penjahat siber yang dihukum dari Queensland yang terlibat dalam pelanggaran data sebelumnya.
AUSTRAC sedang memperketat kontrol terhadap bursa kripto untuk mencegah penyalahgunaan oleh operator yang tidak aktif atau tidak teratur.
Otoritas Australia telah menyita aset senilai $4,5 juta dari seorang pria Queensland yang diduga terlibat dalam kejahatan siber. Aset tersebut termasuk sebuah mansion mewah di tepi laut, sebuah kendaraan Mercedes-Benz, dan hampir 25 Bitcoin.
Penyitaan tersebut mengikuti perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang diamankan oleh Kepolisian Federal Australia. Otoritas bertindak berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan setelah penyelidikan mengungkapkan tidak ada sumber pendapatan yang sah di balik properti tersebut.
Jejak Bitcoin Mengarah ke Penjahat Siber yang Terpidana
Pejabat dari Tim Tugas Penyitaan Aset Kriminal melakukan operasi tersebut. Investigasi terkait Bitcoin dimulai pada tahun 2018 setelah polisi Luksemburg menandai aktivitas mencurigakan. Transaksi yang ditandai ini dilaporkan mengarah kembali ke penduduk Queensland.
Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Shane Stephen Duffy. Dia sebelumnya dihukum di Amerika Serikat atas pelanggaran kejahatan siber. Dia telah mengaku bersalah pada tahun 2016 karena menjual data yang dicuri dari pengguna permainan daring.
Pihak berwenang menghubungkan Duffy dengan data dari game League of Legends. Meskipun tidak bertanggung jawab atas peretasan Riot Games 2011, ia dilaporkan mendapat untung dari menjual kembali data yang dicuri.
Para penyidik juga menghubungkan Duffy dengan pencurian siber pada tahun 2013 yang melibatkan 950 Bitcoin dari sebuah bursa cryptocurrency Prancis. Tidak ada tuntutan resmi yang diikuti dalam kasus itu, tetapi AFP percaya bahwa beberapa aset yang disita mungkin berasal dari pencurian tersebut.
Otoritas Menargetkan Hasil Kejahatan
AFP menekankan bahwa pencabutan aset dari para penjahat adalah bagian kunci dari strategi pencegahan kejahatan. Pejabat mengatakan bahwa keuntungan kriminal sering kali memicu lebih banyak aktivitas ilegal. Dana yang diperoleh dari aset yang disita akan mendukung penegakan hukum dan program perlindungan masyarakat.
Aset yang disita akan dijual, dan hasilnya akan dialokasikan ke dalam dana pemberantasan kejahatan nasional. Tindakan ini menyoroti semakin meningkatnya fokus Australia pada kejahatan keuangan digital dan hasil yang terkait dengan kejahatan siber.
Sejak pertengahan 2019, CACT telah membekukan lebih dari $1,2 miliar dalam aset yang terkait dengan dugaan tindakan kriminal. Barang-barang yang disita berkisar dari properti dan kendaraan hingga karya seni dan kepemilikan cryptocurrency.
Pengawasan Pertukaran Kripto Diperketat
Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, juga meningkatkan pengawasan terhadap bursa mata uang digital. Mereka baru-baru ini memperingatkan bahwa platform yang tidak aktif berisiko dicabut pendaftarannya jika mereka tidak secara resmi mengundurkan diri.
Menurut AUSTRAC, ratusan bursa terdaftar mungkin telah berhenti beroperasi tetapi tetap terdaftar. Ini menciptakan risiko penyalahgunaan potensial oleh jaringan kriminal.
AUSTRAC sekarang menghubungi operator yang tidak aktif untuk memperbarui catatan dan menegakkan kepatuhan. Mereka mengingatkan bisnis bahwa mereka harus melaporkan setiap perubahan dalam layanan atau operasi. Langkah-langkah terkoordinasi ini mencerminkan tindakan tegas yang lebih luas oleh otoritas Australia terhadap kejahatan terkait kripto dan penyembunyian aset.