Sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina sedang berada di bawah sanksi AS setelah dituduh membantu mengoperasikan ribuan situs web kripto yang curang. Langkah ini menegaskan semakin ketatnya tindakan terhadap kejahatan siber internasional yang menargetkan aset digital.
Teknologi Funnull Terlibat dalam Skema Penipuan Crypto Senilai $200 Juta
Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menjatuhi sanksi terhadap Funnull Technology dan administratornya yang diduga Liu Lizhi pada 29 Mei. Menurut OFAC, perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam jaringan besar operasi penipuan crypto yang bertanggung jawab atas kerugian yang dilaporkan lebih dari $200 juta.
Funnull dilaporkan mengakuisisi volume besar alamat IP dari penyedia layanan cloud dan menjualnya kembali kepada penjahat siber. Penipu kemudian menggunakan sumber daya ini untuk membangun salinan menipu dari platform investasi yang sah dan menarik korban untuk mengungkap informasi dompet kripto mereka.
Dalam sebuah insiden yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 2024, Funnull diduga membeli repositori kode populer yang digunakan oleh pengembang web dan mengubahnya—mengalihkan pengguna yang tidak curiga ke situs web penipuan crypto dan perjudian.
“Layanan ini tidak hanya memudahkan para penjahat siber untuk menyamar sebagai merek terpercaya,” kata OFAC, “tetapi juga memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengalihkan operasi ketika penyedia yang sah mencoba untuk menutupnya.”
Administrator dan Dompet Crypto Menghadapi Sanksi
OFAC juga menargetkan Liu Lizhi, seorang warga negara China yang dituduh mengelola karyawan Funnull, dengan menambahkannya ke dalam daftar Nasional yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN). Penunjukan ini membekukan asetnya yang ada di AS dan melarang warga Amerika untuk berbisnis dengannya.
Selain itu, OFAC menjatuhkan sanksi pada dua alamat dompet kripto yang diduga terkait dengan Funnull. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa dompet ini kemungkinan digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat siber. Alamat-alamat tersebut juga menunjukkan hubungan tidak langsung dengan penipuan dan infrastruktur yang digunakan untuk manajemen domain.
Chainalysis mengidentifikasi Funnull sebagai sosok sentral dalam apa yang disebutnya "Triad Nexus," sebuah jaringan yang terdiri dari lebih dari 200.000 nama host yang terkait dengan penipuan yang mempromosikan aplikasi perdagangan palsu dan platform investasi yang tidak nyata.
Karena sanksi, semua individu dan bisnis di AS sekarang secara hukum dilarang untuk terlibat dengan Funnull atau Lizhi jika mereka memiliki kepentingan pengendali dalam aset atau operasi apa pun. Pelanggar dapat menghadapi sanksi sipil atau pidana yang serius.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Penyedia Infrastruktur Penipuan Kripto Disanksi oleh Pemerintah AS
Sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina sedang berada di bawah sanksi AS setelah dituduh membantu mengoperasikan ribuan situs web kripto yang curang. Langkah ini menegaskan semakin ketatnya tindakan terhadap kejahatan siber internasional yang menargetkan aset digital.
Teknologi Funnull Terlibat dalam Skema Penipuan Crypto Senilai $200 Juta
Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menjatuhi sanksi terhadap Funnull Technology dan administratornya yang diduga Liu Lizhi pada 29 Mei. Menurut OFAC, perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam jaringan besar operasi penipuan crypto yang bertanggung jawab atas kerugian yang dilaporkan lebih dari $200 juta.
Funnull dilaporkan mengakuisisi volume besar alamat IP dari penyedia layanan cloud dan menjualnya kembali kepada penjahat siber. Penipu kemudian menggunakan sumber daya ini untuk membangun salinan menipu dari platform investasi yang sah dan menarik korban untuk mengungkap informasi dompet kripto mereka.
Dalam sebuah insiden yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 2024, Funnull diduga membeli repositori kode populer yang digunakan oleh pengembang web dan mengubahnya—mengalihkan pengguna yang tidak curiga ke situs web penipuan crypto dan perjudian.
“Layanan ini tidak hanya memudahkan para penjahat siber untuk menyamar sebagai merek terpercaya,” kata OFAC, “tetapi juga memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengalihkan operasi ketika penyedia yang sah mencoba untuk menutupnya.”
Administrator dan Dompet Crypto Menghadapi Sanksi
OFAC juga menargetkan Liu Lizhi, seorang warga negara China yang dituduh mengelola karyawan Funnull, dengan menambahkannya ke dalam daftar Nasional yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN). Penunjukan ini membekukan asetnya yang ada di AS dan melarang warga Amerika untuk berbisnis dengannya.
Selain itu, OFAC menjatuhkan sanksi pada dua alamat dompet kripto yang diduga terkait dengan Funnull. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa dompet ini kemungkinan digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat siber. Alamat-alamat tersebut juga menunjukkan hubungan tidak langsung dengan penipuan dan infrastruktur yang digunakan untuk manajemen domain.
Chainalysis mengidentifikasi Funnull sebagai sosok sentral dalam apa yang disebutnya "Triad Nexus," sebuah jaringan yang terdiri dari lebih dari 200.000 nama host yang terkait dengan penipuan yang mempromosikan aplikasi perdagangan palsu dan platform investasi yang tidak nyata.
Karena sanksi, semua individu dan bisnis di AS sekarang secara hukum dilarang untuk terlibat dengan Funnull atau Lizhi jika mereka memiliki kepentingan pengendali dalam aset atau operasi apa pun. Pelanggar dapat menghadapi sanksi sipil atau pidana yang serius.