AML baru telah datang! Mulai 1 Agustus, pembelian emas tunai di atas 100.000 harus dilaporkan!
Keunggulan terbesar dari emas fisik adalah bahwa ia merupakan mata uang alami dan memiliki likuiditas serta anonimitas yang baik, sekarang yang ingin dilakukan adalah mengejar dan membatasi anonimitas.
Likuiditas emas fisik sudah tidak perlu dibahas lagi, dengan volume yang sangat kecil, transaksi dan pertukaran dalam jumlah besar dapat dengan mudah dilakukan. Anonymitas emas fisik sebenarnya juga mudah dipahami, karena emas fisik tidak memiliki nomor seri seperti uang kertas fisik, dan tidak meninggalkan jejak seperti transaksi online. Selain itu, emas juga dapat dibagi atau dicetak ulang kapan saja, sehingga setelah satu emas fisik diperdagangkan, sebenarnya sangat sulit untuk dilacak, bahkan tidak ada cara untuk mengunci transaksi berikutnya.
Jadi, kita melihat bahwa konten yang ditentukan oleh peraturan baru ini sebenarnya juga menambahkan syarat "uang tunai", yaitu "pembelian emas dengan uang tunai di atas 100.000 harus dilaporkan", yang menjadi kunci adalah bahwa transaksi yang berbasis mata uang fiat dapat dilacak. Jadi, peraturan baru kali ini sebenarnya bukanlah langkah terpisah, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menjaring.
Sebenarnya, seiring dengan semakin diperkuatnya berbagai langkah-langkah dengan dalih pencegahan penipuan dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan untuk melacak transaksi mata uang fiat semakin kuat. Pertama-tama, kesulitan dalam mendapatkan uang tunai fisik sudah cukup besar, hanya dengan "pencatatan janji penarikan tunai dalam jumlah besar" dan "pengaturan batas penarikan tunai ATM" saja sudah dapat sangat membatasi perilaku penarikan tunai, sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi sisa perilaku penarikan tunai yang lebih sedikit menjadi jauh lebih rendah. Mengenai batasan untuk transfer non-teller, sebenarnya juga dengan prinsip yang sama, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.
Sebagian besar aktivitas perdagangan tetap dilakukan melalui mata uang fiat, dan harga emas yang dihitung dalam mata uang fiat selalu berubah-ubah, sehingga lebih sulit untuk menemukan satu barang setara umum lainnya untuk perdagangan emas. Jaringan regulasi terhadap mata uang fiat telah dibangun, dan syarat-syaratnya sudah matang, sehingga sekarang bisa diterbitkan peraturan baru mengenai anonimitas perdagangan emas fisik.
Dengan kata lain, mengendalikan mata uang fiat sebenarnya adalah mengendalikan anonimitas emas.
Di seluruh dunia, tingkat regulasi terhadap perdagangan logam mulia semakin ketat adalah fenomena yang semakin umum, dan di dalam negeri, pusat perdagangan emas seperti Shenzhen telah mulai memperkuat regulasi perdagangan emas sejak tahun lalu, mengharuskan pendaftaran nama asli untuk jumlah tertentu. Aturan baru ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru, tetapi hanya mempromosikan regulasi pendaftaran nama asli dalam skala yang lebih besar.
Aturan baru menyebutkan bahwa penguatan pengawasan terhadap transaksi emas adalah untuk AML. Sebenarnya, pencucian uang tidak selalu membutuhkan sifat "barang setara umum", seperti barang seni, barang mewah, dan barang antik yang sangat jelas merupakan "barang non-standar" sering kali digunakan untuk kejahatan pencucian uang.
Tentu saja, kami tidak sedang menyangkal bahwa beberapa penjahat memang memanfaatkan anonimitas emas fisik untuk pencucian uang, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa anonimitas emas fisik sebenarnya juga dapat digunakan untuk menghindari pajak, dan permintaan bagian ini adalah kebutuhan mendasar "barang umum", yang tidak mungkin beralih ke barang non-standar—ini sebenarnya juga merupakan salah satu maksud lain dari penguatan regulasi perdagangan emas yang tidak dinyatakan secara eksplisit.
Oleh karena itu, permintaan untuk anonimitas emas fisik hanya akan ditekan oleh regulasi baru, dan tidak akan hilang begitu saja. Jadi, sebelum regulasi baru sepenuhnya diterapkan, akan ada gelombang permintaan pembelian yang terburu-buru, dan perilaku pembelian ini akan terkait dengan perilaku penjualan yang akan membentuk efek ekor panjang yang relatif singkat; dan dalam jangka panjang, apa jenis produk pengganti yang dapat memiliki (relatif) anonimitas, memiliki atribut mata uang, dan juga memiliki likuiditas yang baik?
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
2 Suka
Hadiah
2
1
Bagikan
Komentar
0/400
Ameely
· 07-11 08:58
terima kasih telah memberi tahu kami terima kasih telah memberi tahu kami terima kasih telah memberi tahu kami
AML baru telah datang! Mulai 1 Agustus, pembelian emas tunai di atas 100.000 harus dilaporkan!
Keunggulan terbesar dari emas fisik adalah bahwa ia merupakan mata uang alami dan memiliki likuiditas serta anonimitas yang baik, sekarang yang ingin dilakukan adalah mengejar dan membatasi anonimitas.
Likuiditas emas fisik sudah tidak perlu dibahas lagi, dengan volume yang sangat kecil, transaksi dan pertukaran dalam jumlah besar dapat dengan mudah dilakukan.
Anonymitas emas fisik sebenarnya juga mudah dipahami, karena emas fisik tidak memiliki nomor seri seperti uang kertas fisik, dan tidak meninggalkan jejak seperti transaksi online. Selain itu, emas juga dapat dibagi atau dicetak ulang kapan saja, sehingga setelah satu emas fisik diperdagangkan, sebenarnya sangat sulit untuk dilacak, bahkan tidak ada cara untuk mengunci transaksi berikutnya.
Jadi, kita melihat bahwa konten yang ditentukan oleh peraturan baru ini sebenarnya juga menambahkan syarat "uang tunai", yaitu "pembelian emas dengan uang tunai di atas 100.000 harus dilaporkan", yang menjadi kunci adalah bahwa transaksi yang berbasis mata uang fiat dapat dilacak.
Jadi, peraturan baru kali ini sebenarnya bukanlah langkah terpisah, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menjaring.
Sebenarnya, seiring dengan semakin diperkuatnya berbagai langkah-langkah dengan dalih pencegahan penipuan dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan untuk melacak transaksi mata uang fiat semakin kuat. Pertama-tama, kesulitan dalam mendapatkan uang tunai fisik sudah cukup besar, hanya dengan "pencatatan janji penarikan tunai dalam jumlah besar" dan "pengaturan batas penarikan tunai ATM" saja sudah dapat sangat membatasi perilaku penarikan tunai, sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi sisa perilaku penarikan tunai yang lebih sedikit menjadi jauh lebih rendah. Mengenai batasan untuk transfer non-teller, sebenarnya juga dengan prinsip yang sama, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.
Sebagian besar aktivitas perdagangan tetap dilakukan melalui mata uang fiat, dan harga emas yang dihitung dalam mata uang fiat selalu berubah-ubah, sehingga lebih sulit untuk menemukan satu barang setara umum lainnya untuk perdagangan emas. Jaringan regulasi terhadap mata uang fiat telah dibangun, dan syarat-syaratnya sudah matang, sehingga sekarang bisa diterbitkan peraturan baru mengenai anonimitas perdagangan emas fisik.
Dengan kata lain, mengendalikan mata uang fiat sebenarnya adalah mengendalikan anonimitas emas.
Di seluruh dunia, tingkat regulasi terhadap perdagangan logam mulia semakin ketat adalah fenomena yang semakin umum, dan di dalam negeri, pusat perdagangan emas seperti Shenzhen telah mulai memperkuat regulasi perdagangan emas sejak tahun lalu, mengharuskan pendaftaran nama asli untuk jumlah tertentu. Aturan baru ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru, tetapi hanya mempromosikan regulasi pendaftaran nama asli dalam skala yang lebih besar.
Aturan baru menyebutkan bahwa penguatan pengawasan terhadap transaksi emas adalah untuk AML. Sebenarnya, pencucian uang tidak selalu membutuhkan sifat "barang setara umum", seperti barang seni, barang mewah, dan barang antik yang sangat jelas merupakan "barang non-standar" sering kali digunakan untuk kejahatan pencucian uang.
Tentu saja, kami tidak sedang menyangkal bahwa beberapa penjahat memang memanfaatkan anonimitas emas fisik untuk pencucian uang, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa anonimitas emas fisik sebenarnya juga dapat digunakan untuk menghindari pajak, dan permintaan bagian ini adalah kebutuhan mendasar "barang umum", yang tidak mungkin beralih ke barang non-standar—ini sebenarnya juga merupakan salah satu maksud lain dari penguatan regulasi perdagangan emas yang tidak dinyatakan secara eksplisit.
Oleh karena itu, permintaan untuk anonimitas emas fisik hanya akan ditekan oleh regulasi baru, dan tidak akan hilang begitu saja. Jadi, sebelum regulasi baru sepenuhnya diterapkan, akan ada gelombang permintaan pembelian yang terburu-buru, dan perilaku pembelian ini akan terkait dengan perilaku penjualan yang akan membentuk efek ekor panjang yang relatif singkat; dan dalam jangka panjang, apa jenis produk pengganti yang dapat memiliki (relatif) anonimitas, memiliki atribut mata uang, dan juga memiliki likuiditas yang baik?