Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Metode Pencucian Uang yang Ditingkatkan, Peralihan Fokus Regulasi

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi cepat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam pelaku kejahatan terhadap regulasi di berbagai negara telah menyebabkan metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi terus berkembang. Metode pencucian uang baru ini termasuk kombinasi mata uang fiat dan aset enkripsi, serta ketidaksesuaian antara aset enkripsi dan aset fisik, yang tidak hanya berdampak pada tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu masalah seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan siber.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kami ke luar negeri telah terungkap, menarik perhatian luas. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota termasuk Beijing dan Shanghai, dengan metode kejahatan yang tersembunyi dan beragam.

Detail Kasus

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara

Tersangka utama Yan tertentu memanfaatkan alat komunikasi instan luar negeri untuk membentuk beberapa grup sosial, di dalam grup tersebut menjual sejumlah besar nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah warga negara kita. Menurut statistik, total informasi pribadi warga yang diperjualbelikan mencapai lebih dari ratusan juta. Penyelidikan menemukan bahwa informasi ini terutama mengalir ke lembaga atau individu luar negeri, yang mungkin digunakan untuk penipuan, memicu perjudian online, bahkan mungkin digunakan untuk menganalisis kondisi perkembangan ekonomi dan sosial negara kita, yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.

enkripsi Pencucian Uang jaringan

Dalam proses penyelidikan, pihak penegak hukum menemukan bahwa Yan某某 menggunakan enkripsi untuk bertransaksi, guna menghindari pemeriksaan anti Pencucian Uang dalam sistem keuangan tradisional. Petunjuk ini mengarah pada seorang tersangka lain, Lin某某, yang diidentifikasi sebagai pencuci uang aset enkripsi profesional. Akun aset enkripsi yang dikelola oleh Lin某某 menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana berada di akun dalam waktu singkat.
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar harus sama, jumlah masuk dan keluar pada dasarnya sama.

Investigasi menunjukkan bahwa Lin某某 adalah kaki tangan dari jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh seseorang dari luar negeri. Dia bersama 5 rekan menjalankan pencucian uang sekitar 2 miliar dalam setahun, dan kelompok tersebut memperoleh keuntungan lebih dari 2 juta.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi

Menurut data dari Mahkamah Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan keuangan pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan ciri-ciri baru: jumlah kasus berkurang, tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara signifikan. Jenis kejahatan sedang beralih ke bidang Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing secara ilegal.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi, risiko menjadi sarang kejahatan pencucian uang juga meningkat. Otoritas pengawas kini memfokuskan perhatian pada pengawasan yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pengendalian valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran utama penegakan hukum, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan perdagangan ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana secara ilegal ke luar negeri) serta penipuan telekomunikasi dan lain-lain.

terhadap sikap individu terhadap perdagangan aset enkripsi cenderung longgar

Dari proses penyelidikan kasus ini, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga penegak hukum terhadap perilaku "trading koin" oleh individu telah meningkat. Meskipun dalam penyelidikan ditemukan banyak informasi tentang partisipasi warga negara dalam perdagangan aset enkripsi, saat ini tidak ada langkah lebih lanjut yang diambil terhadap individu-individu ini. Ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum tidak terletak pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, sikap regulasi terkait telah sedikit dilonggarkan.

Kesimpulan

Memerangi pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait adalah tren global. Namun, seiring dengan kemajuan alat analisis data on-chain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Bagi penegak hukum, pelacakan dan pengumpulan bukti hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi. Oleh karena itu, meskipun aset enkripsi memberikan kemudahan untuk aliran dana lintas batas, para peserta tetap harus waspada terhadap risiko hukum yang terkait.