Garantex pertukaran ditutup, banyak risiko USDT mengalir ke pasar OTC
Baru-baru ini, platform pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex mengalami tindakan bersama dari lembaga penegak hukum internasional dan dipaksa untuk ditutup. Salah satu pendiri platform tersebut juga telah ditangkap. Sementara itu, dana yang terkait dengan Garantex telah dibekukan secara besar-besaran di blockchain. Peristiwa ini mengungkapkan risiko hukum yang dihadapi oleh industri cryptocurrency dan juga memberikan peringatan bagi para pelaku Web3.
Garantex didirikan pada 2019, dan telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa mereka telah menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal. Transaksi ini melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan aktivitas terorisme.
Pada 7 Maret, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap pendiri bersama Garantex, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan menjalankan bisnis pengiriman dana secara ilegal. Dikatakan bahwa Garantex telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi cryptocurrency sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kriminal. Otoritas AS menunjukkan bahwa pertukaran tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas dan geng ransomware.
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan pembekuan besar-besaran di on-chain. Tindakan ini dilakukan oleh lembaga keamanan bekerja sama dengan penerbit stablecoin, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah Amerika Serikat. Menurut data pemantauan on-chain, tindakan ini telah membekukan setidaknya senilai 28 juta USD dari USDT.
Perlu dicatat bahwa pembekuan ini bukan ditujukan langsung pada alamat dompet panas Garantex, melainkan pada sejumlah besar alamat perantara dan penimbunan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, tim Garantex menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform lain. Tindakan penegakan hukum ini menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan Garantex menghentikan layanan.
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa Garantex banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya. Alamat yang dibekukan lainnya memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna pertukaran, platform pembayaran, bahkan platform perjudian online.
Dalam situasi ini, selain kegiatan pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat terkait melakukan pengawasan risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang terkait.
Peristiwa ini memperingatkan para pelaku Web3 untuk sangat memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman potensial dari USDT. Dengan meningkatnya penegakan hukum, jalur aliran dana ilegal mungkin akan menjadi lebih tersembunyi dan kompleks, yang menuntut kepatuhan dan keamanan yang lebih tinggi untuk seluruh ekosistem cryptocurrency.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
4
Bagikan
Komentar
0/400
mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Layak, lihat siapa yang berani di masa depan.
Lihat AsliBalas0
PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
yang lain tergigit debu... vektor keluar yang secara statistik tak terhindarkan jujur
Lihat AsliBalas0
MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Sudah bosan dengan akting menarik uang dan pergi, bahkan malas untuk berbohong.
Garantex ditutup 28 juta USDT dibekukan Risiko pasar OTC meningkat
Garantex pertukaran ditutup, banyak risiko USDT mengalir ke pasar OTC
Baru-baru ini, platform pertukaran cryptocurrency Rusia Garantex mengalami tindakan bersama dari lembaga penegak hukum internasional dan dipaksa untuk ditutup. Salah satu pendiri platform tersebut juga telah ditangkap. Sementara itu, dana yang terkait dengan Garantex telah dibekukan secara besar-besaran di blockchain. Peristiwa ini mengungkapkan risiko hukum yang dihadapi oleh industri cryptocurrency dan juga memberikan peringatan bagi para pelaku Web3.
Garantex didirikan pada 2019, dan telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa mereka telah menangani lebih dari 100 juta USD transaksi ilegal. Transaksi ini melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan aktivitas terorisme.
Pada 7 Maret, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap pendiri bersama Garantex, menuduh mereka terlibat dalam pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan menjalankan bisnis pengiriman dana secara ilegal. Dikatakan bahwa Garantex telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi cryptocurrency sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kriminal. Otoritas AS menunjukkan bahwa pertukaran tersebut pernah menyediakan layanan pencucian uang untuk beberapa kelompok peretas dan geng ransomware.
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan pembekuan besar-besaran di on-chain. Tindakan ini dilakukan oleh lembaga keamanan bekerja sama dengan penerbit stablecoin, sebagai respons terhadap permintaan pemerintah Amerika Serikat. Menurut data pemantauan on-chain, tindakan ini telah membekukan setidaknya senilai 28 juta USD dari USDT.
Perlu dicatat bahwa pembekuan ini bukan ditujukan langsung pada alamat dompet panas Garantex, melainkan pada sejumlah besar alamat perantara dan penimbunan yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, tim Garantex menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran cryptocurrency utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian yang sangat otomatis, dana tersebut dipindahkan kembali ke platform lain. Tindakan penegakan hukum ini menghentikan proses ini, yang secara langsung menyebabkan Garantex menghentikan layanan.
Dengan menganalisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, dapat ditemukan bahwa Garantex banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian uang. Misalnya, sumber dana hulu dari alamat Tron yang dibekukan adalah dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya. Alamat yang dibekukan lainnya memiliki banyak keterkaitan dengan pengguna pertukaran, platform pembayaran, bahkan platform perjudian online.
Dalam situasi ini, selain kegiatan pembekuan di blockchain, jika lembaga terpusat terkait melakukan pengawasan risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang luar yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang terkait.
Peristiwa ini memperingatkan para pelaku Web3 untuk sangat memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman potensial dari USDT. Dengan meningkatnya penegakan hukum, jalur aliran dana ilegal mungkin akan menjadi lebih tersembunyi dan kompleks, yang menuntut kepatuhan dan keamanan yang lebih tinggi untuk seluruh ekosistem cryptocurrency.