Kasus Penipuan Cryptocurrency Turki Terungkap: Jumlah Uang yang Terlibat Sangat Besar, Beberapa Tersangka Ditangkap
Turki menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan bidang enkripsi. Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan enkripsi besar menarik perhatian luas, menyoroti urgensi regulasi enkripsi di negara tersebut.
Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan kemajuan penyelidikan kasus penipuan cryptocurrency besar-besaran. Penegak hukum melakukan operasi besar-besaran di Ankara, menangkap 127 tersangka yang terlibat, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Tokoh utama dari kasus ini adalah proyek enkripsi bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, banyak investor telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap cara operasi proyek ini dan melakukan protes. Diketahui bahwa jumlah pengguna yang diduga menjadi korban penipuan dari proyek ini mencapai 50.000 orang, dengan kerugian yang mungkin melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa enkripsi, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, serta mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Banyak analis menunjukkan bahwa proyek ini memiliki banyak kejanggalan. Seorang analis utama dalam artikel penelitiannya berulang kali menyatakan bahwa Smart Trade Coin kemungkinan besar adalah sebuah eyewash yang dirancang dengan baik. Banyak pengguna juga melaporkan di berbagai platform bahwa mereka mengalami kerugian besar, beberapa bahkan kehilangan 95% dari tabungan mereka.
Melalui alat analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk mentransfer dana yang dicuri. Alamat-alamat ini melakukan sejumlah besar transaksi keluaran ETH satu arah, melibatkan jumlah dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dari dana tersebut langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer dan pengumpulan sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki. Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk melakukan protes. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka telah diinduksi untuk meminjam uang bahkan menjual rumah dan mobil mereka, sebagai imbalan untuk "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar investor tidak hanya tidak mendapatkan imbalan tinggi yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terlilit utang.
Analis menekankan bahwa operasi yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi dari Smart Trade Coin menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan sebuah eyewash yang direncanakan dengan baik. Jika perusahaan benar-benar menguasai teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak mungkin menawarkan kepada investor biasa, melainkan akan langsung mengumpulkan dana untuk melakukan operasi dalam skala besar.
Peristiwa ini memicu pemikiran mendalam dalam masyarakat Turki tentang regulasi enkripsi. Semua pihak menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi jauh dari cukup, harus ada kerangka regulasi yang baik dan benar. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar memperoleh kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, Turki perlu bekerja sama secara erat antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan regulasi enkripsi, untuk mencari keseimbangan antara melindungi kepentingan investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong inovasi. Hanya dengan mematuhi persyaratan kepatuhan secara ketat, enkripsi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kebebasan ekonomi dan nilai kekayaan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
6
Bagikan
Komentar
0/400
OnChainSleuth
· 07-20 10:03
Bermain ya bermain, trading ya trading, jangan pertaruhkan nyawa!
Lihat AsliBalas0
GasFeeWhisperer
· 07-20 10:02
Another play people for suckers
Lihat AsliBalas0
GhostAddressMiner
· 07-20 10:02
Dompet alamat pelacakan mencurigakan...rantai dana di belakang adalah inti
Lihat AsliBalas0
GateUser-cff9c776
· 07-20 09:58
Kontrak pintar Schrödinger menipu dan tidak sepenuhnya menipu
Kasus penipuan enkripsi besar di Turki terungkap: kerugian 2 miliar dolar AS, 127 orang ditangkap
Kasus Penipuan Cryptocurrency Turki Terungkap: Jumlah Uang yang Terlibat Sangat Besar, Beberapa Tersangka Ditangkap
Turki menghadapi beberapa tantangan dalam perkembangan bidang enkripsi. Baru-baru ini, sebuah kasus penipuan enkripsi besar menarik perhatian luas, menyoroti urgensi regulasi enkripsi di negara tersebut.
Pada 30 Mei, Menteri Dalam Negeri Turki mengungkapkan kemajuan penyelidikan kasus penipuan cryptocurrency besar-besaran. Penegak hukum melakukan operasi besar-besaran di Ankara, menangkap 127 tersangka yang terlibat, dan menyita sejumlah besar aset serta beberapa senjata.
Tokoh utama dari kasus ini adalah proyek enkripsi bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, banyak investor telah menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap cara operasi proyek ini dan melakukan protes. Diketahui bahwa jumlah pengguna yang diduga menjadi korban penipuan dari proyek ini mencapai 50.000 orang, dengan kerugian yang mungkin melebihi 2 miliar dolar.
Smart Trade Coin mengklaim menyediakan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa enkripsi, memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, serta mengatur robot perdagangan otomatis untuk melakukan arbitrase. Namun, janji-janji ini tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Banyak analis menunjukkan bahwa proyek ini memiliki banyak kejanggalan. Seorang analis utama dalam artikel penelitiannya berulang kali menyatakan bahwa Smart Trade Coin kemungkinan besar adalah sebuah eyewash yang dirancang dengan baik. Banyak pengguna juga melaporkan di berbagai platform bahwa mereka mengalami kerugian besar, beberapa bahkan kehilangan 95% dari tabungan mereka.
Melalui alat analisis blockchain, kami menemukan beberapa alamat yang diduga digunakan untuk mentransfer dana yang dicuri. Alamat-alamat ini melakukan sejumlah besar transaksi keluaran ETH satu arah, melibatkan jumlah dana yang besar, mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan. Aliran dana menunjukkan bahwa sebagian dari dana tersebut langsung mengalir ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer dan pengumpulan sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di masyarakat Turki. Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk melakukan protes. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka telah diinduksi untuk meminjam uang bahkan menjual rumah dan mobil mereka, sebagai imbalan untuk "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar investor tidak hanya tidak mendapatkan imbalan tinggi yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terlilit utang.
Analis menekankan bahwa operasi yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, dan kurangnya informasi dari Smart Trade Coin menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan sebuah eyewash yang direncanakan dengan baik. Jika perusahaan benar-benar menguasai teknologi arbitrase yang menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, mereka tidak mungkin menawarkan kepada investor biasa, melainkan akan langsung mengumpulkan dana untuk melakukan operasi dalam skala besar.
Peristiwa ini memicu pemikiran mendalam dalam masyarakat Turki tentang regulasi enkripsi. Semua pihak menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi jauh dari cukup, harus ada kerangka regulasi yang baik dan benar. Hanya dalam lingkungan yang patuh dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar memperoleh kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, Turki perlu bekerja sama secara erat antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan regulasi enkripsi, untuk mencari keseimbangan antara melindungi kepentingan investor, mencegah risiko keuangan, dan mendorong inovasi. Hanya dengan mematuhi persyaratan kepatuhan secara ketat, enkripsi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kebebasan ekonomi dan nilai kekayaan.