Aset Kripto perdagangan harus hati-hati: risiko pembekuan kartu bank dan bantuan penyelidikan serta cara menghadapinya
Baru-baru ini, beberapa penggemar Aset Kripto mengalami pemblokiran kartu bank karena menjual aset digital (terutama USDT), bahkan diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab fenomena ini, risiko potensial, dan strategi penanganan.
Mengapa hanya menjual Aset Kripto dapat menimbulkan masalah?
Pertama, kita perlu menetapkan fakta dasar: di negara kita, hanya memiliki Aset Kripto tidak melanggar hukum. Saat ini, negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung berkaitan dengan Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif (seperti pengumuman 9.4 yang terkenal dan pemberitahuan 9.24) yang membatasi kegiatan terkait, dokumen-dokumen ini tidak membentuk "hukum pra-kondisi" dalam arti hukum pidana, dan juga tidak secara eksplisit melarang individu untuk memiliki Aset Kripto.
Jadi, mengapa menjual Aset Kripto dapat menyebabkan kartu bank dibekukan dan diminta untuk membantu penyelidikan? Ada beberapa alasan utama:
1. Saluran transaksi tidak sesuai, mungkin melibatkan dana ilegal
Beberapa platform perdagangan Aset Kripto mungkin terkait dengan kegiatan kriminal hulu, atau mengalami kesalahan dalam proses pencocokan dana, yang mengakibatkan pengguna menerima uang hasil kejahatan yang terkait dengan penipuan telekomunikasi atau perjudian online. Begitu bank mendeteksi aliran dana yang mencurigakan, biasanya mereka akan mengambil langkah untuk membekukan akun.
2. Mengejar imbal hasil tinggi, bekerja sama dengan orang yang tidak dikenal
Beberapa pengguna mungkin memilih untuk bekerja sama dengan yang disebut "ahli misterius" untuk mendapatkan tarif yang lebih menguntungkan. Orang-orang ini sering menjalankan bisnis money changer ilegal, dan sumber dana mereka mungkin bermasalah. Mengharapkan keuntungan kecil bisa membawa risiko hukum yang serius.
3. Perilaku pengguna yang tidak tepat
Dalam kasus nyata, beberapa pengguna juga memiliki pendapatan atau terlibat dalam perilaku yang sulit dijelaskan. Dalam situasi seperti ini, meskipun penjualan Aset Kripto itu sendiri tidak bermasalah, hal itu dapat memicu penyelidikan karena sumber dana yang tidak jelas.
Apakah "bantuan penyelidikan" berarti risiko pidana?
Dalam kebanyakan kasus, hanya karena melakukan transaksi Aset Kripto tidak akan langsung mengakibatkan risiko kriminal. Menurut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" negara kita, jika dana dalam akun dianggap sebagai uang hasil kejahatan, pihak kepolisian berhak untuk menyita, tetapi pemegang akun dalam banyak kasus hanya dianggap sebagai "korban" yang terkena dampak.
Namun, jika pengguna memiliki hubungan khusus dengan saluran sumber dana, dan memiliki pemahaman tertentu tentang sifat tidak pantas dari sumber dana tersebut, maka mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih kompleks, yang terutama mencakup:
Menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, tindak pidana hasil kejahatan
Membantu Tindak Pidana Sibernetika
Kedua tuduhan ini mengharuskan pelaku secara subyektif "mengetahui" ilegalitas sumber dana, dan pihak penegak hukum akan menilai berdasarkan perilaku objektif dan bukti.
Apa yang harus dilakukan jika menghadapi pembekuan kartu bank dan permintaan bantuan penyelidikan?
Penilaian risiko diri: Periksa apakah ada kemungkinan pelanggaran hukum lainnya.
Hubungi bank: Ketahui alasan spesifik akun dibekukan dan informasi kontak lembaga peradilan terkait.
Berkomunikasi dengan platform perdagangan: Dapatkan catatan perdagangan dan bukti lainnya.
Siapkan penjelasan rinci: termasuk informasi tentang transaksi Aset Kripto dan sumber dana.
Hati-hati menghadapi permintaan penyelidikan: Jika itu adalah permintaan dari aparat kepolisian setempat, Anda dapat berkoordinasi setelah berkonsultasi dengan pengacara profesional. Untuk permintaan dari aparat kepolisian di daerah lain, perlu lebih waspada.
Kesimpulan
Jangan panik berlebihan jika kartu bank Anda dibekukan, tetapi juga siapkan diri secara mental. Meskipun memiliki niat baik, jika dana tersebut benar-benar berasal dari aktivitas kriminal, Anda mungkin menghadapi risiko penarikan kembali. Saat melakukan transaksi Aset Kripto, pastikan untuk memilih saluran transaksi dengan hati-hati, hindari terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan, untuk memastikan hak Anda tidak dilanggar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
3
Bagikan
Komentar
0/400
ApeWithAPlan
· 19jam yang lalu
Orang bodoh kartu beku Jangan tanya saya bagaimana saya tahu
Lihat AsliBalas0
GasWastingMaximalist
· 19jam yang lalu
suckers selamanya tidak akan bangkit
Lihat AsliBalas0
BrokenYield
· 19jam yang lalu
hari lain hari lain direkt... smh para normie ini tidak pernah belajar
Aset Kripto perdagangan risiko peringatan: Hati-hati menghadapi pembekuan dan penyelidikan kartu bank.
Aset Kripto perdagangan harus hati-hati: risiko pembekuan kartu bank dan bantuan penyelidikan serta cara menghadapinya
Baru-baru ini, beberapa penggemar Aset Kripto mengalami pemblokiran kartu bank karena menjual aset digital (terutama USDT), bahkan diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Artikel ini akan membahas secara rinci penyebab fenomena ini, risiko potensial, dan strategi penanganan.
Mengapa hanya menjual Aset Kripto dapat menimbulkan masalah?
Pertama, kita perlu menetapkan fakta dasar: di negara kita, hanya memiliki Aset Kripto tidak melanggar hukum. Saat ini, negara kita belum mengeluarkan undang-undang atau peraturan administratif yang secara langsung berkaitan dengan Aset Kripto. Meskipun ada beberapa dokumen normatif (seperti pengumuman 9.4 yang terkenal dan pemberitahuan 9.24) yang membatasi kegiatan terkait, dokumen-dokumen ini tidak membentuk "hukum pra-kondisi" dalam arti hukum pidana, dan juga tidak secara eksplisit melarang individu untuk memiliki Aset Kripto.
Jadi, mengapa menjual Aset Kripto dapat menyebabkan kartu bank dibekukan dan diminta untuk membantu penyelidikan? Ada beberapa alasan utama:
1. Saluran transaksi tidak sesuai, mungkin melibatkan dana ilegal
Beberapa platform perdagangan Aset Kripto mungkin terkait dengan kegiatan kriminal hulu, atau mengalami kesalahan dalam proses pencocokan dana, yang mengakibatkan pengguna menerima uang hasil kejahatan yang terkait dengan penipuan telekomunikasi atau perjudian online. Begitu bank mendeteksi aliran dana yang mencurigakan, biasanya mereka akan mengambil langkah untuk membekukan akun.
2. Mengejar imbal hasil tinggi, bekerja sama dengan orang yang tidak dikenal
Beberapa pengguna mungkin memilih untuk bekerja sama dengan yang disebut "ahli misterius" untuk mendapatkan tarif yang lebih menguntungkan. Orang-orang ini sering menjalankan bisnis money changer ilegal, dan sumber dana mereka mungkin bermasalah. Mengharapkan keuntungan kecil bisa membawa risiko hukum yang serius.
3. Perilaku pengguna yang tidak tepat
Dalam kasus nyata, beberapa pengguna juga memiliki pendapatan atau terlibat dalam perilaku yang sulit dijelaskan. Dalam situasi seperti ini, meskipun penjualan Aset Kripto itu sendiri tidak bermasalah, hal itu dapat memicu penyelidikan karena sumber dana yang tidak jelas.
Apakah "bantuan penyelidikan" berarti risiko pidana?
Dalam kebanyakan kasus, hanya karena melakukan transaksi Aset Kripto tidak akan langsung mengakibatkan risiko kriminal. Menurut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" negara kita, jika dana dalam akun dianggap sebagai uang hasil kejahatan, pihak kepolisian berhak untuk menyita, tetapi pemegang akun dalam banyak kasus hanya dianggap sebagai "korban" yang terkena dampak.
Namun, jika pengguna memiliki hubungan khusus dengan saluran sumber dana, dan memiliki pemahaman tertentu tentang sifat tidak pantas dari sumber dana tersebut, maka mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih kompleks, yang terutama mencakup:
Kedua tuduhan ini mengharuskan pelaku secara subyektif "mengetahui" ilegalitas sumber dana, dan pihak penegak hukum akan menilai berdasarkan perilaku objektif dan bukti.
Apa yang harus dilakukan jika menghadapi pembekuan kartu bank dan permintaan bantuan penyelidikan?
Penilaian risiko diri: Periksa apakah ada kemungkinan pelanggaran hukum lainnya.
Hubungi bank: Ketahui alasan spesifik akun dibekukan dan informasi kontak lembaga peradilan terkait.
Berkomunikasi dengan platform perdagangan: Dapatkan catatan perdagangan dan bukti lainnya.
Siapkan penjelasan rinci: termasuk informasi tentang transaksi Aset Kripto dan sumber dana.
Hati-hati menghadapi permintaan penyelidikan: Jika itu adalah permintaan dari aparat kepolisian setempat, Anda dapat berkoordinasi setelah berkonsultasi dengan pengacara profesional. Untuk permintaan dari aparat kepolisian di daerah lain, perlu lebih waspada.
Kesimpulan
Jangan panik berlebihan jika kartu bank Anda dibekukan, tetapi juga siapkan diri secara mental. Meskipun memiliki niat baik, jika dana tersebut benar-benar berasal dari aktivitas kriminal, Anda mungkin menghadapi risiko penarikan kembali. Saat melakukan transaksi Aset Kripto, pastikan untuk memilih saluran transaksi dengan hati-hati, hindari terlibat dalam aktivitas yang mencurigakan, untuk memastikan hak Anda tidak dilanggar.