Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, salah satu terdakwa utama dalam kasus dugaan penarikan deposito publik secara ilegal oleh Blue Sky Gray, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan banyak investor dan telah memicu perhatian luas.
Identitas Qian Moumou cukup misterius. Pada Maret 2014, ia bersama orang lain mendaftarkan Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, memasarkan kepada lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan keuntungan tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui cara penjualan langsung, dengan lebih dari 100.000 korban. Money tertentu dengan cara pengumpulan ilegal ini, dengan cepat mengumpulkan dana hingga ratusan miliar.
Tentang latar belakang Qian Moumou, ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi klaim ini belum terverifikasi. Beberapa investor menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah studi di Amerika Serikat dan ahli dalam bidang keuangan. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri dan biasanya harus menggunakan kursi roda untuk bergerak.
Selain ahli dalam membujuk investor, seseorang bernama Qian tampaknya juga memiliki pemikiran bisnis yang cukup baik. Jauh sebelum BluSky Ge Rui menarik simpanan, dia sudah melihat peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, dia membuka sebuah "tambang" yang cukup besar, mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan diadili. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana pengadilan menemukan bahwa jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan antara bulan Juni 2014 dan Agustus 2017.
Setelah ditangkapnya individu-individu lain yang terlibat, Qian Moumou menyamar sebagai "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, BluSky Grayscale telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan di tangannya.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengah dari aset tersebut akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor domestik, memulihkan sebagian dana ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dan menghadapi banyak tantangan. Kasus ini juga mengingatkan investor untuk tetap waspada ketika menghadapi janji keuntungan tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
play people for suckers setelah itu lari ke luar negeri
Lihat AsliBalas0
MissingSats
· 07-21 04:45
Apakah berlari sejauh ini ada gunanya?
Lihat AsliBalas0
ImpermanentSage
· 07-21 04:43
play people for suckers dan Rug Pull, ya?
Lihat AsliBalas0
RektCoaster
· 07-21 04:42
402 miliar? Berapa kali bisa ke bulan?
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 miliar bermain sebesar ini juga tidak ada yang lain.
Lihat AsliBalas0
MevTears
· 07-21 04:31
Bagaimana cara mengeluarkan uang ini?
Lihat AsliBalas0
Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
secara teori, btc tersebut pasti terjebak di L2 limbo saat ini...
Tersangka utama dalam kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris menolak tuduhan pencucian uang BTC, dengan fokus pada arah dana sebesar 40,2 miliar.
Tersangka utama kasus Lantian Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Baru-baru ini, salah satu terdakwa utama dalam kasus dugaan penarikan deposito publik secara ilegal oleh Blue Sky Gray, Qian Moumou, menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Kasus ini melibatkan banyak investor dan telah memicu perhatian luas.
Identitas Qian Moumou cukup misterius. Pada Maret 2014, ia bersama orang lain mendaftarkan Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin, memasarkan kepada lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan keuntungan tinggi". Produk-produk ini menjanjikan tingkat pengembalian tahunan antara 100% hingga 300%, dengan jangka waktu investasi antara 6 hingga 30 bulan.
Dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri melalui cara penjualan langsung, dengan lebih dari 100.000 korban. Money tertentu dengan cara pengumpulan ilegal ini, dengan cepat mengumpulkan dana hingga ratusan miliar.
Tentang latar belakang Qian Moumou, ada rumor yang menyebutkan bahwa dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki gelar doktor, tetapi klaim ini belum terverifikasi. Beberapa investor menyebutkan bahwa Qian Moumou pernah studi di Amerika Serikat dan ahli dalam bidang keuangan. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri dan biasanya harus menggunakan kursi roda untuk bergerak.
Selain ahli dalam membujuk investor, seseorang bernama Qian tampaknya juga memiliki pemikiran bisnis yang cukup baik. Jauh sebelum BluSky Ge Rui menarik simpanan, dia sudah melihat peluang bisnis dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, dia membuka sebuah "tambang" yang cukup besar, mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%.
Pada bulan April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap Lantian Gerui dengan tuduhan menerima simpanan publik secara ilegal. Pada bulan Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Cabang Hedong, mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk diperiksa dan diadili. Pada bulan Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong Tianjin menggelar sidang terbuka untuk kasus ini, di mana pengadilan menemukan bahwa jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan antara bulan Juni 2014 dan Agustus 2017.
Setelah ditangkapnya individu-individu lain yang terlibat, Qian Moumou menyamar sebagai "Zhang Yadi" dan masuk ke Inggris dengan paspor Saint Kitts dan Nevis. Diketahui bahwa dia membawa laptop yang menyimpan dompet dingin bitcoin, yang berisi sejumlah besar dana dari penggalangan dana ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar ganti rugi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, BluSky Grayscale telah mengumpulkan dana lebih dari 40,2 miliar yuan, di mana lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, sekitar 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa ketika seseorang bernama Qian ditangkap di Inggris, dia mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan di tangannya.
Untuk pengelolaan aset virtual ini, Kejaksaan Agung Inggris telah memulai proses pemulihan sipil pada awal tahun ini. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal, setengah dari aset tersebut akan menjadi milik polisi Inggris, dan setengah lainnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris, untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Bagi investor domestik, memulihkan sebagian dana ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama dan menghadapi banyak tantangan. Kasus ini juga mengingatkan investor untuk tetap waspada ketika menghadapi janji keuntungan tinggi, dan jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan.