Panduan Anti-penipuan Web3: Lindungi keamanan aset digital Anda

Dalam gelombang era digital, cryptocurrency dan teknologi blockchain secara bertahap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan global. Namun, bidang yang penuh inovasi dan peluang ini juga disertai dengan berbagai penipuan dan ancaman keamanan. Untuk membantu pengguna lebih baik mengenali dan menghindari risiko potensial ini, kami telah menyusun dengan cermat buku "Panduan Anti Penipuan Web3" ini, yang menganalisis secara mendalam metode penipuan yang mungkin dihadapi pengguna kripto pada berbagai tahap, serta menguraikan dengan rinci menggunakan kasus nyata, bertujuan untuk memberikan keterampilan anti penipuan yang praktis bagi para investor.

Sebagai perusahaan teknologi regulasi yang profesional, kami tidak hanya fokus pada penelitian teoretis dan pemantauan data risiko, tetapi juga sangat memperhatikan kejadian keamanan aset yang terjadi saat ini. Selama tahun lalu, kami menerima hampir seribu kasus dari berbagai jenis, dan membantu korban dalam pelacakan dan pemulihan dana. Melalui komunikasi mendalam dengan banyak korban, kami telah mengumpulkan pengalaman berharga di garis depan, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang psikologi korban, taktik umum pelaku kejahatan, serta jenis penipuan yang umum terjadi di bidang cryptocurrency. Pengalaman ini memberikan dasar praktik yang kuat dan dukungan kasus untuk penulisan "Panduan Anti-Penipuan Web3".

"Panduan Anti-Penipuan Web3" akan membahas enam tema secara mendalam: mulai dari identifikasi sumber informasi hingga kesalahan dalam pengelolaan aset, dari jebakan investasi dalam proses transaksi hingga phishing, serta dari Crypto Drainer di ujung rantai penipuan hingga penipuan transaksi off-exchange yang mungkin dihadapi saat melakukan penarikan. Kami akan mengungkap semuanya.

Sumber informasi yang buruk: Mencegah sebelum terlambat

Banyak investor yang pertama kali接触 konsep terkait cryptocurrency sering kali melalui situs sosial, platform media pribadi, atau komunitas online. Saluran-saluran ini memiliki informasi yang bervariasi dalam kualitas, bahkan investor yang berpengalaman pun perlu menyaring informasi yang valid di tengah banyaknya kebisingan dan rumor, yang tentu lebih menantang bagi investor yang kurang pengalaman. Para penjahat memanfaatkan hambatan informasi ini untuk menipu pemula yang kurang pengetahuan terkait, dengan cara termasuk memutarbalikkan atau mengada-ada fakta, mencuri kunci akun, dan mendapatkan akses akun secara curang.

Kode QR video pendek, media sosial, dan penipuan emosional yang tampaknya tidak berbahaya ini sering memanfaatkan rasa ingin tahu, kepercayaan, dan kebutuhan emosional orang untuk menjerat investor ke dalam jebakan. Panduan ini akan mengajarkan Anda cara mengidentifikasi perilaku penipuan ini dan menghindari tertipu sejak awal.

Metode Manajemen Aset yang Salah: Tantangan Pertama dalam Perjalanan Web3

Berbeda dengan sistem login dan verifikasi akun terpusat pada platform Web2 tradisional, infrastruktur Web3 seperti dompet cryptocurrency tidak menyimpan informasi identitas dan hak akses pengguna, dan tidak ada fitur umum yang ditemukan pada platform perangkat lunak internet tradisional seperti menutup akun, mengganti ikatan, atau pemulihan informasi identitas. Ini berarti pengguna Web3 perlu menjaga kunci alamat mereka sendiri, jika hilang akan mengakibatkan kehilangan kontrol permanen atas identitas di blockchain, atau jika bocor dapat menyebabkan aset di blockchain dicuri.

Beberapa pencuri kripto memanfaatkan ketidaktahuan investor tentang dompet blockchain untuk menipu kata sandi pemulihan, kunci pribadi, atau izin pengoperasian dompet dengan berbagai cara, sehingga mencuri aset. Panduan ini akan mengungkap penipuan umum seperti pencurian kripto melalui aplikasi dompet palsu, kasus pembayaran multi-tanda tangan, penipuan otorisasi, penipuan alat obrolan palsu, dan penipuan panduan dompet keras.

Ketika Anda mulai berdagang aset digital

Apakah Anda percaya bahwa ada proyek investasi di pasar kripto yang dapat memberikan imbal hasil tahunan yang berkelanjutan lebih dari 50%? Apakah Anda percaya bahwa dengan menginvestasikan stablecoin yang tidak terpakai ke dalam "kolam tambang" untuk "staking" dapat menghasilkan uang dengan stabil? Apakah Anda percaya bahwa membeli token tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan staking "resmi bursa" dapat memberikan keuntungan dengan mudah? Jika jawaban Anda semuanya "ya", maka Anda mungkin sudah dalam bahaya.

Kami akan menjelaskan secara rinci kepada Anda tentang skema penipuan investasi di bursa dengan imbal hasil yang sangat tinggi, penipuan Pi Xiu Coin, skema penipuan kolam tambang palsu, skema penipuan kepemilikan koin di blockchain palsu, skema penarikan likuiditas, dan kasus spesifik lainnya serta kebenaran di baliknya.

Phishing: Ancaman Pertumbuhan Virus

Phishing adalah suatu cara serangan yang mengintimidasi pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang merugikan dengan mengirimkan email, pesan teks, telepon, atau situs web yang menipu. Seiring dengan perkembangan ekonomi kripto, semakin banyak penipu mulai menargetkan pemegang cryptocurrency.

Penyuntikan alamat, token iklan, dan SMS pengembalian adalah tiga metode penipuan online yang umum, yang menargetkan aset digital dari objek yang tidak ditentukan. Panduan ini akan membahasnya secara rinci.

Crypto Drainer: Senjata Ultim dalam Pembagian Kerja Industri

Drainer adalah jenis perangkat lunak jahat yang dirancang khusus untuk mengosongkan atau "menguras" dompet cryptocurrency secara ilegal. Perangkat lunak ini disewakan oleh pengembangnya, yang berarti siapa pun dapat membayar untuk menggunakan alat jahat ini.

Crypto Drainer melakukan analisis terbalik terhadap perangkat lunak dompet cryptocurrency utama dan memodifikasi kode tertentu untuk mendapatkan frase pemulihan target. Untuk membantu agen mengelola sejumlah besar frase pemulihan, akan dikembangkan backend manajemen khusus, sehingga agen dapat dengan mudah memindahkan dana korban atau mengakses alamat korban melalui multi-tanda tangan. Teknik penipuan phishing seperti pemalsuan alamat, akun media sosial resmi, dan skema arbitrase untuk mencuri akses token korban, juga didukung oleh Crypto Drainer profesional yang menyediakan dukungan teknis bahkan operasional.

Penipuan Perdagangan OTC: Rantai Terlemah

Di beberapa negara atau wilayah, perdagangan over-the-counter (OTC) adalah cara yang paling umum digunakan oleh investor cryptocurrency untuk mengonversi mata uang fiat ke cryptocurrency. Aktivitas OTC semacam ini dapat terjadi di berbagai skenario seperti platform terpusat, grup online, atau secara offline, tetapi terlepas dari skenario apa pun, aktivitas OTC memiliki risiko penipuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan mata uang fiat, kehilangan dana kripto, bahkan ancaman terhadap keselamatan pribadi.

Panduan ini mencantumkan beberapa metode penipuan umum: penipuan pedagang di bursa, penipuan perdagangan offline, penipuan multisignature offline.

Kesimpulan

Dibandingkan dengan bidang lainnya, industri Web3 memiliki ambang batas yang lebih tinggi, yang mencakup pemahaman prinsip teknis, biaya penggunaan infrastruktur, dan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat. Pendatang baru yang terlalu percaya diri dan mengabaikan hambatan ini sering kali terjebak dalam kesulitan. Di akhir panduan ini, kami mencantumkan beberapa saran keamanan, serta langkah-langkah yang harus diambil setelah korban mengalami penipuan.

Anti-penipuan adalah proses yang berkelanjutan. Taktik penipuan terus berkembang, oleh karena itu, tetap waspada dan terus belajar adalah kunci untuk melindungi diri sendiri. Kami mendorong Anda untuk menjadikan panduan ini sebagai titik awal, terus menjelajahi dan memperbarui basis pengetahuan Anda. Pada saat yang sama, kami juga akan terus membagikan, menganalisis peristiwa keamanan terbaru, dan menginterpretasikan taktik penipuan di dalamnya.