Kasus Penuntutan Lintas Batas di Inggris: Perkembangan Baru dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Puluhan Miliar
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas batas yang melibatkan jumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok asal Inggris bernama Jianwen(, yang diduga terlibat dalam pencucian uang, ditangkap oleh pihak berwenang Inggris. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar, tetapi juga menimbulkan banyak spekulasi karena kontras besar pada identitas tersangka. Seiring dengan semakin terbukanya dokumen terkait dari pengadilan Inggris, saat ini kronologi kasus ini telah jelas - dana tersebut berasal dari kasus penggalangan dana ilegal perusahaan Tianjin Lantian Ge Rui.
Menurut pengungkapan resmi Inggris, tersangka utama dalam kasus Blue Sky Grey telah melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan semua pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin dan menggunakan Jianwen untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai hingga 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menjelaskan secara rinci jalur konkret dalam pengejaran harta kripto lintas batas, memberikan ide untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban dari kasus Blue Sky Grey.
Kronologi Kasus: Dari Penipuan Puluhan Miliar hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian ) juga dikenal sebagai "Hua Hua" atau "Jie Hua" ( mendirikan perusahaan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. bersama orang lain. Meskipun perusahaan ini tidak memegang lisensi keuangan apapun, namun mereka memasarkan kepada masyarakat umum ) dengan target utama adalah orang tua ( produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam lingkungan yang kurangnya pengawasan pada saat itu, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000.
Perlu disebutkan bahwa Qian Momo tidak hanya ahli dalam penipuan, tetapi juga seorang "veteran" di bidang mata uang kripto. Sejak 2013, dia telah membuka "tambang" Bitcoin yang cukup besar, dan mengklaim menawarkan layanan hosting mesin penambangan dengan imbal hasil tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Momo secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal perpindahan dana dan Pencucian Uang.
Oleh karena itu, memanfaatkan saat regulasi aset kripto global belum sempurna, seseorang bernama Qian menginstruksikan untuk menukarkan dana yang diperoleh secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya mempersiapkan pelarian di masa depan, tetapi juga memberikan buffer untuk menghadapi investor. Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, fluktuasi harga Bitcoin terbatas, tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Lantian Grey.
Pada tahun 2017, seorang bernama Qian membeli paspor Myanmar dan memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan dokumen identitas palsu. Dia hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, dan berhasil memindahkan ratusan miliar koin hasil kejahatan ke London, dan hingga kini masih dalam pelarian.
Setelah melarikan diri ke Inggris, Qian tertentu merasa tidak nyaman untuk muncul karena sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tiongkok, sementara regulasi aset kripto dan langkah-langkah anti pencucian uang semakin ketat, dia sangat membutuhkan seseorang yang "memudahkan" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Saat itu, seorang pengantar makanan wanita bernama Jian Wen yang merawat anaknya sendirian di Inggris mengenal Qian melalui iklan kecil. Selama beberapa tahun, Jian Wen membantu Qian dalam pencucian uang, pengeluaran, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, berhasil mencuci uang hasil kejahatan senilai jutaan poundsterling.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah dengan cepat menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penataan jangka panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita hampir semua uang koin Bitcoin senilai sekitar 61.000 milik Qian. Meskipun Qian masih dalam pelarian, tetapi situasi besar telah ditentukan.
Bagaimana korban kasus Lantian Ge Rui mengejar pengembalian aset lintas batas?
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ) melalui jalur hukum ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Sesuai dengan hukum Inggris, ketika tersangka kejahatan dinyatakan bersalah, pengadilan pidana dapat memulai proses penyitaan berdasarkan permintaan jaksa atau pihak terkait. Proses ini mirip dengan proses peradilan di negara kita, di mana jaksa atau pihak terkait memberikan bukti mengenai hasil kejahatan, dan setelah diperiksa oleh pengadilan, diputuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini belum mengalami perkembangan, pengadilan Inggris harus melalui jalur hukum untuk memastikan apakah ada pemilik hak sah lainnya atas dana hasil kejahatan sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Jadi, bagaimana korban kasus Lantian Grey dapat mengklaim hak mereka?
( 1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan kami
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk pemulihan aset yang terlibat dalam kasus pidana. Menurut Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional kami, Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permohonan pemulihan aset.
Oleh karena itu, disarankan agar para korban kasus Lantian Ge Rui mengajukan surat permohonan dan bukti lainnya kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga fungsional lainnya di negara kita melalui jalur hukum, untuk mengungkapkan situasi dan mengajukan permintaan hukum seperti pemulihan kerugian, guna melindungi hak mereka.
Dalam praktik peradilan Inggris, kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk memulihkan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidak jarang terjadi. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta USD uang hasil kejahatan dengan cara menjatuhkan hukuman kepada tersangka di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh sukses.
) 2. Pertimbangkan dengan hati-hati untuk mengajukan gugatan perdata sendiri
Meskipun di beberapa negara, korban kasus kriminal dapat mengajukan gugatan perdata kepada tersangka untuk memulihkan kerugian, namun dalam kasus ini, ini bukanlah pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat dalam kasus ini telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto. Jika korban mengajukan gugatan perdata secara langsung kepada otoritas yudisial Inggris, mereka akan menghadapi kesulitan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka mengajukan kontrak investasi dan bukti transfer bank, akan sulit untuk membuktikan secara langsung adanya "keterkaitan" antara Bitcoin yang terlibat dan properti korban yang diakui oleh hukum Inggris.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai tuntutan semacam ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan kerugian aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, apalagi harus dilakukan di negara lain atau yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, kami menyarankan para korban kasus ini untuk bersabar dengan lembaga peradilan kami. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan saran serta dukungan hukum yang tepat waktu kepada para korban.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
4
Bagikan
Komentar
0/400
rugpull_ptsd
· 23jam yang lalu
Sekali lagi melihat kanker industri
Lihat AsliBalas0
DegenMcsleepless
· 23jam yang lalu
lagi mengatakan dunia kripto tidak ada yang menarik untuk dilihat
Lihat AsliBalas0
staking_gramps
· 23jam yang lalu
Dompet alamat semua bisa dilacak, bisa lari dari biksu tapi tidak bisa lari dari kuil.
Perkembangan baru dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai 10 miliar: Polisi Inggris membekukan 61.000 BTC
Kasus Penuntutan Lintas Batas di Inggris: Perkembangan Baru dalam Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Puluhan Miliar
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas batas yang melibatkan jumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang wanita keturunan Tiongkok asal Inggris bernama Jianwen(, yang diduga terlibat dalam pencucian uang, ditangkap oleh pihak berwenang Inggris. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah uang yang besar, tetapi juga menimbulkan banyak spekulasi karena kontras besar pada identitas tersangka. Seiring dengan semakin terbukanya dokumen terkait dari pengadilan Inggris, saat ini kronologi kasus ini telah jelas - dana tersebut berasal dari kasus penggalangan dana ilegal perusahaan Tianjin Lantian Ge Rui.
Menurut pengungkapan resmi Inggris, tersangka utama dalam kasus Blue Sky Grey telah melarikan diri ke Inggris setelah menukarkan semua pendapatan ilegalnya menjadi Bitcoin dan menggunakan Jianwen untuk melakukan Pencucian Uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 koin Bitcoin, senilai hingga 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menjelaskan secara rinci jalur konkret dalam pengejaran harta kripto lintas batas, memberikan ide untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban dari kasus Blue Sky Grey.
Kronologi Kasus: Dari Penipuan Puluhan Miliar hingga Pencucian Uang Lintas Negara
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian ) juga dikenal sebagai "Hua Hua" atau "Jie Hua" ( mendirikan perusahaan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. bersama orang lain. Meskipun perusahaan ini tidak memegang lisensi keuangan apapun, namun mereka memasarkan kepada masyarakat umum ) dengan target utama adalah orang tua ( produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam lingkungan yang kurangnya pengawasan pada saat itu, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui telah membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000.
Perlu disebutkan bahwa Qian Momo tidak hanya ahli dalam penipuan, tetapi juga seorang "veteran" di bidang mata uang kripto. Sejak 2013, dia telah membuka "tambang" Bitcoin yang cukup besar, dan mengklaim menawarkan layanan hosting mesin penambangan dengan imbal hasil tahunan 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Momo secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal perpindahan dana dan Pencucian Uang.
Oleh karena itu, memanfaatkan saat regulasi aset kripto global belum sempurna, seseorang bernama Qian menginstruksikan untuk menukarkan dana yang diperoleh secara ilegal melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya mempersiapkan pelarian di masa depan, tetapi juga memberikan buffer untuk menghadapi investor. Namun, antara tahun 2014 hingga 2017, fluktuasi harga Bitcoin terbatas, tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Lantian Grey.
Pada tahun 2017, seorang bernama Qian membeli paspor Myanmar dan memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan dokumen identitas palsu. Dia hanya membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin, dan berhasil memindahkan ratusan miliar koin hasil kejahatan ke London, dan hingga kini masih dalam pelarian.
Setelah melarikan diri ke Inggris, Qian tertentu merasa tidak nyaman untuk muncul karena sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tiongkok, sementara regulasi aset kripto dan langkah-langkah anti pencucian uang semakin ketat, dia sangat membutuhkan seseorang yang "memudahkan" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Saat itu, seorang pengantar makanan wanita bernama Jian Wen yang merawat anaknya sendirian di Inggris mengenal Qian melalui iklan kecil. Selama beberapa tahun, Jian Wen membantu Qian dalam pencucian uang, pengeluaran, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, berhasil mencuci uang hasil kejahatan senilai jutaan poundsterling.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah dengan cepat menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penataan jangka panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita hampir semua uang koin Bitcoin senilai sekitar 61.000 milik Qian. Meskipun Qian masih dalam pelarian, tetapi situasi besar telah ditentukan.
Bagaimana korban kasus Lantian Ge Rui mengejar pengembalian aset lintas batas?
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ) melalui jalur hukum ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Sesuai dengan hukum Inggris, ketika tersangka kejahatan dinyatakan bersalah, pengadilan pidana dapat memulai proses penyitaan berdasarkan permintaan jaksa atau pihak terkait. Proses ini mirip dengan proses peradilan di negara kita, di mana jaksa atau pihak terkait memberikan bukti mengenai hasil kejahatan, dan setelah diperiksa oleh pengadilan, diputuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini belum mengalami perkembangan, pengadilan Inggris harus melalui jalur hukum untuk memastikan apakah ada pemilik hak sah lainnya atas dana hasil kejahatan sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Jadi, bagaimana korban kasus Lantian Grey dapat mengklaim hak mereka?
( 1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan kami
Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk pemulihan aset yang terlibat dalam kasus pidana. Menurut Undang-Undang Bantuan Peradilan Pidana Internasional kami, Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permohonan pemulihan aset.
Oleh karena itu, disarankan agar para korban kasus Lantian Ge Rui mengajukan surat permohonan dan bukti lainnya kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga fungsional lainnya di negara kita melalui jalur hukum, untuk mengungkapkan situasi dan mengajukan permintaan hukum seperti pemulihan kerugian, guna melindungi hak mereka.
Dalam praktik peradilan Inggris, kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan untuk memulihkan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris tidak jarang terjadi. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta USD uang hasil kejahatan dengan cara menjatuhkan hukuman kepada tersangka di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh sukses.
) 2. Pertimbangkan dengan hati-hati untuk mengajukan gugatan perdata sendiri
Meskipun di beberapa negara, korban kasus kriminal dapat mengajukan gugatan perdata kepada tersangka untuk memulihkan kerugian, namun dalam kasus ini, ini bukanlah pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat dalam kasus ini telah diubah dari mata uang fiat menjadi aset kripto. Jika korban mengajukan gugatan perdata secara langsung kepada otoritas yudisial Inggris, mereka akan menghadapi kesulitan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka mengajukan kontrak investasi dan bukti transfer bank, akan sulit untuk membuktikan secara langsung adanya "keterkaitan" antara Bitcoin yang terlibat dan properti korban yang diakui oleh hukum Inggris.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk memulai tuntutan semacam ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan kerugian aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, apalagi harus dilakukan di negara lain atau yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, kami menyarankan para korban kasus ini untuk bersabar dengan lembaga peradilan kami. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan saran serta dukungan hukum yang tepat waktu kepada para korban.