Kantor Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir Ghana (EOCO) telah menjadi lembaga negara pertama di negara ini yang mendapatkan lisensi investigasi cryptocurrency forensik, menandakan langkah besar maju dalam kemampuan pemerintah untuk memerangi kejahatan keuangan digital.
Lisensi diberikan melalui kemitraan dengan Akademi Internasional Anti-Korupsi (IACA), sebuah lembaga yang mendukung inisiatif anti-korupsi secara global.
Bab Baru dalam Memerangi Kejahatan Kripto
Kemampuan baru EOCO muncul di tengah meningkatnya kejahatan siber dan kasus penipuan online di Ghana yang melibatkan cryptocurrency. Menurut pejabat, lisensi forensik telah memungkinkan EOCO untuk memulihkan dana yang terkait dengan aktivitas kriminal yang melibatkan aset virtual – sebuah keberhasilan langka di ruang yang sering kali dihantui oleh tantangan yuridiksi dan teknologi.
"Ini menandai awal dari kemampuan dan alat baru dalam perjuangan melawan penipuan internet," kata Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Direktur Eksekutif EOCO.
“Kami sekarang dapat memulihkan hasil kejahatan yang ditransfer melalui cryptocurrency, yang sebelumnya sulit dilacak.”
Kemampuan untuk memulihkan dan memulangkan dana kembali ke negara itu patut dicatat.
Ingat bahwa pengajuan pengadilan baru-baru ini oleh kreditor FTX yang mengelola pembayaran untuk debitur ritel dari bursa kripto FTX yang terkenal, mengatakan bahwa debitur dari Nigeria harus menghadapi penundaan, prosedur pengadilan yang kompleks, dan kemungkinan kehilangan hak klaim secara permanen yang menunjukkan tantangan dalam memulihkan aset digital lintas batas.
Pertumbuhan Penggunaan Crypto, Pertumbuhan Risiko
Ghana telah mengalami peningkatan adopsi kripto dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pemuda. Laporan 2022 oleh Chainalysis menempatkan Ghana di antara 10 negara Afrika teratas dalam hal adopsi kripto, yang didorong terutama oleh pengiriman uang, perdagangan peer-to-peer, dan minat dalam investasi digital.
Namun, dengan pertumbuhan ini muncul gelombang skema penipuan - sering kali dijalankan oleh sindikat transnasional yang menargetkan korban di seluruh Afrika Barat dan sekitarnya. Banyak penipuan semacam itu menggunakan Bitcoin dan stablecoin sebagai alat untuk mencuci dana ilegal, membuatnya semakin sulit bagi pihak berwenang untuk melacak.
Langkah EOCO adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Afrika untuk membekali lembaga penegak hukum dengan alat analisis blockchain dan pelatihan untuk melacak transaksi crypto yang ilegal.
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Nigeria (
FSCA Afrika Selatan, dan
Badan Pemulihan Aset Kenya
telah meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan terkait kripto dalam dua tahun terakhir.
Kolaborasi Internasional Adalah Kunci
Kemitraan ini dengan EOCO diharapkan dapat memberikan pejabat Ghana dengan:
Kemampuan untuk melacak transaksi
Identifikasi dompet yang terkait dengan aktivitas kriminal, dan
Bekerja sama dengan bursa kripto internasional dan jaringan blockchain.
Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mendukung kepatuhan Ghana terhadap Financial Action Task Force )FATF( standar tentang Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism )AML/CFT( – khususnya ‘Travel Rule,’ yang mengharuskan entitas untuk mengumpulkan dan membagikan informasi identifikasi tentang transaksi cryptocurrency.
Apa Selanjutnya?
EOCO berencana untuk memperluas program pelatihannya ke badan penegak hukum dan regulasi Ghana lainnya, termasuk Layanan Polisi Ghana dan Pusat Intelijen Keuangan Bank Ghana. Tujuannya adalah untuk menciptakan strategi yang terkoordinasi secara nasional untuk menangani kejahatan siber dan penipuan keuangan yang melibatkan aset virtual.
Seiring dengan pertumbuhan ruang crypto di Afrika, pendekatan proaktif Ghana mungkin dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Kemampuan untuk melacak dan memulihkan aset digital yang dicuri - yang sebelumnya dianggap hampir tidak mungkin - dapat mengubah narasi tentang kejahatan crypto dan regulasi di benua tersebut.
Daftar untuk BitKE Alerts untuk pembaruan terbaru tentang kripto dan regulasi di seluruh Afrika.
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Kantor Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir Ghana (EOCO) Mendapatkan Lisensi Kripto Forensik
Kantor Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir Ghana (EOCO) telah menjadi lembaga negara pertama di negara ini yang mendapatkan lisensi investigasi cryptocurrency forensik, menandakan langkah besar maju dalam kemampuan pemerintah untuk memerangi kejahatan keuangan digital.
Lisensi diberikan melalui kemitraan dengan Akademi Internasional Anti-Korupsi (IACA), sebuah lembaga yang mendukung inisiatif anti-korupsi secara global.
Bab Baru dalam Memerangi Kejahatan Kripto
"Ini menandai awal dari kemampuan dan alat baru dalam perjuangan melawan penipuan internet," kata Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Direktur Eksekutif EOCO.
“Kami sekarang dapat memulihkan hasil kejahatan yang ditransfer melalui cryptocurrency, yang sebelumnya sulit dilacak.”
Kemampuan untuk memulihkan dan memulangkan dana kembali ke negara itu patut dicatat.
Ingat bahwa pengajuan pengadilan baru-baru ini oleh kreditor FTX yang mengelola pembayaran untuk debitur ritel dari bursa kripto FTX yang terkenal, mengatakan bahwa debitur dari Nigeria harus menghadapi penundaan, prosedur pengadilan yang kompleks, dan kemungkinan kehilangan hak klaim secara permanen yang menunjukkan tantangan dalam memulihkan aset digital lintas batas.
Pertumbuhan Penggunaan Crypto, Pertumbuhan Risiko
Ghana telah mengalami peningkatan adopsi kripto dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pemuda. Laporan 2022 oleh Chainalysis menempatkan Ghana di antara 10 negara Afrika teratas dalam hal adopsi kripto, yang didorong terutama oleh pengiriman uang, perdagangan peer-to-peer, dan minat dalam investasi digital.
Namun, dengan pertumbuhan ini muncul gelombang skema penipuan - sering kali dijalankan oleh sindikat transnasional yang menargetkan korban di seluruh Afrika Barat dan sekitarnya. Banyak penipuan semacam itu menggunakan Bitcoin dan stablecoin sebagai alat untuk mencuci dana ilegal, membuatnya semakin sulit bagi pihak berwenang untuk melacak.
Langkah EOCO adalah bagian dari tren yang lebih luas di seluruh Afrika untuk membekali lembaga penegak hukum dengan alat analisis blockchain dan pelatihan untuk melacak transaksi crypto yang ilegal.
telah meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan terkait kripto dalam dua tahun terakhir.
Kolaborasi Internasional Adalah Kunci
Kemitraan ini dengan EOCO diharapkan dapat memberikan pejabat Ghana dengan:
Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mendukung kepatuhan Ghana terhadap Financial Action Task Force )FATF( standar tentang Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism )AML/CFT( – khususnya ‘Travel Rule,’ yang mengharuskan entitas untuk mengumpulkan dan membagikan informasi identifikasi tentang transaksi cryptocurrency.
Apa Selanjutnya?
EOCO berencana untuk memperluas program pelatihannya ke badan penegak hukum dan regulasi Ghana lainnya, termasuk Layanan Polisi Ghana dan Pusat Intelijen Keuangan Bank Ghana. Tujuannya adalah untuk menciptakan strategi yang terkoordinasi secara nasional untuk menangani kejahatan siber dan penipuan keuangan yang melibatkan aset virtual.
Seiring dengan pertumbuhan ruang crypto di Afrika, pendekatan proaktif Ghana mungkin dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Kemampuan untuk melacak dan memulihkan aset digital yang dicuri - yang sebelumnya dianggap hampir tidak mungkin - dapat mengubah narasi tentang kejahatan crypto dan regulasi di benua tersebut.
Daftar untuk BitKE Alerts untuk pembaruan terbaru tentang kripto dan regulasi di seluruh Afrika.
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.