Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Lindungi Keamanan Aset Anda

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran yang berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menjanjikan imbal hasil tinggi, menggunakan iklan yang mewah, memanipulasi data dan latar belakang, dan lain-lain untuk menipu kepercayaan. Begitu investor terpedaya oleh promosi ini, hal itu dapat mengakibatkan kerugian investasi yang serius.

Lebih parah lagi, beberapa proyek akan dengan sengaja menjatuhkan harga di pasar saat terjadi penurunan, memaksa investor untuk menjual rugi dan meraih keuntungan dari situ. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas pasar cryptocurrency secara keseluruhan.

Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek melalui dua dimensi, on-chain dan off-chain, dengan 26 kriteria penilaian untuk mengidentifikasi risiko potensial dan membantu investor melacak aliran dana.

Proses evaluasi mencakup analisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menentukan apakah aliran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Secara spesifik mencakup: apakah distribusi token sesuai dengan dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan dokumen proyek, apakah ada tindakan manipulasi harga yang merugikan, dan apakah ada penyalahgunaan peran istimewa dalam kontrak.

Ketika proyek terbukti mendapatkan keuntungan secara ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi dan aliran dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, arah transfer, dan informasi tujuan.

Sebagai contoh dari suatu proyek, proyek tersebut memiliki masalah ketidakpastian distribusi token, deskripsi whitepaper yang tidak sesuai dengan proses nyata, dan sebagainya. Banyak investor yang membeli token tersebut secara buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan dengan niat jahat. Setelah menerima permintaan dari investor, tim keamanan menganalisis situasi operasional proyek tersebut dan menambahkan label untuk alamat yang mungkin melakukan penjualan dengan niat jahat untuk ditelusuri.

Layanan pelacakan cryptocurrency biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Untuk situasi di mana pihak proyek mendapatkan keuntungan secara curang, dapat dilakukan analisis mendalam terhadap alamat penjualan yang curang dengan membandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda, menggunakan teknologi pelacakan dana untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.

Selama proses pelacakan, berbagai situasi aliran dana akan dianalisis, termasuk sumber biaya transaksi di blockchain dari pihak proyek. Mendapatkan lebih banyak informasi membantu dalam pelacakan, seperti waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah kerugian, apakah memahami aturan proyek, apakah terlibat dalam komunitas terkait, dll. Alat pelacakan profesional dan perpustakaan label blockchain dapat dengan cepat mengurai sumber biaya transaksi, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dll. Dengan menganalisis sumber dan tujuan dana, dapat menggambar rantai dana yang lengkap dan menciptakan profil alamat di blockchain.

Dalam kasus pencurian dana, pertama-tama perlu untuk mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, kemudian melacak dan memantau alamat tersebut. Jika dana mengalir ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan. Beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, termasuk intelijen ancaman on-chain dan off-chain, penelitian biner, keamanan web tradisional, dll., kemampuan ini memiliki keunggulan yang jelas dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Meskipun layanan evaluasi risiko proyek Web3 dapat meningkatkan keamanan, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum melakukan investasi, penting untuk membaca dokumen resmi proyek dengan cermat dan memahami latar belakang pengembang proyek, untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta. Jika mengalami pencurian dana, segera hubungi tim keamanan profesional dan gunakan cara yang sah untuk segera memulihkan dana.