Otoritas Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap kasus yang diduga melibatkan Pencucian Uang menggunakan stablecoin, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai sekitar 11,5 miliar koin.
Harap berita dari Hashi Chain, Bea Cukai Hong Kong hari ini membongkar sebuah kasus yang diduga menggunakan uang tunai dan aset virtual untuk melakukan Pencucian Uang, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar yuan. Polisi menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal. Bea Cukai mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun, dan melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa keduanya menyelundupkan uang tunai ke luar negeri dengan cara menyelundup, serta sering dan cepat melakukan transaksi besar koin stabil dan mata uang fiat, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan keadaan keuangan mereka, diduga terlibat dalam kegiatan Pencucian Uang. Dalam aksi tersebut, petugas Bea Cukai menyita sejumlah barang yang dicurigai terkait kasus ini, termasuk telepon seluler, tablet, dan kartu bank. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua orang yang ditangkap saat ini sedang menunggu jaminan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak orang yang ditangkap.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Otoritas Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap kasus yang diduga melibatkan Pencucian Uang menggunakan stablecoin, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai sekitar 11,5 miliar koin.
Harap berita dari Hashi Chain, Bea Cukai Hong Kong hari ini membongkar sebuah kasus yang diduga menggunakan uang tunai dan aset virtual untuk melakukan Pencucian Uang, dengan jumlah yang terlibat sekitar 1,15 miliar yuan. Polisi menangkap seorang pria lokal dan seorang pria non-lokal. Bea Cukai mengidentifikasi seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria non-lokal berusia 50 tahun, dan melakukan penyelidikan kekayaan, menemukan bahwa keduanya menyelundupkan uang tunai ke luar negeri dengan cara menyelundup, serta sering dan cepat melakukan transaksi besar koin stabil dan mata uang fiat, yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang dan keadaan keuangan mereka, diduga terlibat dalam kegiatan Pencucian Uang. Dalam aksi tersebut, petugas Bea Cukai menyita sejumlah barang yang dicurigai terkait kasus ini, termasuk telepon seluler, tablet, dan kartu bank. Kasus ini masih dalam penyelidikan, kedua orang yang ditangkap saat ini sedang menunggu jaminan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak orang yang ditangkap.
#Cryptocurrency # Blockchain #MoneyLaundering # Stablecoins #HongKongCustoms