Kasus Pencucian Uang Aset Kripto Hong Kong Mengungkap Penyusupan Industri Penipuan di Asia Tenggara
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi enkripsi berkembang pesat. Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari aset virtual juga memberikan kemudahan bagi aktivitas kriminal, dengan banyak koin yang terlibat mengalir ke pasar Hong Kong, membawa risiko kepatuhan bagi para pelaku industri.
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang aset kripto yang melibatkan mahasiswa universitas daratan menarik perhatian. Mahasiswa tersebut membantu orang lain membeli USDT di Hong Kong, tetapi tanpa sengaja menjadi "alat pencucian uang" untuk kelompok penipuan. Peristiwa ini mengungkapkan penetrasi industri penipuan di Asia Tenggara terhadap ekonomi kripto di Hong Kong.
Melalui analisis data di blockchain, penyelidik menemukan bahwa ini adalah kasus pencucian uang "Kartu Kembali U" yang khas. Para pelaku kejahatan memanfaatkan "Armada Pencucian Uang" untuk dengan cepat menukar uang fiat yang diperoleh dari penipuan menjadi USDT, kemudian mentransfernya ke alamat dompet tertentu. Dana-dana ini akhirnya mengalir ke platform jaminan yang terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan puncak gunung es dari jaringan pencucian uang yang besar dan sangat terindustrialisasi. Dalam waktu hanya tiga bulan, satu armada pencucian uang telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS melalui platform perdagangan over-the-counter di Hong Kong.
Saat ini, industri Perdagangan Aset Kripto Over-the-Counter (VAOTC) di Hong Kong masih berada pada tahap regulasi yang belum sempurna. Banyak platform yang kekurangan mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dana penipuan. Departemen Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong telah mengusulkan untuk membangun sistem manajemen lisensi untuk pedagang OTC, bertujuan untuk memperkuat regulasi dalam aspek seperti anti pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan.
Menghadapi kebijakan regulasi yang akan datang, penyedia layanan VAOTC perlu mengambil langkah proaktif untuk menghadapinya:
Sistem menyusun proses Due Diligence pelanggan (KYC) dan mekanisme pemeriksaan sumber dana (AML).
Membangun sistem pengendalian risiko internal yang komprehensif.
Memperkuat komunikasi dengan lembaga pengawas dan organisasi swadaya industri.
Menggunakan teknologi untuk memperkuat pemantauan transaksi, dan segera mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan.
Secara ketat menolak keterkaitan dengan dana yang diduga terkait dengan kegiatan ilegal.
Kebijakan OTC yang akan segera diberlakukan di Hong Kong memberikan kesempatan bagi industri perdagangan aset virtual untuk berkembang secara terstandarisasi. Para pelaku usaha harus secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, meningkatkan tingkat kepatuhan, untuk mencapai perkembangan jangka panjang yang stabil di pasar yang berkembang pesat ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
SerumDegen
· 12jam yang lalu
musim anon tidak pernah berakhir... otc rn pada dasarnya adalah pusat rekt lmao
Lihat AsliBalas0
RektButStillHere
· 12jam yang lalu
Mati tertawa, sudah dipermainkan lagi ya.
Lihat AsliBalas0
RamenDeFiSurvivor
· 12jam yang lalu
Kamu juga jangan hanya menganalisis, jangan sampai tidak naik ke darat.
Lihat AsliBalas0
GateUser-2fce706c
· 12jam yang lalu
Regulasi seharusnya sudah bertindak. Mahasiswa jangan sampai tertipu dengan bodoh!
Lihat AsliBalas0
CompoundPersonality
· 12jam yang lalu
Semua adalah air mata para suckers. Tidak ada kepatuhan dan tidak akan terhindar dari play people for suckers.
Industri VAOTC Hong Kong menghadapi tantangan Pencucian Uang, kebijakan regulasi segera muncul.
Kasus Pencucian Uang Aset Kripto Hong Kong Mengungkap Penyusupan Industri Penipuan di Asia Tenggara
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi enkripsi berkembang pesat. Namun, anonimitas dan karakteristik lintas batas dari aset virtual juga memberikan kemudahan bagi aktivitas kriminal, dengan banyak koin yang terlibat mengalir ke pasar Hong Kong, membawa risiko kepatuhan bagi para pelaku industri.
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang aset kripto yang melibatkan mahasiswa universitas daratan menarik perhatian. Mahasiswa tersebut membantu orang lain membeli USDT di Hong Kong, tetapi tanpa sengaja menjadi "alat pencucian uang" untuk kelompok penipuan. Peristiwa ini mengungkapkan penetrasi industri penipuan di Asia Tenggara terhadap ekonomi kripto di Hong Kong.
Melalui analisis data di blockchain, penyelidik menemukan bahwa ini adalah kasus pencucian uang "Kartu Kembali U" yang khas. Para pelaku kejahatan memanfaatkan "Armada Pencucian Uang" untuk dengan cepat menukar uang fiat yang diperoleh dari penipuan menjadi USDT, kemudian mentransfernya ke alamat dompet tertentu. Dana-dana ini akhirnya mengalir ke platform jaminan yang terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus terisolasi, melainkan puncak gunung es dari jaringan pencucian uang yang besar dan sangat terindustrialisasi. Dalam waktu hanya tiga bulan, satu armada pencucian uang telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS melalui platform perdagangan over-the-counter di Hong Kong.
Saat ini, industri Perdagangan Aset Kripto Over-the-Counter (VAOTC) di Hong Kong masih berada pada tahap regulasi yang belum sempurna. Banyak platform yang kekurangan mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dana penipuan. Departemen Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong telah mengusulkan untuk membangun sistem manajemen lisensi untuk pedagang OTC, bertujuan untuk memperkuat regulasi dalam aspek seperti anti pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan.
Menghadapi kebijakan regulasi yang akan datang, penyedia layanan VAOTC perlu mengambil langkah proaktif untuk menghadapinya:
Kebijakan OTC yang akan segera diberlakukan di Hong Kong memberikan kesempatan bagi industri perdagangan aset virtual untuk berkembang secara terstandarisasi. Para pelaku usaha harus secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, meningkatkan tingkat kepatuhan, untuk mencapai perkembangan jangka panjang yang stabil di pasar yang berkembang pesat ini.