Peringatan Risiko Hukum di Industri Aset Kripto

Industri Aset Kripto selalu menghadapi risiko hukum yang tinggi, tidak hanya harus mencegah ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga waspada terhadap sanksi hukum di dunia nyata. Khususnya bagi kelompok muda, banyak perilaku memiliki batasan risiko kriminal yang kabur. Artikel ini akan mengulas kasus hukum yang terkait dengan koin di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik risiko hukum yang kunci, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.

Kejahatan Usaha Ilegal

Dalam suatu kasus, tersangka kriminal melakukan transaksi valuta asing secara ilegal melalui cara "RMB-USDT-Dolar", dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Tersangka utama dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan, dan dikenakan denda sebesar 1,14 juta yuan.

Dalam kasus lain, tiga orang "95后" menggunakan perdagangan Aset Kripto sebagai perantara untuk melakukan transaksi valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun, dan dikenakan denda.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Seorang pria yang menganggur menghasilkan selisih dengan membeli koin U dan menjualnya melalui aplikasi, dengan total aliran dana di rekening bank lebih dari 25.000 yuan, memperoleh keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan. Dia dijatuhi hukuman penjara enam bulan, masa percobaan satu tahun, dan denda 2.000 yuan.

Kejahatan Penipuan

Seorang mahasiswa kelahiran 2000 menerbitkan "koin anjing tanah" di suatu blockchain, karena menarik likuiditas dalam hitungan detik yang mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 30.000 yuan.

Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan

Dalam suatu kasus, tersangka kriminal menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik, membentuk 5 kolam dana, yang menghasilkan 5 tingkat pengembalian. Total dana terkait skema ponzi mencapai lebih dari 210 juta yuan. 10 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2-6 tahun, dan dikenakan denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.

Dalam kasus lain, tiga pelaku utama menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan membentuk organisasi ponzi, mengembangkan anggota hingga lebih dari sepuluh ribu, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, melibatkan jumlah uang lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda sebesar 350.000 yuan.

Menutupi dan Menyembunyikan Kejahatan Hasil Pidana

Dalam suatu kasus, 7 orang tersangka melakukan "lari nilai" melalui platform perdagangan Aset Kripto, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 9 juta. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun, dengan denda maksimal 10 ribu.

Dalam kasus lain, pasangan suami istri terlibat dalam pencucian uang lebih dari 15 juta yuan dari kejahatan hulu, masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara ( yang terakhir dijatuhi hukuman percobaan ), dan dikenakan denda.

Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal

Sebuah kelompok membangun situs web penipuan untuk melakukan pencucian uang dan menyisipkan virus trojan, mengendalikan komputer dari jarak jauh untuk mencuri 3000 koin USDT. 5 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, serta denda antara 3000-12000 yuan.

Dalam kasus lain, tiga karyawan secara ilegal memperoleh Aset Kripto melalui analisis celah, dengan pendapatan yang tidak sah lebih dari 2,5 juta yuan.

Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai tempat telah menetapkan bahwa Aset Kripto dianggap sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, perolehan Aset Kripto orang lain secara ilegal dapat sekaligus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum informasi komputer, pencurian, atau perampokan.