CEO AMLBot Slava Demchuk menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2025, kerugian terkait kejahatan cryptocurrency di kawasan Asia telah melebihi 1,5 miliar dolar AS, melebihi tingkat sepanjang tahun 2024. Analisis menunjukkan bahwa meja perdagangan luar negeri tidak resmi dan saluran pembayaran seluler di kawasan Asia Tenggara telah menjadi alat pencucian uang yang baru. Laporan tersebut merekomendasikan agar perusahaan analisis blockchain perlu membangun basis data risiko terregional dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia telah berhasil memangkas waktu pembekuan dana dari beberapa bulan menjadi beberapa jam melalui model kemitraan publik-swasta.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
💡Informasi
CEO AMLBot Slava Demchuk menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2025, kerugian terkait kejahatan cryptocurrency di kawasan Asia telah melebihi 1,5 miliar dolar AS, melebihi tingkat sepanjang tahun 2024. Analisis menunjukkan bahwa meja perdagangan luar negeri tidak resmi dan saluran pembayaran seluler di kawasan Asia Tenggara telah menjadi alat pencucian uang yang baru. Laporan tersebut merekomendasikan agar perusahaan analisis blockchain perlu membangun basis data risiko terregional dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat. Negara-negara seperti Thailand dan Malaysia telah berhasil memangkas waktu pembekuan dana dari beberapa bulan menjadi beberapa jam melalui model kemitraan publik-swasta.