アメリカの男性は、ビットコインのマネーロンダリングの疑いで6年の禁固刑と150万ドルの支払いを命じられました。

Gate News botのメッセージによると、Cointelegraphが報じたところによれば、アメリカの男性が「質問なし（no questions asked）」の現金からビットコインへのサービスを運営したとして、6年の懲役刑を言い渡され、100万ドル以上の支払いを命じられた。

ボストン連邦検察官事務所は5月22日に、ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事がマサチューセッツ州ダンファース出身のトゥン・グエンに6年の懲役刑を言い渡し、その後3年間の保護観察を受けること、そして150万ドルを没収することを発表しました。

検察官は、Nguyenが2017年9月から2020年10月まで「National Vending」という無許可の送金会社を運営しており、その会社は彼がオンラインコースで学んださまざまなスキルを利用して当局の追跡を逃れていたと述べています。

コースの一環として、Nguyenは銀行、暗号通貨取引所、州政府機関に対してその実際のビジネスを隠す方法を学び、現金預金を受け入れる自動販売機会社に装い、架空のサプライヤーリストを持ち、「ビットコイン」という言葉をできるだけ使わないようにしました。

検察官は、Nguyenの顧客群には、海外の詐欺師によって現金をビットコインに換金された被害者が数名含まれているほか、2018年に10件の取引を通じて25万ドルの現金を送金した麻薬密売人が1名いると述べた。

アメリカ司法省は、Nguyenが100万ドル以上をビットコインに換え、さらに「故意に」アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録しなかったと発表し、これは連邦の反マネーロンダリング規制に違反するとしています。