ガランテックス取引所の幹部に600万ドルの米国の賞金がかけられる

米国は、ロシアの暗号通貨取引所Garantexのリーダーを見つけて逮捕し、彼らを有罪にするための情報に対して、最大600万ドルの報酬を宣言しました

目次アメリカ、Garantexのリーダーシップに圧力を強化Garantexの運営が犯罪活動に関連する共同創設者が現在の関与を否定今週、犯罪の利益を洗浄し、国際制裁を回避するのを助けていると非難されていた取引所は、今年初めのアメリカ主導の強制措置により閉鎖されました。

米国政府は、Garantexがサイバー犯罪、ランサムウェア、テロ、および麻薬取引に関連する取引を行ったと指摘しました。2019年4月から2025年3月までの間に、プラットフォームは報告によると960億ドル以上の暗号通貨取引を処理したとされています。

米国、Garantexのリーダーシップに対する圧力を強化

米国の国務省と財務省は、Garantexに関連する個人に対する取り組みを強化しています。省の国際組織犯罪報酬プログラムは、Garantexの営業マネージャーであるアレクサンドル・ミラ・セルダ（別名：アレクサンドル・ンティフォ＝シアウ）に対する告発に対して、報酬を最大500万ドルに引き上げました。さらに、取引所の運営に関与している他の主要人物には100万ドルが提供されます。

米国財務省は、外国資産管理局を通じて、セルゲイ・メンデレーエフをGarantexの共同創設者として制裁リストに掲載しました。米国はまた、彼の米国内の資産を凍結し、米国市民は彼との取引を禁止されています。

犯罪行為と結びついたギャランテックスの作戦

Garantexによると、FBIとアメリカ合衆国のシークレットサービスは、Garantexが犯罪活動に関連する数億ドルを受け取ったと主張しています。 当局は、犯罪ネットワークや他のネットワークがこのプラットフォームを使用して、世界中で資金を移動させ、発見されずに違法活動を助長したと述べています。

2025年3月、FBI、シークレットサービス、及びユーロポールはGarantexウェブサイトと取引所に関連する2600万USDTを押収しました。その管理者はマネーロンダリングにおける個々の役割に対して刑事告発されました。

共同創業者が現在の関与を否定

セルゲイ・メンデレーエフは制裁に反発し、最近ガランテックスに関与しないよう訴えました。ロシアのメディア「Bits. Media」との会話の中で、彼は5年前に取引所との関係を終えたと述べました。メンデレーエフは、制裁はアメリカが閉じるものであり、それが彼の現在の運営に影響を与えないようにするためのものだと説明しました。

彼はまた、Garantexと一緒に制裁を受けたGrinex、A7、Exved、Indefi Smartbankなどの他の組織との関係を断ちました。メンデレーエフは、常に形式的であり、実際の実践とは対立しない企業が存在すると主張しました。