破産した暗号貸付業者Credの幹部が1億5000万ドルのワイヤーフラウドに対して有罪を認める

破産した暗号貸付会社Credの元幹部2名が、司法取引の要件の一環として、ワイヤーフラウドを認める plead guilty しました。

Credの元CEOおよびCFOであるダニエル・シャットとジョセフ・ポドゥルカは、連邦裁判所で詐欺罪を認めました。暗号業界の幹部たちは、現在彼らの犯罪に対して法的措置を受けています。

Credの幹部が有罪を認める

ダニエル・シャット、Credの共同創設者で元CEO、そしてジョセフ・ポデュルカ、同社の元CFOは、サンフランシスコの連邦裁判所で、顧客に対して同社の財務状況と融資慣行について誤解を招く発言をしたことを認め、これにより1億5000万ドルを超える損失が発生した。

彼らの有罪を認めることは、カリフォルニア地方裁判所の5月13日の文書提出に基づいて、検察官との plea deal の要件の一部でした。

Credは2018年に設立され、「CredEarn」プログラムを通じて暗号通貨投資家に高利回りのリターンを提供しました。しかし、裁判所の文書によると、SchattとPodulkaの両者は顧客に対して、資金の安全性と担保について誤って保証していたことが示されています。

安全な貸付慣行に従事するのではなく、Credの資産の大部分は、ゲームプレイヤー向けの無担保貸付を専門とする中国のマイクロレンダーであるMoKreditという単一の企業に注ぎ込まれました。

告発されたCredの幹部は、顧客に対してほとんどの資産がマイクロレンダーに送られていることを決して開示しなかった。

経営陣は会社の支払い能力について警告を受けましたが、彼らは顧客にCredの財務の安定性を保証し続け、さらなる投資を促し、引き出しを思いとどまらせました。

幹部は投資家を誤解させたとして法的措置を受ける可能性があります

地区判事ウィリアム・アルサップは、両元幹部の有罪答弁取引を受け入れ、2025年8月26日に判決公判を設定しました。彼らはそれぞれのワイヤーフラウドの罪に対して最大20年の懲役と25万ドルの罰金に直面しています。

シャットとポドゥルカは、13件の電信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。

Law360は、シャットとポドゥルカが、顧客に「クレッドに米国通貨とデジタル通貨を貸すように誘導する」意図を持って、「否定的なニュースを開示せずに、選択的に肯定的な情報[while]を提示する」ことを認めることが、 plea agreementの条件であったと報じました。

連邦検察官は、シャットには最長72ヶ月、ポドゥルカには最長62ヶ月の範囲内で考えられる刑罰のリストを送付しました。クレッドの元最高商業責任者であるジェームズ・アレクサンダーも、ワイヤー詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面しています。

Credが崩壊し、破産を申請した際、顧客は最大1億5000万ドルの損失を被りましたが、米国司法省は2024年5月に資産の市場価値が7億8300万ドルを超えていると述べました。

Credは、担保付き貸付のみを行い、すべての暗号投資が安全であると主張したとされており、検察はそれが虚偽であると言っています。

検察によると、2020年3月11日にビットコインの価格が40%下落した後、Credはマージンコールに応じることができず、破産の危機に瀕していた。しかし、3人の幹部はリスクについて不誠実でありながら新しい顧客を引き付けようとした。

また、弁護契約の一部として、被告は彼らの行動が投資家に対して6500万ドルから1億5000万ドルの損失をもたらしたことに同意しました。

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