ヨーロッパ刑事警察機構が2300万ドル相当の「マフィア暗号化銀行」を壊滅させる手助けをした

出所:コインテレグラフ 原文: 《 ヨーロッパ刑事警察機構が2300万ドル相当の「マフィア暗号銀行」を壊滅させる支援を行った 》

欧州の法執行機関は1月に「マフィア暗号銀行」の容疑者17人を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して中国と中東の犯罪組織に対して2100万ユーロ（2350万ドル）以上の資金を洗浄したとされています。

欧州の刑事警察機構は5月14日に発表した公式声明で、これらのマネーロンダリングサービスは、他の人身売買や麻薬密売を行っている犯罪ネットワークを代表して実施されているとされていると指摘しました。

スペインの法執行機関は、この犯罪組織が「ハワラ」と呼ばれる秘密の非公式資金移動システムを運営しており、通常は暗号通貨の形で報酬を受け取ると述べています。

今回の行動では17人が逮捕されました。そのうち15人はスペイン、1人はオーストリア、1人はベルギーで逮捕されました。法執行機関は同時に450万ユーロ（500万ドル）相当の物品を押収しました。これには現金、暗号通貨、18台の車、4丁の猟銃、そして多様な電子機器が含まれます。

押収された450万ユーロの中で、183,000ユーロ（205,000ドル）が暗号通貨の形であった。また、犯罪組織に関連する77の銀行口座から421,000ユーロ（471,000ドル）の現金が押収された。スペインのニュース機関はこの組織を「マフィア暗号銀行」と表現した。

スペインの当局は、法執行機関が価値876,000ユーロ（980,000ドル）の高級バッグ、時計、さらには高級シガーを押収したと発表しました。

ヨーロッパ刑事警察機構の報告によると、この大規模な国際作戦は2025年1月にスペイン、オーストリア、ベルギーで同時に展開されました。スペイン当局は、この作戦に250人以上の法執行官が参加したと付け加えました。

17人の逮捕された容疑者のうち、15人はこの組織に関連する犯罪活動に関与しているとして勾留措置が取られました。

調査によると、逮捕された人々の主な国籍は中国とシリアであり、彼らの犯罪ネットワークは主に中国の顧客とアラビア語圏の犯罪組織にサービスを提供しています。

この犯罪組織は、マネーロンダリング活動の本質を隠すために、資金移動ビジネスを巧妙に構築し、さらにはソーシャルメディアプラットフォーム上でそのサービスを公然と宣伝するという大胆な行動に出ています。

今回の特別調査行動はスペインのアルメリア裁判所が主導し、同裁判所は欧州刑事警察機構がスペインとベルギーの法執行機関の共同行動を調整することを全面的に支持しました。最終的に、この国際的な犯罪ネットワークを成功裏に解体しました。

ブロックチェーンのフォレンジック専門機関Chainalysisが発表した最新データによると、2024年の世界の違法暗号通貨取引規模は513億ドルに達し、前年比11.3%の増加となっています。

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