暗号資産犯罪の新しいトレンド：マネーロンダリング手法のアップグレード、規制の焦点の移転

近年、暗号資産市場の急速な拡大と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解が、暗号資産を利用したマネーロンダリング手法の不断の進化をもたらしています。これらの新しいマネーロンダリング手法には、法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産のミスマッチなどが含まれ、各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット犯罪の急増などの問題を引き起こしています。

最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと海外への中国市民の個人情報の販売に関わる重大な事件が暴露され、広く注目を集めています。この事件は北京、上海など15の省市に関与しており、犯罪手段は隠密かつ多様化しています。

ケースの詳細

市民の個人情報の大規模な転売

主要な容疑者である闫某某は、海外の即時通信ツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で我国の市民の身分証番号、電話番号、家庭住所などの情報を大量に販売しています。統計によると、累計販売された市民の個人情報は1億件を超えています。調査によると、これらの情報は主に海外の機関や個人に流れ、詐欺やネットギャンブルの誘導に使用される可能性があり、さらには我国の経済社会の発展状況を分析するために使用される可能性があり、潜在的な国家安全リスクが存在します。

暗号化貨幣マネーロンダリングネットワーク

調査の過程で、捜査機関は閻某某がマネーロンダリングのために暗号通貨を使用して取引を行い、従来の金融システムの反マネーロンダリング審査を回避していることを発見しました。この手がかりから、もう一人の容疑者林某某が浮上し、彼はプロの暗号資産マネーロンダラーとして特定されました。林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴が表示されています：

1. 資金の出所が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与しています。
2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い。
3. 取引金額は整然と出入りし、出入り金額は基本的に等しい。

調査によれば、林某某は海外の人物が支配するマネーロンダリングネットワークの下請けである。彼は5人の仲間と共に1年以内に約20億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新しいトレンド

最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号化資産犯罪は新たな特徴を示しています：事件数は減少していますが、関与する金額は大幅に増加しています。犯罪の種類はマネーロンダリングや不法な外貨取引などの分野にシフトしています。

監督の焦点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っています

暗号資産市場の繁栄に伴い、そのマネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。規制当局は、マネーロンダリング防止と外国為替管理を目的とした規制に焦点を当てています。現在、大宗のクロスボーダー資金決済に関わる経済・金融犯罪は重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連犯罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）およびテレフォン詐欺などが含まれています。

に対する個人の暗号資産取引の態度は緩和傾向にある

この事件の捜査過程から、法執行機関が個人の"投機的な暗号通貨取引"などの行為に対する寛容度が高まっていることが分かります。調査の中で、多くの国内市民が暗号資産取引に参加している情報が発見されましたが、現時点でこれらの個人に対してさらなる措置は講じられていません。これは、規制機関の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示しており、関連する規制態度が緩和されていることを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪の取り締まりは、世界的なトレンドです。しかし、オンチェーンデータ分析ツールの進歩により、暗号資産の「匿名性」はほぼ失われています。法執行機関にとって、追跡と証拠収集は時間と技術的コストの問題に過ぎません。したがって、暗号資産は国境を越えた資金移動を容易にしますが、参加者は関連する法律リスクに注意を払う必要があります。